Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – troisième réunion du septième Conseil d’administration de la société
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Conseil d’administration:
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Statuts de la société Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Sur la base du principe d’objectivité et d’impartialité et sur la base d’un jugement indépendant, les avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes examinées à la trente – troisième réunion du septième Conseil d’administration de la société sont les suivants:
Avis d’approbation préalable sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions non publiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous avons procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, et nous avons conclu que la société était qualifiée et qualifiée pour l’émission d’actions non publiques.
Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur l’approbation préalable du plan d’offre non publique d’actions de la société
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées; Le plan d’offre non publique d’actions couvre des questions fondamentales telles que le type et la valeur nominale des actions émises, le mode d’émission et le temps d’émission, le principe de tarification, la date de référence et le prix d’émission des prix, la quantité d’émission, l’objet de l’émission et le mode de souscription, la période de restriction des ventes, l’Arrangement de la société pour le dépôt des bénéfices non distribués, le lieu d’inscription sur le marché, la période de validité de la résolution de l’offre, le montant et l’utilisation des fonds collectés, etc. le plan d’offre est complet, Opérabilité. L’objet des fonds collectés est conforme aux politiques nationales pertinentes et à l’orientation du développement de la société. Une fois l’émission terminée, elle est propice à l’amélioration de la qualité des actifs, à l’amélioration de la situation financière et à l’amélioration de la rentabilité durable de la société. Elle est conforme aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur l’approbation préalable du plan d’offre non publique d’actions de la société
Le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 préparé par la société pour cette offre non publique tient compte de l’industrie et du stade de développement de la société, de la planification du financement, de la situation financière, de la demande de fonds, etc., et démontre pleinement la nécessité de cette offre non publique d’actions, le principe et la base de la tarification de cette offre non publique d’actions. La rationalité des méthodes et des procédures, ainsi que l’équité et la rationalité du régime d’offre non publique d’actions, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur l’approbation préalable du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société
Après avoir examiné le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) non – Public Development Bank, nous croyons que l’utilisation du Fonds de collecte d’actions de l’offre non publique actuelle de la société Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique d’actions sont en place et utilisés, il est avantageux d’améliorer la structure du capital de l’entreprise, de réduire les risques financiers, d’améliorer le niveau de profit et de promouvoir le développement durable et sain des activités de l’entreprise.
Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis de reconnaissance préalable concernant l’introduction d’investisseurs stratégiques par la société et la signature de l’Accord de coopération stratégique avec effet conditionnel
La société a l’intention d’introduire Byd Company Limited(002594) (ci – après dénommé Byd Company Limited(002594) ) en tant qu’investisseur stratégique et de signer un accord de coopération stratégique conditionnel et efficace avec Byd Company Limited(002594)
Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis de reconnaissance préalable concernant la signature de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel
Afin d’assurer le bon déroulement de l’offre non publique, la société signera un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel avec Byd Company Limited(002594)
Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable concernant l’émission non publique d’actions de la société en 2022 impliquant des opérations entre apparentés Byd Company Limited(002594) est proposé d’introduire Byd Company Limited(002594) Comme investisseur stratégique de la société dans l’émission non publique. Après l’achèvement de l’émission non publique, les actions détenues par Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594) Une fois l’émission terminée, Byd Company Limited(002594) Les opérations entre apparentés impliquées dans l’émission sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Le prix des opérations entre apparentés et la méthode de tarification sont raisonnables et justes, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment
Après examen, nous estimons que le contenu du rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis de reconnaissance préalable sur le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés des émissions non publiques
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (SGB [2015] no 31), La société a analysé l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur l’indice financier de la société et a proposé des mesures de rendement de remplissage spécifiques. Les mesures de rendement de remplissage proposées par la société pour le rendement au comptant dilué de l’offre non publique et les engagements émis par les parties concernées sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, sont conformes aux intérêts de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs.
Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le plan de rendement des actionnaires de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) pour les trois prochaines années (2022 – 2024) élaboré par la société est conforme à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et des exigences de développement durable de la société. Les intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, peuvent être mieux protégés. Le plan a encore amélioré et amélioré le mécanisme scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance des dividendes de l’entreprise et a guidé les investisseurs (en particulier les petits et moyens investisseurs) à établir des concepts d’investissement à long terme et rationnels.
Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’offre non publique d’actions
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’offre non publique d’actions. Le contenu de l’autorisation est dans le cadre des pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires. Les dispositions d’autorisation pertinentes sont propices à la promotion de la Mise en œuvre de l’offre non publique d’actions et sont dans l’intérêt de la société et des actionnaires.
Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
He Xiao, Zhou Yi, ma Tao
21 mars 2022
