Beijing Tianyuan Law Office
À propos de Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Avis juridique à l’Assemblée générale annuelle 2021
Jtfz (2022) no 099 à Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) (ci – après appelée la société) L’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après appelée l’Assemblée générale) Adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée sur place a eu lieu le mardi 22 mars 2022 à 15: 00 dans la salle de conférence de La société, Bâtiment 7, Cour 79, shuangying West Road, Parc scientifique et technologique, district de Changping, Beijing. En raison de la nécessité de lutter contre l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus dans tout le pays, le cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing (ci – après dénommé « l’échange») a accepté l’emploi de la société et a désigné les avocats de l’échange pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo. En outre, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et aux Statuts de Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Cet avis juridique est émis sur des questions telles que la procédure de vote et le résultat du vote à la réunion.
Aux fins de la publication de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires») publié à la 16e Assemblée du premier Conseil d’administration, l’avis sur la résolution de la neuvième Assemblée du premier Conseil des autorités de surveillance et l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires») ainsi que d’autres documents et documents jugés nécessaires par les avocats de la bourse. Entre – temps, il a examiné l’identité et les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, a assisté à la convocation de l’Assemblée des actionnaires et a participé à la surveillance sur place du dépouillement des votes à l’Assemblée des actionnaires.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission de l’avis juridique, l’échange et les avocats chargés de l’exécution se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes. La bourse et l’avocat traitant conviennent de soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée la Bourse de Shanghai) pour examen et annonce, ainsi que d’autres documents d’annonce, en tant que document légal pour l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires, et d’assumer la responsabilité de l’avis juridique émis conformément à la loi.
Les avocats de cette bourse ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes éthiques et à l’esprit de diligence raisonnable dans le domaine des avocats. Par la présente, ils donnent les avis juridiques suivants: 1. Procédure de convocation et de convocation de cette Assemblée générale des actionnaires
Le premier Conseil d’administration de la société a tenu la 16e Assemblée le 25 février 2022, a pris une résolution pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire des médias désignés pour la divulgation de l’information le 28 février 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires précise l’heure, le lieu, les questions à examiner, les méthodes de vote et les objets présents à l’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue le mardi 22 mars 2022 à 15 h dans la salle de conférence de la société, Bâtiment 7, no 79, shuangying West Road, Science Park, Changping District, Beijing, sous la présidence de M. Li Qian, Président, et a terminé l’ordre du jour de l’Assemblée. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de négociation est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 22 mars 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 22 mars 2022.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts. Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Au total, 33 actionnaires et agents des actionnaires (y compris la méthode de vote par Internet) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, détenant au total 34 757012 actions avec droit de vote de la société, soit 434463% du total des actions de la société, dont: 1. Selon le certificat de participation des actionnaires, la preuve d’identité du représentant légal, la procuration des actionnaires et la preuve d’identité personnelle fournie par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Les actionnaires et les représentants des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont au total sept, détenant au total 32 948421 actions avec droit de vote de la société, soit 411855% du total des actions de la société.
2. Selon le résultat du vote en ligne fourni par le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, 26 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, détenant au total 1808591 actions avec droit de vote de la société, soit 22607% du total des actions de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les actionnaires (ou les mandataires des actionnaires) autres que les actionnaires (ou les mandataires des actionnaires) qui détiennent individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») 28 personnes représentant 2 978819 actions avec droit de vote de la société, soit 3 7235% du total des actions de la société.
À l’exception des actionnaires et des représentants des actionnaires susmentionnés, certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, le Secrétaire du Conseil d’administration de la société et les avocats de la bourse assistent ou assistent à l’Assemblée sur place ou par vidéo.
Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Qualification des actionnaires du vote en ligne lorsqu’ils votent en ligne, le système de la bourse certifie.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs sont légales et valides. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après examen, toutes les questions votées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, sans la mettre en attente ou la rejeter pour quelque raison que ce soit.
Les représentants des actionnaires, les autorités de surveillance et les avocats de la bourse procèdent conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes sur place pour les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis aux résultats statistiques du vote fournis par le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai.
Les résultats du vote sur Internet et du vote sur place sont les suivants:
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Vote: 34 755205 actions, soit 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1807 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Vote: 34 755205 actions, soit 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1807 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote: 34 755205 actions, soit 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1807 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Vote: 34 755205 actions, soit 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1807 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Vote: 34 755205 actions, soit 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1807 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vote: 34 755205 actions, soit 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1807 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 2 977012 actions approuvées, soit 999393% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 1807 actions, soit 00607% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’a été exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et à la détermination de leur rémunération
Vote: 34 755205 actions, soit 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1807 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 2 977012 actions approuvées, soit 999393% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 1807 actions, soit 00607% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’a été exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et les actionnaires liés Li Qian et Liu Yujing présents à l’Assemblée se sont abstenus de voter.
Vote: 8352004 actions approuvées, Représentant 999784% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; S’opposer à 1807 actions, soit 00216% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 2 977012 actions approuvées, soit 999393% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 1807 actions, soit 00607% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’a été exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société
Vote: 34 755205 actions, soit 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1807 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société
Vote: 34 755205 actions, soit 999948% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1807 actions, Représentant 00052% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties connexes auprès des banques
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés et les actionnaires liés Li Qian et Liu Yujing présents à l’Assemblée se sont abstenus de voter.
Vote: 8352004 actions approuvées, Représentant 999784% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; S’opposer à 1807 actions, soit 00216% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 2 977012 actions approuvées, soit 999393% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 1807 actions, soit 00607% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’a été exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté.
Proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des Statuts
La proposition porte sur des résolutions spéciales et doit être examinée et approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Vote: identique
