Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la trente – troisième session du septième Conseil d’administration sont fondés sur les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) En tant qu’administrateur indépendant de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Avis indépendants sur l’admissibilité de la société à l’offre non publique d’actions
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes par rapport aux qualifications et aux conditions pertinentes de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. La société est considérée comme qualifiée pour émettre des actions non publiques.
Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale (intérimaire) de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions de la société
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées; Le plan d’offre non publique d’actions couvre des questions fondamentales telles que le type et la valeur nominale des actions émises, le mode d’émission et le temps d’émission, le principe de tarification, la date de référence et le prix d’émission des prix, la quantité d’émission, l’objet de l’émission et le mode de souscription, la période de restriction des ventes, l’Arrangement de la société pour le dépôt des bénéfices non distribués, le lieu d’inscription sur le marché, la période de validité de la résolution de l’offre, le montant et l’utilisation des fonds collectés, etc. le plan d’offre est complet, Opérabilité. L’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques nationales pertinentes et à l’orientation du développement de l’entreprise. Une fois l’émission terminée, elle est propice à l’amélioration de la qualité des actifs, à l’amélioration de la situation financière et à l’amélioration de la rentabilité durable de la société, conformément à l’objectif de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la question et de la soumettre à la première Assemblée générale (intérimaire) des actionnaires en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur le plan d’offre privée d’actions de la société
Le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 préparé par la société pour cette offre non publique tient compte de l’industrie et du stade de développement de la société, de la planification du financement, de la situation financière, de la demande de fonds, etc., et démontre pleinement la nécessité de cette offre non publique d’actions, le principe et la base de la tarification de cette offre non publique d’actions. La rationalité des méthodes et des procédures, ainsi que l’équité et la rationalité du régime d’offre non publique d’actions, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale (intérimaire) de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société
Après avoir examiné le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) non – Public Development Bank, nous croyons que l’utilisation du Fonds de collecte d’actions de l’offre non publique actuelle de la société Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique d’actions sont en place et utilisés, il est avantageux d’améliorer la structure du capital de l’entreprise, de réduire les risques financiers, d’améliorer le niveau de profit et de promouvoir le développement durable et sain des activités de l’entreprise.
Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale (intérimaire) de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur l’introduction d’investisseurs stratégiques par la société et la signature de l’Accord de coopération stratégique avec entrée en vigueur conditionnelle
La société a l’intention d’introduire Byd Company Limited(002594) (ci – après dénommée Byd Company Limited(002594) ) en tant qu’investisseur stratégique et de signer l’Accord de coopération stratégique avec Byd Company Limited(002594)
Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale (intérimaire) de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur la signature de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel
Afin d’assurer le bon déroulement de l’offre privée, la société signera un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel avec Byd Company Limited(002594)
Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale (intérimaire) de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions de la société en 2022
Il est proposé d’introduire Byd Company Limited(002594) Une fois l’émission terminée, Byd Company Limited(002594) Les opérations entre apparentés impliquées dans l’offre non publique sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Le prix et la méthode de tarification des opérations entre apparentés sont raisonnables et justes, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale (intérimaire) de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Après examen, nous estimons que le contenu du rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale (intérimaire) de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés pour les actions non publiques
L’analyse de l’impact de l’offre non publique d’actions sur la dilution du rendement au comptant et les mesures de rendement de remplissage proposées par la société, ainsi que les engagements pris par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs personnes agissant de concert, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société à l’égard des Mesures de rendement de remplissage, sont conformes aux exigences des conditions d’exploitation réelles et du développement durable de la société, sont raisonnables et réalisables et sont propices à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale (intérimaire) de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le plan de rendement des actionnaires de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) pour les trois prochaines années (2022 – 2024) élaboré par la société est conforme à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et des exigences de développement durable de la société. Les intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, peuvent être mieux protégés. Le plan a encore amélioré et amélioré le mécanisme scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance des dividendes de l’entreprise et a guidé les investisseurs (en particulier les petits et moyens investisseurs) à établir des concepts d’investissement à long terme et rationnels.
Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale (intérimaire) de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’offre non publique d’actions
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’offre non publique d’actions. Le contenu de l’autorisation est dans le cadre des pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires. Les dispositions d’autorisation pertinentes sont propices à la promotion de la Mise en œuvre de l’offre non publique d’actions et sont dans l’intérêt de la société et des actionnaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale (intérimaire) de la société en 2022 pour examen.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
He Xiao, Zhou Yi, ma Tao
22 mars 2022
