Code des valeurs mobilières: Huaneng Power International Inc(600011) titre abrégé: Huaneng Power International Inc(600011) numéro d’annonce: 2022 – 013
Huaneng Power International Inc(600011)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le Conseil d’administration de Huaneng Power International Inc(600011) L’Assemblée est composée de 15 administrateurs présents et de 15 administrateurs présents en personne. Les superviseurs, les cadres supérieurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Le Président Zhao keyu a présidé la réunion. La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité la résolution suivante:
Approuver le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Approuver le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs importants de la société
Le Conseil d’administration de la société estime que cette provision pour dépréciation d’actifs est fondée sur le principe de prudence et qu’elle reflète pleinement et équitablement la situation de l’actif de la société, et il est convenu de la provision pour dépréciation d’actifs.
Voir le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs publiée par Huaneng Power International Inc(600011) .
Proposition de radiation financière de la perte d’actifs de la société
En 2021, les réserves de dépréciation des actifs admissibles à la radiation de la société sont les suivantes:
À la 18e réunion du neuvième Conseil d’administration, le 19 mars 2019, une provision pour dépréciation de 12 118991,88 RMB a été constituée par l’intermédiaire de la voie de gazéification de Huaneng Jiaxiang Power Generation Co., Ltd. L’actif a été mis au rebut en 2021 et il est proposé de radier cette provision pour dépréciation. À la vingt – huitième réunion du neuvième Conseil d’administration, le 31 mars 2020, la provision pour dépréciation de 2403711107 RMB a été examinée et approuvée par Huaneng Liaocheng Thermal Power Co., Ltd. Pour les unités de désulfuration des unités 5 et 6. L’actif a été mis au rebut en 2021 et il est proposé de radier La provision pour dépréciation.
Approuver le rapport financier final de la société pour 2021
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément aux statuts, étant donné que le bénéfice net réalisé par la société au cours de l’année en cours attribuable aux actionnaires de la société est négatif, compte tenu de la demande d’investissement pour la transformation et le développement de la société et de l’augmentation du ratio actif – passif de la société en 2021, il est convenu de ne pas distribuer de bénéfices en 2021.
Voir le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 publiée par Huaneng Power International Inc(600011)
Proposition de nomination des auditeurs de la société en 2022
Accepte de nommer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) comme auditeur national de la société en 2022 et auditeur du rapport annuel 20F des États – Unis; Ernst & Young Certified Public Accountants sera nommé auditeur de la société à Hong Kong en 2022. En 2022, le coût de l’audit est proposé à 27,83 millions de RMB, dont 3,98 millions de RMB pour l’audit du contrôle interne, et ajusté en fonction de la portée réelle de l’audit.
Voir le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publiée par Huaneng Power International Inc(600011) .
Rapport du Conseil d’administration sur l’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de Huaneng Power International Inc(600011) 2021 et autoriser le Président à le signer.
Voir le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 divulgué.
Approuver le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance de la société
Approbation du rapport annuel de responsabilité sociale 2021 de la société
Voir le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021.
Approbation du rapport annuel 2021 de la société
Voir le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 du Huaneng Power International Inc(600011) divulgué.
Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Voir le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, publié par Huaneng Power International Inc(600011) .
Approuver le rapport d’évaluation continue des risques pour China Huaneng finance Co., Ltd.
Voir le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation continue des risques pour China Huaneng finance Co., Ltd.
Proposition concernant la limite d’émission des obligations de financement à court terme, des obligations de financement à très court terme et des instruments de financement par emprunt non publics ciblés de la société
Convient (1) d’émettre des obligations de financement à court terme (le « financement à court terme») dont le solde principal n’excède pas 10 milliards de RMB en une ou plusieurs émissions successives à compter de l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à la fin de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022; Les obligations de financement à très court terme (le « financement à très court terme») d’une valeur n’excédant pas 30 milliards de RMB et les instruments de financement par emprunt non publics ciblés (les « obligations de placement privé») d’une valeur n’excédant pas 6 milliards de RMB (c’est – à – dire, à tout moment au cours de La période d’autorisation susmentionnée, le solde du principal du financement à court terme émis par la société pendant la durée de validité ne dépasse pas 10 milliards de RMB, le solde du principal du financement à très court terme ne dépasse pas 30 milliards de RMB et le solde du principal des obligations de placement privé ne dépasse pas 6 milliards de Utilisé pour optimiser la structure de financement de l’entreprise, élargir les canaux de financement et réduire les coûts de financement; Demander à l’Assemblée générale d’autoriser, de manière générale et inconditionnelle, le Conseil d’administration de la société ou deux administrateurs ou plus (y compris deux) à déterminer les modalités et conditions particulières de chaque émission d’obligations de financement à court terme, d’obligations de financement à très court terme et d’obligations de placement privées et D’autres questions connexes, en fonction des besoins de la société et des conditions du marché, y compris, sans s’y limiter, la détermination du montant et de la durée des obligations de financement à court terme, d’obligations de financement à très court terme et d’obligations de placement privées effectivement émises dans la mesure précisée au paragraphe (1) Et signer tous les documents juridiques nécessaires et divulguer les renseignements appropriés.
Proposition relative à l’autorisation générale d’émettre des instruments de financement de la dette au pays et à l’étranger
1. Convient que, de la date d’approbation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de clôture de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, la société émettra des instruments nationaux et étrangers de financement de la dette dont le solde principal ne dépasse pas 100 milliards de RMB en une seule émission ou en plusieurs émissions en Chine ou à l’étranger, y compris, sans s’y limiter, des instruments nationaux de financement de la dette tels que des obligations de sociétés, des obligations d’entreprise et des billets à moyen terme émis sur le marché obligataire interbancaire sur le marché intérieur, après approbation des autorités de réglementation compétentes; Et les instruments de financement de la dette à l’étranger (y compris les obligations permanentes nationales et étrangères, y compris, sans s’y limiter, les obligations permanentes chinoises, les obligations de sociétés renouvelables, les obligations d’entreprises renouvelables sur le marché intérieur, les obligations permanentes sur le marché étranger ou les obligations permanentes nationales et étrangères à échéance indéterminée émises sur le marché intérieur ou à l’étranger conformément aux lois et règlements applicables).
(pour éviter tout doute, les instruments de financement de la dette visés par la présente proposition ne comprennent pas les obligations de financement à court terme, les obligations de financement à très court terme et les instruments de financement de la dette non publics émis sur le marché obligataire interbancaire national.)
2. Demander à l’assemblée générale d’autoriser, de manière générale et inconditionnelle, le Conseil d’administration ou deux administrateurs ou plus (y compris deux) à déterminer les modalités et conditions spécifiques de l’émission des instruments de financement de la dette concernés et les questions connexes en fonction des besoins de la société et des conditions du marché et en combinaison avec Les exigences réglementaires, notamment:
Décider des questions spécifiques relatives à l’émission d’instruments de financement de la dette pertinents, y compris, sans s’y limiter, le type d’obligations, l’entité émettrice, l’émission par étapes, la monnaie émise à chaque étape, l’arrangement en matière de montant et de durée, la durée et la méthode du remboursement du principal et des intérêts, la méthode d’émission, la méthode de placement, les conditions spécifiques, le taux d’émission ou la méthode de détermination et les questions de garantie. Pour l’émission d’obligations de sociétés sur le marché intérieur, les conditions suivantes doivent être remplies: la durée maximale n’est pas supérieure à 20 ans (les obligations perpétuelles ne sont pas soumises à cette limite), il peut s’agir d’une variété à terme unique ou d’une combinaison de variétés à terme multiple; Les fonds collectés seront utilisés pour répondre aux besoins de production et d’exploitation de l’entreprise, ajuster la structure de la dette, compléter le Fonds de roulement et / ou l’investissement dans le projet, etc.; Sous réserve des dispositions des lois applicables et des exigences réglementaires, les placements peuvent être effectués par voie d’offre publique ou privée auprès des actionnaires de la société, et les modalités d’émission et les modalités de placement (y compris la question de savoir s’il y a lieu de procéder à un placement, la proportion de placement, etc.) sont déterminées par le Conseil d’administration ou par deux administrateurs ou plus (y compris deux) en fonction des conditions du marché et des questions spécifiques relatives à l’émission.
Représenter la société dans toutes les négociations relatives à l’émission d’instruments de financement par emprunt, signer tous les accords pertinents et autres documents nécessaires et divulguer les renseignements appropriés.
Traiter les questions relatives à l’approbation de la demande d’émission d’instruments de financement par emprunt auprès des autorités de surveillance compétentes et apporter les ajustements appropriés au plan d’émission spécifique conformément aux avis (le cas échéant) des autorités de surveillance.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour décider / traiter d’autres questions spécifiques liées à l’émission d’instruments de financement par emprunt. 3. La durée de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sur l’émission des instruments de financement par emprunt pertinents est de 2021 à 2022. Si, au cours de la période de validité de l’autorisation, le Conseil d’administration ou deux administrateurs ou plus (y compris deux) ont décidé de l’émission ou d’une partie de celle – ci et que la société a également obtenu l’approbation réglementaire de l’émission, la licence, le dépôt ou l’enregistrement, selon Le cas, au cours de la période de validité de l’autorisation, la société peut achever l’émission ou la partie de celle – ci au cours de la période de validité de l’approbation, de la licence, du dépôt ou de l’enregistrement.
Proposition d’octroi d’une autorisation générale au Conseil d’administration pour l’émission d’actions nationales supplémentaires et / ou d’actions étrangères cotées à l’étranger
Convient d’accorder au Conseil d’administration l’autorisation générale d’émettre des actions nationales supplémentaires et / ou des actions étrangères cotées à l’étranger, avec les détails suivants:
Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes (3) et (4), autoriser de façon générale et inconditionnelle Huaneng Power International Inc(600011) Conditions d’émission et de traitement des nouvelles actions.
L’approbation visée au paragraphe (1) autorise Huaneng Power International Inc(600011)
Huaneng Power International Inc(600011) Nombre de nouvelles actions nationales ou étrangères cotées à l’étranger émises et traitées (qu’elles soient ou non fondées sur l’option d’achat d’actions ou autrement) (à l’exclusion des actions émises par conversion du Fonds de réserve en capital – actions en vertu du droit des sociétés de la RPC et des Statuts de Huaneng Power International Inc(600011) ) Pas plus de 20% du nombre d’actions nationales en circulation ou d’actions étrangères cotées à l’étranger au moment de l’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale annuelle. Dans l’exercice de ses droits en vertu de l’alinéa 1) ci – dessus, le Conseil d’administration (ou les administrateurs autorisés par le Conseil d’administration) doit: a) se conformer au droit des sociétés de la RPC, aux dispositions pertinentes de la réglementation des lieux de cotation du Huaneng Power International Inc(600011) (telles que modifiées de temps à autre) et b) obtenir l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités gouvernementales compétentes de la RPC. Lorsque le Conseil d’administration exerce l’autorisation générale d’émettre de nouvelles actions nationales, la société n’a pas besoin de convoquer une autre Assemblée générale des actionnaires de catégorie; Si, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents en Chine, une Assemblée générale des actionnaires doit encore être convoquée, même avec une autorisation générale, l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires est toujours requise.
Aux fins de la présente proposition:
« période pertinente » la période commençant à la date d’adoption de la présente proposition à l’Assemblée générale annuelle et se terminant à la première des dates suivantes:
À la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires; Ou
B La date à laquelle l’autorisation mentionnée dans la présente résolution a été retirée ou modifiée par résolution spéciale adoptée par les actionnaires à l’Assemblée générale.
Sous réserve de l’approbation des autorités compétentes de la RPC et conformément aux lois et règlements administratifs pertinents, Huaneng Power International Inc(600011) Le nombre et la situation réelle de la structure des capitaux propres de Huaneng Power International Inc(600011)
Autoriser Huaneng Power International Inc(600011) Approuver le quatorzième plan quinquennal de développement de l’entreprise
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Étant donné que les deuxième, cinquième, sixième, septième, quatorzième, quinzième et seizième propositions de la résolution susmentionnée doivent être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen, le Conseil d’administration de la société décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société et de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. L’heure, le lieu, l’ordre du jour et d’autres questions spécifiques de l’Assemblée sont annoncés séparément par le Conseil d’administration de la société sous la forme d’un avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé les sixième, septième, huitième et treizième propositions susmentionnées et ont exprimé leurs opinions. La résolution susmentionnée a été examinée et adoptée à Beijing le 22 mars 2022.
Avis est par les présentes donné.
Huaneng Power International Inc(600011) Power
