Code du titre: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) titre abrégé: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) numéro d’annonce: 2022 – 011 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
L’avis de convocation de la première Assemblée générale (extraordinaire) des actionnaires en 2022 garantit à la société et à tous les membres du Conseil d’administration l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Organisateur de la réunion: septième Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: le jeudi 7 avril 2022 à 14 h 30
2. Heure du vote en ligne: 7 avril 2022 (jeudi)
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 7 avril 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 7 avril 2022 à 15 h le 7 avril 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 3206 – 3207, 32e étage, Avic Center, No 1018, huafu Road, Futian District, Shenzhen.
Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
1. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 2).
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. La même action ne peut être votée que sur place, par Internet ou par tout autre moyen de vote conforme aux règlements. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 31 mars 2022 (jeudi)
Participants à la réunion:
1. Les actionnaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le 31 mars 2022 (jeudi) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
Les questions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition remarques (les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées)
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions relatives aux actions de la Banque de développement non publique √
2.00 proposition relative au régime d’actions des banques de développement non publiques de la société √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission √
2.08 validité de la résolution √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 montant et objet des fonds collectés lors de l’émission d’actions √
3.00 proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société √
4.00 analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société √
Proposition de rapport
5.00 stratégie relative à l’introduction d’investisseurs stratégiques par l’entreprise et à la signature entrée en vigueur conditionnelle √
Proposition d’accord de coopération
6.00 proposition relative à la signature du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel √
7.00 transactions liées à l’émission non publique d’actions de la société en 2022 √
Projet de loi
8.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement √
9.00 rendement au comptant dilué, mesures de remplissage et autres √
Proposition d’engagement principal
10.00 √ sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Proposition
11.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement de cette affaire privée √
Proposition relative à l’émission d’actions
12.00 proposition d’augmentation du montant de la garantie pour les filiales subordonnées √
Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d’autres règles, les propositions susmentionnées examinées à cette Assemblée doivent être comptées et divulguées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la trente – troisième réunion du septième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans le même journal. Annonce de la société.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Mode d’enregistrement
1. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal, il doit présenter une copie de la licence d’exploitation, du certificat de détention d’actions, de la carte d’identité du représentant légal et du certificat de qualification du représentant légal; Lorsque l’agent autorisé est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence commerciale, du certificat de participation, de la procuration du représentant légal, du certificat de qualification du représentant légal, de la copie de la carte d’identité du représentant légal et de la carte d’identité personnelle.
2. L’actionnaire individuel s’inscrit avec sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de participation; L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide, sa procuration et la copie de la carte d’identité du mandant, la copie de la carte de compte d’actions et le certificat de participation.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur.
Heure d’inscription: 1er avril 2022 (9 h – 12 h; 14 h – 17 h)
Lieu d’inscription: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Bureau du Conseil d’administration (3206 – 3207, 32e étage, Avic Center, 1018 huafu Road, Futian District, Shenzhen), veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre.
Contact: Lei Limin
Tel: 0755 – 82557707
Fax: 0755 – 82725977
E – mail: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) @cxlithium.com.
Code Postal: 518031
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Autres
Coordonnées
Contact de la Conférence: Lei Limin
Département de contact: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Bureau du Conseil d’administration
Tel: 0755 – 82557707
Fax: 0755 – 82725977
Adresse de contact: 3206 – 3207, 32 / F, Avic Center, No 1018 huafu Road, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518031
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les actionnaires participant à la réunion prennent en charge eux – mêmes l’hébergement et le transport;
Les actionnaires présents à l’Assemblée doivent produire les documents énumérés dans les procédures d’enregistrement.
Avis est par les présentes donné.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Board of Directors
22 mars 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “362240”, et le vote est abrégé en “Shengxin vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote susmentionnées, les avis de vote « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention» doivent être remplis.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 7 avril 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Heure du scrutin: de 9 h 15 le 7 avril 2022 à 15 h le 7 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen».
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir discrétionnaire d’assister à la première Assemblée générale (Provisoire) des actionnaires de 2022 au nom de notre Unit é (personne). Le fiduciaire a le droit de voter sur les propositions examinées à cette Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à cette Assemblée en son nom.
Remarques sur la proposition
Les colonnes cochées dans le contenu de la proposition peuvent accepter de s’opposer au Code de renonciation.
