Code du titre: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) titre abrégé: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) numéro d’annonce: 2022 – 009 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Annonce de la résolution de la trente – troisième réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (ci – après appelée « la société ») La réunion s’est tenue le 22 mars 2022 dans la salle de conférence de la compagnie au 32e étage d’Avic Center, 1018 huafu Road, Futian District, Shenzhen, en combinaison avec le vote sur place et le vote par communication. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Zhou Qi, et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Le projet de loi sur la conformité de la société avec les conditions des actions de la Banque de développement non publique a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes par rapport aux qualifications et aux conditions pertinentes de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. La société est considérée comme qualifiée pour émettre des actions non publiques.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative au régime des actions des banques de développement non publiques de la société a été examinée et adoptée point par point;
1. Type et valeur nominale des actions émises
L’émission non publique d’actions à des objets spécifiques est une action ordinaire de RMB (une action) d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
L’offre adopte la méthode de l’offre non publique et choisit le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques au cours de la période de validité approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet d’émission de cette offre non publique est Byd Company Limited(002594) (ci – après dénommé « Byd Company Limited(002594) ») et l’objet d’émission est entièrement souscrit en espèces.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification des actions de l’offre non publique est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’offre non publique. Le prix d’émission de cette offre non publique est de 42,99 RMB / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la Date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts sur les actions de la société entre la date de référence de la tarification et la date d’émission, le prix d’émission est ajusté en conséquence selon la méthode suivante:
Dividende: p1 = p0－ D;
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux éléments sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, D est le dividende en espèces par action et n est le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas être inférieur à 46522448 actions (y compris le capital) et ne doit pas dépasser 69783670 actions (y compris le capital), ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission et ne doit pas être inférieur à 5% du capital social total de la société après l’émission, et doit être soumis aux documents d’approbation de la c
Si l’émission d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, la quantité d’émission de cette offre non publique sera ajustée en conséquence.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de restriction des ventes
Byd Company Limited(002594) À l’expiration de la période de restriction à la vente, la réduction des avoirs est soumise aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
Après l’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Validité de la résolution
La durée de validité de la présente résolution d’offre non publique est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’offre non publique est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Lieu d’inscription
Les actions non publiques sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Montant et objet des fonds collectés pour l’émission d’actions
Le montant total des fonds levés (y compris les frais d’émission) pour l’offre non publique d’actions ne dépasse pas 300000 000 RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette. Les détails sont les suivants:
Montant total de l’investissement proposé pour le projet no (10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 Fonds de roulement supplémentaire et service de la dette 300000,00 300000,00
Total 300000,00 300000,00
Dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents et autorisée par les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration a le droit d’ajuster ou de déterminer l’orientation des fonds levés et le montant requis.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu des besoins de développement industriel et de planification stratégique de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de présenter une demande d’offre non publique d’actions et d’utiliser tous les fonds collectés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a élaboré le plan d’émission non publique d’actions a en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative à l’introduction d’investisseurs stratégiques par la société et à la signature d’un accord de coopération stratégique avec effet conditionnel a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La société a l’intention d’introduire Byd Company Limited(002594) en tant qu’investisseur stratégique par le biais d’une émission d’actions dirigée. En tant que l’un des leaders mondiaux de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, Byd Company Limited(002594)
L’entreprise est un fournisseur de matières premières en amont de Byd Company Limited(002594) À l’avenir, avec le développement vigoureux de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques et de l’industrie du stockage de l’énergie et la mise en oeuvre continue du plan d’investissement en capacité de production de Byd Company Limited(002594) Entre – temps, Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594) Par conséquent, l’entreprise a l’intention d’introduire Byd Company Limited(002594) en tant qu’investisseur stratégique pour aider les deux parties à coopérer dans la chaîne industrielle et à accélérer la réalisation de l’objectif stratégique de « s’engager à devenir une entreprise mondiale de premier plan dans les nouveaux matériaux énergétiques au lithium et à l’électricité ».
Selon le plan d’offre privée de la compagnie, la compagnie a l’intention de signer un accord de coopération stratégique avec Byd Company Limited(002594) L’Accord de coopération stratégique conditionnel et efficace prévoit des avantages pour les investisseurs stratégiques, la base et l’effet de synergie de la coopération stratégique avec l’entreprise, le domaine et l’objectif de la coopération, le mode de coopération, la durée de la coopération et les dispositions relatives à la participation à l’exploitation et à la gestion de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin d’assurer la mise en oeuvre harmonieuse de cette offre non publique, la société signera un accord de souscription d’actions avec Byd Company Limited(002594)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
7. Délibérer et adopter la proposition de la société sur les questions relatives aux opérations entre apparentés concernant les actions de la Banque de développement non publique en 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Il est proposé d’introduire Byd Company Limited(002594) Une fois l’émission terminée, Byd Company Limited(002594)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux exigences pertinentes des dispositions de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique, aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la csrc sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, au rendement au comptant dilué de la restructuration des actifs importants (annonce de la csrc [2015] no 31) et d’autres documents,
