Huaneng Power International Inc(600011) : Huaneng Power International Inc(600011) L’amélioration de la qualité, l’amélioration de l’efficacité et le développement durable fournissent des conseils et des suggestions, s’efforcent de jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, protègent les intérêts généraux de la société et protègent les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le dixième Conseil d’administration de la société compte cinq administrateurs indépendants, à savoir M. Xu Mengzhou, M. Liu Jizhen, M. Xu Haifeng, M. Zhang xianzhi et M. Xia Qing, qui représentent un tiers de tous les membres du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants sont des experts et des universitaires renommés des finances, du droit, de l’économie, de la gestion d’entreprise et de l’industrie de l’énergie, qui ont une riche connaissance professionnelle, une expérience de l’industrie ou de la gestion d’entreprise, et leur indépendance et leur statut à temps partiel sont conformes aux exigences réglementaires du lieu d’inscription. Le curriculum vitae et les informations pertinentes ont été divulgués sur le site Web de la société et dans les annonces pertinentes.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, au cours desquelles les administrateurs indépendants ont surmonté l’impact de la situation épidémique et ont participé activement à l’Assemblée, soit un total de 7 personnes. Au cours de l’Assemblée, communiquer pleinement avec les actionnaires et les conseillers juridiques de la société et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants. Au nom de tous les administrateurs indépendants, M. Zhang xianzhi a fait un rapport annuel sur le rendement et l’achèvement des principaux travaux des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants de la société estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents et que les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces.
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont assisté aux 11 réunions du Conseil d’administration en personne et par procuration, avec un taux de participation en personne de 94,54%. Les administrateurs indépendants s’acquittent diligemment des fonctions et des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois, règlements et systèmes de la société, examinent soigneusement les documents avant la réunion, enquêtent activement et obtiennent les documents nécessaires sur les propositions si nécessaire, tiennent des discussions approfondies lors de la réunion, expriment des opinions indépendantes de manière objective et impartiale et votent prudemment, fournissant une garantie solide pour la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement conforme du Conseil d’administration de la société.
Participation aux réunions du Comité de vérification
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité d’audit de la société a tenu huit réunions au total, et tous les administrateurs indépendants ont assisté à toutes les réunions en tant que membres et mandatés pour examiner l’exactitude et l’exhaustivité des informations financières contenues dans les rapports annuels, semestriels et trimestriels de la société; Confirmer le plan de travail annuel, le budget des dépenses, les résultats de la vérification et la personne responsable du Service de vérification interne; Examiner la nomination des vérificateurs externes; Confirmer à l’avance la proposition relative aux opérations entre apparentés, approuver le montant quotidien des opérations entre apparentés et procéder à un examen post érieur de l’exécution des opérations entre apparentés; Diriger et superviser l’efficacité de la mise en œuvre du système de contrôle interne; Communiquer et communiquer régulièrement avec le Bureau du Conseil d’administration, le Département de la gestion, le Département du budget financier et le Département de l’audit interne de la société; Communiquer régulièrement avec des avocats et des vérificateurs externes.
Participation aux réunions d’autres comités spéciaux
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont également assisté aux réunions du Comité de stratégie et du Comité de rémunération et d’évaluation, examiné le rapport global de gestion des risques de la société, la mise en œuvre et la divulgation du système de rémunération et établi des rapports d’examen pertinents, qui ont fourni une base importante pour la prise de décisions correctes du Conseil d’administration.
Enquête et enquête
En 2021, une délégation d’administrateurs indépendants s’est rendue au Fujian pour effectuer des recherches sur place sur Fujian, Luoyuan Bay Power Plant et Xiapu Nuclear Power, etc. Les administrateurs indépendants ont effectué des recherches approfondies sur le terrain en première ligne sur la production et l’exploitation, ont compris les technologies prospectives et les tendances de développement de l’industrie en matière de recherche et de développement, ont combiné leur expérience de gestion, leurs spécialités et leurs expériences de recherche pour présenter des opinions et des suggestions constructives pour les travaux de l’entreprise et des entreprises de base dans les domaines du développement de nouvelles sources d’énergie, de l’aménagement scientifique du transport du charbon, de l’amélioration de la qualité de la construction du projet et du renforcement de la gestion du contrôle interne financier, et ont élargi les idées de développement Promouvoir l’amélioration du niveau de gestion.
Principaux sujets de préoccupation concernant le rendement annuel des administrateurs indépendants
Examen des opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs indépendants ont accordé une grande importance aux opérations entre apparentés et ont procédé à des examens rigoureux avant, pendant et après les opérations. Conformément aux dispositions du système de travail des administrateurs indépendants et des mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société, les administrateurs indépendants ont examiné attentivement la liste des parties liées de la société en 2021, la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés et les documents pertinents, ainsi que la lettre d’opinion du Conseiller financier indépendant sur Les opérations quotidiennes entre apparentés, et ont émis l’opinion des administrateurs indépendants. En consultant les documents pertinents, en écoutant les rapports de contrôle et d’audit des services de contrôle interne et des auditeurs externes sur les opérations quotidiennes entre apparentés, l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente est examinée. Lors de l’examen des principales opérations non quotidiennes entre apparentés, les administrateurs indépendants ont estimé que les procédures de vote de la proposition relative à la participation à l’augmentation de capital et d’actions de Huaneng qingneng Institute et de la proposition relative à l’augmentation conjointe de capital des filiales et des parties liées à la coentreprise étaient légales et que les opérations entre apparentés étaient justes pour la société et tous les actionnaires et étaient conformes aux intérêts généraux de la société.
Examiner l’utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont examiné la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et la proposition relative à la clôture des projets d’investissement des fonds collectés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement des fonds collectés économisés, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, et ont estimé que ces propositions répondaient aux besoins de développement et d’exploitation réelle de la société et contribuaient à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Les administrateurs indépendants vérifient régulièrement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société afin de s’assurer que les fonds collectés sont utilisés normalement conformément au plan. De l’avis des administrateurs indépendants, la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions réglementaires et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont continué de prêter attention à la mise en œuvre du contrôle interne de la société, de se tenir au courant de la gestion financière et du développement des entreprises, d’écouter régulièrement les rapports de travail des services d’audit interne et d’examiner le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société et le rapport d’audit du contrôle interne publié par les auditeurs externes. Les administrateurs indépendants ont procédé à une analyse et à une inspection suffisantes de l’environnement de contrôle interne, des risques opérationnels et des activités de contrôle interne de l’entreprise afin d’assurer l’efficacité du contrôle interne. Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont accordé une grande importance à la divulgation de l’information de la société et, conformément aux avis du Conseil d’État sur la poursuite de l’amélioration de la qualité des sociétés cotées, ont exhorté la société à divulguer l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le Droit des valeurs mobilières, les règles de cotation sur le lieu de cotation et les règlements pertinents de la société, à examiner attentivement toutes sortes d’annonces publiques et à contrôler rigoureusement l’annonce des résultats afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la La divulgation de l’information a été effectuée en temps opportun.
Rendement au cours de la préparation du rapport annuel
Le 26 février 2021, le dixième Conseil d’administration de la société a tenu une réunion des administrateurs indépendants pour examiner le rapport annuel sur la production et l’exploitation, les activités d’investissement et de financement et d’autres questions importantes soumises par la direction, le rapport annuel sur la situation financière et les résultats d’exploitation et le rapport annuel sur la préparation des réunions ordinaires.
Les questions examinées sont consignées dans le procès – verbal de la réunion et la société est instamment priée de les mettre en œuvre, ce qui constitue une bonne base pour la tenue harmonieuse de la réunion annuelle du Conseil d’administration et la divulgation rapide et précise du rapport annuel.
Publication d’opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis sur 17 propositions au total, telles que le plan de distribution des bénéfices, le budget quotidien des opérations entre apparentés, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, la garantie externe et l’emploi du vérificateur de la société pour l’année 2021, qui ont été examinées par le Conseil d’administration, afin de s’assurer que les propositions susmentionnées sont conformes aux lois et règlements pertinents et de protéger les droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires de la société.
Amélioration de la capacité des administrateurs indépendants à s’acquitter de leurs fonctions
Afin d’améliorer continuellement la capacité des administrateurs indépendants à s’acquitter de leurs fonctions, le Conseil d’administration de la société accorde une grande attention à divers programmes de formation des organismes de réglementation. En 2021, les cinq administrateurs indépendants ont tous participé à la formation de suivi des administrateurs indépendants organisée par la Bourse de Shanghai. La formation a permis d’approfondir la compréhension des lois et règlements sur le marché des capitaux, des exigences réglementaires en matière de divulgation de l’information, des règles et règlements régissant le rendement des administrateurs indépendants, des politiques de restructuration et de refinancement des actifs importants, etc., et d’améliorer encore la capacité de rendement. En outre, la société aide les administrateurs indépendants à comprendre en temps opportun la situation opérationnelle et industrielle de la société en renforçant la communication des rapports et en compilant la communication des administrateurs indépendants, afin de saisir pleinement et objectivement la situation actuelle de la société et de servir les administrateurs indépendants dans la prise de décisions scientifiques et prudentes.
Questions et motifs de l’objection des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que toutes les assemblées générales des actionnaires et les assemblées du Conseil d’administration tenues au cours de la période considérée sont conformes aux procédures légales, que toutes les décisions importantes concernant les questions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures d’approbation appropriées et que les résultats des décisions sont légaux et efficaces. Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs indépendants n’ont soulevé aucune objection à l’égard de la proposition de réunion du Conseil d’administration et d’autres questions.
Vi. Questions relatives aux propositions
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants n’ont pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration, n’ont pas proposé d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable, n’ont pas proposé d’emploi indépendant d’un organisme d’audit externe et d’un organisme consultatif, et n’ont pas proposé d’autres propositions spéciales.
Vii. Évaluation globale des travaux annuels et recommandations
Conformément aux droits conférés par les lois, règlements et statuts, les administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs fonctions de manière indépendante, de bonne foi et diligente, en mettant l’accent sur le fonctionnement conforme de la société, les opérations entre apparentés, la prévention et le contrôle des risques, etc., et expriment prudemment leurs opinions. D’une part, elle a pleinement joué un rôle positif dans la protection des investisseurs en protégeant les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. D’autre part, il met l’accent sur sa propre culture professionnelle, met en jeu ses propres spécialités et propose de nombreuses suggestions qui sont adoptées par le Conseil d’administration, ce qui favorise la réforme, le développement et l’amélioration de la gestion de l’entreprise.
En 2022, les administrateurs indépendants de la société continueront de renforcer leur propre apprentissage, de participer activement à l’apprentissage et à l’échange de diverses lois et réglementations sur les valeurs mobilières et d’assurer l’amélioration continue de la capacité d’exercer leurs fonctions. Entre – temps, nous continuerons de renforcer l’enquête et la recherche, de comprendre la gestion des affaires, le développement vert, la prévention et le contrôle des risques de l’entreprise, de présenter des avis et des suggestions en temps opportun, de fournir des références pour la prise de décisions du Conseil d’administration de l’entreprise et de protéger efficacement les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. Huaneng Power International Inc(600011)
Administrateurs indépendants du Conseil d’administration
Xu Mengzhou, Liu Jizhen, Xu Haifeng, Zhang xianzhi, Xia Qing, 22 mars 2022
