Code du titre: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) titre abrégé: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) numéro d’annonce: 2022 – 014 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Annonce concernant la signature d’un accord de souscription d’actions et d’opérations connexes avec l’objet de la souscription avec effet conditionnel
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
1. Le 22 mars 2022, Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Émission à Byd Company Limited(002594) Le montant total des fonds à lever (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 300000000 RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette.
2. Avant la fin de cette émission, Byd Company Limited(002594) n’avait aucune relation d’association avec la société. Une fois l’émission terminée, Byd Company Limited(002594) Une fois cette émission terminée, Byd Company Limited(002594)
3. La société a tenu la 33e réunion du 7ème Conseil d’administration le 22 mars 2022 et a examiné et adopté les questions relatives aux opérations entre apparentés par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur cette question. Cette transaction liée ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la c
Informations de base sur les parties liées
Informations de base
Nom de l’entreprise: Byd Company Limited(002594)
Code unifié de crédit social: 91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 317458f
Représentant légal: Wang Chuanfu
Capital social: 2 911142 855 RMB
Registered address: No. 1 Yan’an Road, Kwai Chung Street, Dapeng New District, Shenzhen
Date d’établissement: 10 février 1995
Principales activités: Byd Company Limited(002594)
Structure de la propriété
Au 30 septembre 2021, Byd Company Limited(002594) Les 10 principaux actionnaires détenaient les actions suivantes:
Numéro de série nom de l’actionnaire nature de l’actionnaire proportion d’actions détenues quantité d’actions détenues à la fin de la période de déclaration
(%) (actions)
1 hkscc Nominees Overseas legal person 28.74% 822377147 (Note 1) Limited
2 personnes physiques à Wang Chuanfu 17,95% 513623850 (Note 2)
3 personnes physiques à lvxiangyang 8,36% 239228620
Berkshire
Hathaway Energy (original
4 personnes morales à l’étranger midamerican 7,86% 225000000
Energy Holdings
Compagnie)
5 rongjie Investment Holding Group Co., Ltd. Non – State – owned legal person in the country 5.42% 155149602
Division
6 personnes physiques dans tout le territoire de Xiazuo 2,97% 84929660 (Note 3)
7 hkscc Overseas legal person 2.15% 61505667
8 personnes physiques à Wang nianqiang 0,64% 18 299740
Central Huijin Asset Management Co., Ltd. State – owned legal person
9 sociétés 0,54% 15380200
10 personnes physiques à Zhangwei 0,38% 10 999900
Note 1: ce nombre comprend 1 000000 actions H détenues par M. Wang Chuanfu et 195000 actions H et 305000 actions H détenues respectivement par M. xiazuoquan et sa société étrangère contrôlée sign Investments Limited;
Note 2: ce nombre ne comprend pas 1 000000 actions H détenues par M. Wang Chuanfu; Ce nombre ne comprend pas les 3727700 actions a détenues par M. Wang Chuanfu dans le cadre du plan de gestion des actifs no 1 par l’intermédiaire de l’actif e – fonta Byd Company Limited(002594) ;
Note 3: ce nombre ne comprend pas 195000 actions H et 305000 actions H détenues respectivement par M. Sha et sa société étrangère contrôlée, sign Investments Limited.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de Byd Company Limited(002594) sont M. Wang Chuanfu.
Principales données financières
Les principales données financières de l’année et de la période les plus récentes, Byd Company Limited(002594) sont présentées dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 30 septembre 202131 décembre 2020
Total de l’actif 25 186088,50 20 010732,10
Total du passif 16 067806,80 13 656340,90
Total des capitaux propres du propriétaire 9111828170644539120
Projet 2021 janvier – septembre 2020
Résultat d’exploitation 14 519235,80 15 659769,10
Bénéfice net 329654,30 601396,30
Bénéfice net attribuable à la société mère 244311,20 423426,70
Note: les données ci – dessus sont tirées du rapport annuel de 2020 et du rapport du troisième trimestre de 2021.
Description de la relation d’association
Avant la fin de cette émission, Byd Company Limited(002594) n’avait aucune relation d’association avec la société. Une fois l’émission terminée, Byd Company Limited(002594) Une fois cette émission terminée, Byd Company Limited(002594)
Analyse de la capacité de performance
Byd Company Limited(002594)
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
L’objet de cette transaction entre apparentés est les actions ordinaires cotées en Chine (actions a) non publiques de la société, d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Byd Company Limited(002594) Le nombre d’actions émises par la société dans le cadre de cette offre non publique n’est pas inférieur à 46 522448 actions (y compris le principal) et n’est pas supérieur à 69 783670 actions (y compris le principal), n’est pas supérieur à 30% du capital social total de la société avant la Date de la résolution du Conseil d’administration de cette offre non publique et n’est pas inférieur à 5% du capital social total de la société après l’émission. Si des actions de la société sont émises entre la date de la résolution du Conseil d’administration de cette offre non publique et la date d’émission, des actions bonus et des fonds de réserve de capital sont En cas de modification du capital social total de la société en raison de l’annulation du rachat d’actions et d’autres raisons, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence.
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
La date de base de tarification de cette offre non publique est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la société sur cette offre non publique. Le prix d’émission de cette offre non publique est de 42,99 RMB / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la Date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission est ajusté en conséquence de la manière suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, D est le dividende en espèces par action et n est le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Le 22 mars 2022, la société (partie a) et Byd Company Limited(002594)
Objet du contrat et date de signature
Partie a (émetteur): Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Partie B (investisseur stratégique): Byd Company Limited(002594)
Date de signature: 22 mars 2022
Nombre d’abonnements
Le nombre d’actions de la partie a dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 259604 986 actions (y compris le nombre d’actions) et ne dépasse pas 30% du capital social total de la partie a avant cette offre.
Après l’approbation de l’offre non publique par la c
Si les actions de la partie a ont des droits ex – droits et des intérêts ex – droits, tels que le versement de dividendes, la remise d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le montant de la souscription ci – dessus sera ajusté en conséquence.
Les Parties a et B peuvent, en fonction de la situation du marché et des règles pertinentes, s’acquitter des procédures de prise de décisions et de l’obligation de divulgation de l’information (l’une des Parties en informe l’autre à l’avance avant la divulgation de l’information), négocier et signer un accord supplémentaire, ajuster Le prix d’émission par action de cette offre non publique et ajuster le montant de la souscription en conséquence.
Prix d’abonnement
La date de base de tarification de l’offre non publique de la partie a est la date d’annonce de la résolution de la 33e réunion du septième Conseil d’administration de la partie A.
Le prix de souscription de la partie B à l’offre non publique d’actions de la partie a est de 42,99 yuan / action (ci – après dénommé « prix de souscription») et n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la partie a 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions de la partie a 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la partie a 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la partie a 20 jours de négociation avant la Date de référence de tarification).
Comme les actions de la partie a
