Code du titre: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) titre abrégé: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) numéro d’annonce: 2022 – 013 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Annonce concernant l’introduction d’investisseurs stratégiques et la signature d’un accord de coopération stratégique la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Afin de mettre en œuvre efficacement la stratégie de développement et le plan d’exploitation de la société, la société et Byd Company Limited(002594)
Objectif de l’introduction d’investisseurs stratégiques
La société a l’intention d’introduire Byd Company Limited(002594) en tant qu’investisseur stratégique par le biais d’une émission d’actions dirigée.
En tant que l’un des leaders mondiaux de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, Byd Company Limited(002594)
En tant que principale entreprise de transformation du lithium et du sel en Chine, la société a l’intention d’introduire Byd Company Limited(002594) Comme investisseur stratégique pour aider les deux parties à coopérer et à
Rationalité commerciale de l’introduction d’investisseurs stratégiques
La société a l’intention d’introduire Byd Company Limited(002594) en tant qu’investisseur stratégique de la société par le biais d’une offre non publique d’actions. Byd Company Limited(002594)
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) est le fournisseur de matières premières en amont de Byd Company Limited(002594) . À l’avenir, avec le développement vigoureux de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques et de l’industrie du stockage de l’énergie et la mise en oeuvre continue du plan d’investissement en capacité de Byd Company Limited(002594)
Entre – temps, Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594) en tant qu’investisseur stratégique de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Sur la base de ce qui précède, la société a introduit Byd Company Limited(002594) en tant qu’investisseur stratégique et a mené une coopération commerciale globale, ce qui est raisonnable sur le plan commercial.
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
Informations de base
Nom de l’entreprise: Byd Company Limited(002594)
Code unifié de crédit social: 91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 317458f
Représentant légal: Wang Chuanfu
Capital social: 2 911142 855 RMB
Registered address: No. 1 Yan’an Road, Kwai Chung Street, Dapeng New District, Shenzhen
Date d’établissement: 10 février 1995
Principales activités: Byd Company Limited(002594)
Structure de la propriété
Au 30 septembre 2021, Byd Company Limited(002594) Les 10 principaux actionnaires détenaient les actions suivantes:
Numéro de série nom de l’actionnaire nature de l’actionnaire proportion d’actions détenues quantité d’actions détenues à la fin de la période de déclaration
(%) (actions)
1 hkscc Nominees Overseas legal person 28.74% 822377147 (Note 1) Limited
2 personnes physiques à Wang Chuanfu 17,95% 513623850 (Note 2)
3 personnes physiques à lvxiangyang 8,36% 239228620
Berkshire
Hathaway Energy (original
4 personnes morales à l’étranger midamerican 7,86% 225000000
Energy Holdings
Compagnie)
Numéro de série nom de l’actionnaire nature de l’actionnaire proportion d’actions nombre d’actions détenues (%) à la fin de la période de déclaration (actions)
Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd. Non – State – owned legal person
Division 5 5,42% 155149602
6 personnes physiques dans tout le territoire de Xiazuo 2,97% 84929660 (Note 3)
7 hkscc Overseas legal person 2.15% 61505667
8 personnes physiques à Wang nianqiang 0,64% 18 299740
9. Central Huijin Assets Management Co., Ltd. State – owned legal person 0.54% 15380200
Ren Company
10 personnes physiques à Zhangwei 0,38% 10 999900
Note 1: ce nombre comprend 1 000000 actions H détenues par M. Wang Chuanfu et 195000 actions H et 305000 actions H détenues respectivement par M. xiazuoquan et sa société étrangère contrôlée sign Investments Limited;
Note 2: ce nombre ne comprend pas 1 000000 actions H détenues par M. Wang Chuanfu; Ce nombre ne comprend pas les 3727700 actions a détenues par M. Wang Chuanfu dans le cadre du plan de gestion des actifs no 1 par l’intermédiaire de l’actif e – fonta Byd Company Limited(002594) ;
Note 3: ce nombre ne comprend pas 195000 actions H et 305000 actions H détenues respectivement par M. Sha et sa société étrangère contrôlée, sign Investments Limited.
Au 30 septembre 2021, M. Wang Chuanfu détenait 18,12% des actions de Byd Company Limited(002594) (total des actions nationales et des actions h), qui étaient l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de Byd Company Limited(002594) La relation de contrôle des capitaux propres de Byd Company Limited(002594) est la suivante:
Principales données financières
Les principales données financières de l’année et de la période les plus récentes, Byd Company Limited(002594) sont présentées dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 30 septembre 202131 décembre 2020
Total de l’actif 25 186088,50 20 010732,10
Total du passif 16 067806,80 13 656340,90
Total des capitaux propres du propriétaire 9111828170644539120
Projet 2021 janvier – septembre 2020
Résultat d’exploitation 14 519235,80 15 659769,10
Bénéfice net 329654,30 601396,30
Bénéfice net attribuable à la société mère 244311,20 423426,70
Note: les données ci – dessus sont tirées du rapport annuel de 2020 et du rapport du troisième trimestre de 2021.
Relation d’association avec la société
Avant l’achèvement de l’offre non publique, Byd Company Limited(002594)
Après l’achèvement de l’offre non publique, Byd Company Limited(002594)
Dispositions relatives à l’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique (y compris les frais d’émission) ne dépasse pas 300000000 RMB. Après déduction des frais d’émission, ils sont entièrement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette afin d’optimiser la structure du capital de la société, de réduire Le ratio actif – passif, de réduire le risque financier et le risque de liquidité et d’améliorer la capacité de résistance au risque de la société.
Principaux éléments de l’Accord de coopération stratégique
Le 22 mars 2022, la compagnie et Byd Company Limited(002594)
Objet de la signature de l’Accord
Partie a (émetteur): Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Partie B (investisseur stratégique): Byd Company Limited(002594)
Avantages des investisseurs stratégiques et synergies avec les sociétés cotées
1. Avantages des investisseurs stratégiques
La partie B est le premier fabricant automobile de marque indépendante en Chine, principalement engagé dans les activités automobiles, y compris les nouveaux véhicules énergétiques et les véhicules à carburant traditionnels, les pièces de téléphone mobile et les activités d’assemblage, les batteries rechargeables secondaires et les activités photovoltaïques, et développe activement le secteur des activités de transport ferroviaire urbain.
En tant que l’un des principaux acteurs de l’industrie mondiale des nouveaux véhicules énergétiques, la partie B dispose d’une grande équipe de recherche et de développement technologiques et d’une forte capacité d’innovation scientifique et technologique, a développé une série de technologies prospectives de pointe dans le monde et a établi un avantage mondial de premier plan dans le domaine des nouveaux véhicules énergétiques. En particulier dans le domaine des piles électriques, la partie B a mis au point des piles au phosphate ferrique – lithium à haute sécurité et des piles TERNAIRES à haute densité d’énergie, qui présentent des avantages techniques et des avantages en matière de coûts de pointe dans le monde entier, et a établi un avantage d’échelle de premier Plan grâce à l’expansion rapide de la capacité des piles électriques.
La partie B encouragera l’expansion globale des nouveaux véhicules énergétiques par le biais de la stratégie « 7 + 4», étendra la gamme d’application des nouveaux véhicules énergétiques des véhicules privés, des autobus et des taxis aux véhicules d’assainissement de l’environnement, à la logistique des marchandises urbaines, au transport routier de voyageurs et à la logistique de la construction urbaine, ainsi qu’à quatre domaines spéciaux, à savoir le stockage, les mines, les ports et les aéroports, afin d’assurer une couverture complète des nouveaux véhicules énergétiques pour le transport routier.
2. Synergies après la participation de la partie B en tant qu’investisseur stratégique à l’offre non publique de la partie a
Coordination de la chaîne industrielle pour l’achat de produits au lithium
La partie a est le fournisseur de matières premières en amont de la partie B. À l’avenir, avec le développement vigoureux de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, de l’industrie du stockage de l’énergie et la mise en œuvre continue du plan d’investissement de la partie B en matière de capacité de production, la demande de produits au lithium de la partie B continuera de se libérer, jetant ainsi des bases solides pour la coopération commerciale entre les deux parties.
La partie B augmentera encore l’achat de produits au lithium afin d’aider la partie a à accroître l’échelle des ventes et à améliorer les résultats des ventes tout en protégeant la demande de matières premières de la partie B.
Coordination et coopération des ressources de la chaîne industrielle mondiale
La partie B dispose d’un large éventail de nouvelles ressources énergétiques, et la disposition mondiale de la partie B est très conforme à l’orientation de la mondialisation de la partie A. En tant qu’investisseur stratégique de la partie a, la partie B tirera pleinement parti de ses propres avantages en matière de ressources industrielles et d’internationalisation et aidera activement la partie a à coopérer avec des entreprises de haute qualité de l’industrie, y compris, sans s’y limiter, le marché, les canaux, les marques, la technologie, les ressources, les investissements et le financement.
Dans le cadre de la coopération, la partie B peut fournir à la partie a un appui stratégique au développement des entreprises et à la coopération commerciale mondiale. Objectifs, domaines, modalités et durée de la coopération
1. Objectifs de coopération
Sur la base du principe de base de « l’avantage mutuel, l’avantage mutuel, la coopération et le développement », les deux parties ont l’intention de prendre le marché des capitaux comme lien, de tirer pleinement parti de leurs avantages respectifs en matière de marché, de canaux, de marques, de technologies et de ressources, de mener une coopération stratégique approfondie, d’améliorer l’innovation technologique et la compétitivité du marché des deux parties dans le domaine de l’industrie du lithium, d’améliorer efficacement les performances de vente et la rentabilité des deux parties, de garantir la stabilité de la chaîne d’approvisionnement et de promouvoir le développement commun des deux parties
2. Coopération
