À propos de China Securities Co.Ltd(601066)
Shenzhen Stock Exchange concern letter on Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Avis de vérification
Shenzhen Stock Exchange Listed Company Management Department I:
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Le 8 mars 2022, la Bourse de Shenzhen a reçu la lettre d’inquiétude concernant Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
China Securities Co.Ltd(601066) Question 2
Veuillez vérifier et expliquer le contexte et les raisons du transfert des actions de Dingxin Xinghua GP ci – dessus, ainsi que la base de tarification et le caractère raisonnable du prix de transfert sur la base de la correspondance avec les parties concernées; Il indique également s’il y a violation de l’Accord – cadre de coopération stratégique, de l’Accord d’intention de réinvestissement et de l’Accord de réinvestissement signés par xinding et votre société en ce qui concerne les questions de transfert pertinentes; S’il y a violation du plan d’ajustement des capitaux propres adopté par la réunion du Groupe des investisseurs et du plan de redressement approuvé par le Tribunal; S’il y a eu violation des procédures de recrutement public et de sélection des investisseurs restructurés; Décrivez en outre les mesures prises ou envisagées par votre société pour protéger les intérêts de la société cotée et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, le cas échéant.
Objet:
Contexte et raison du transfert de parts de Dingxing Xinghua GP, base de tarification et rationalité du prix de transfert
Contexte et raison du transfert de parts de Dingxing Xinghua GP
Selon la réponse de l’investisseur, en janvier 2022, sur la base d’une étude et d’une analyse prudentes, xinding a estimé que Dongxing duvet et son Procureur, Xu Shui, étaient conformes au positionnement de Huaying Agricultural future Business Scheme pour les investisseurs industriels et avaient des avantages remarquables dans la coordination industrielle et la complémentarité des ressources pour les raisons suivantes:
1. En tant qu’entreprise bien connue dans l’industrie de la transformation du duvet, Dongxing duvet possède une solide expérience industrielle et une forte force financière.
Xu shuijun et son Holding Dongxing duvet sont engagés dans l’industrie de la transformation du duvet depuis près de 20 ans, avec une base de fabrication complète et un système de chaîne d’approvisionnement, et l’échelle industrielle est en tête de liste dans la même industrie. En tant que célèbre entreprise de transformation de duvet en Chine, Xu shuijun et son Holding Dongxing duvet ont une forte expérience industrielle et une forte force financière.
2. La transformation du duvet est étroitement liée à l’industrie en amont et en aval de l’aviculture Huaying, qui est une plaque à haute valeur ajoutée dans la chaîne industrielle.
La laine de canard est l’un des principaux sous – produits de l’élevage avicole et la valeur ajoutée des produits vendus directement est faible. Grâce à la collecte de plumes de canard et à la transformation du duvet, le duvet et les produits du duvet sont formés et la valeur du produit est grandement améliorée. À l’heure actuelle, Dongxing duvet entretient une bonne coopération avec New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) En particulier dans le contexte du cycle inverse actuel de l’industrie de l’élevage, l’industrie du duvet en aval est un secteur à forte rentabilité. Sur la base du maintien de l’ensemble de la chaîne industrielle de l’élevage de canards, il est plus avantageux pour le développement futur de l’agriculture chinoise et britannique de se concentrer sur la percée et l’expansion du développement du duvet et d’autres secteurs à forte rentabilité.
3. M. Xu shuijun est favorable à l’injection de ses actifs de duvet supérieurs et à l’expansion de la chaîne industrielle des sociétés cotées après qu’il est devenu le Contrôleur effectif de Huaying agriculture.
À l’heure actuelle, l’échelle de production des actifs de duvet de M. Xu shuijun se classe au premier rang mondial. Si M. Xu shuijun devient le Contrôleur effectif de l’agriculture Huaying, il est plus propice à l’injection de ses actifs supérieurs, à la coulée du modèle industriel « double roi » de « canard King + plume King » dans l’agriculture Huaying et à la construction de la base pour « voler » de l’agriculture Huaying.
Sur la base des considérations ci – dessus concernant le plan de développement futur de l’agriculture Huaying et en combinaison avec les avantages de Dongxing duvet et Xu shuijun, au cours de la consultation et de la discussion sur la gestion future de l’agriculture Huaying, Xinghua Ding, Xinyang Production and Investment et Dongxing duvet ont fait l’objet d’Une étude et d’une analyse approfondies. Il est conclu que Xu shuijun et son contrôle contrôlent l’agriculture Huaying après la restructuration, et avec l’aide des fonds et des ressources dirigés par l’industrie gouvernementale, Être entièrement responsable de la production et de l’exploitation agricoles de la Chine et du Royaume – Uni, et être en mesure d’épaissir le fond industriel des investisseurs dans la restructuration agricole de la Chine et du Royaume – Uni. Sur la base du maintien continu de l’ensemble de la chaîne industrielle de l’élevage de canards, se concentrer sur la percée dans le développement de secteurs à haut profit tels que le duvet, ce qui est bénéfique non seulement pour clarifier les contrôleurs réels de l’agriculture de la Chine et du Royaume – Uni, stabiliser la structure de gouvernance interne, mais aussi pour le développement futur de l
Par conséquent, du 14 au 16 février 2022, le nouveau Ding, Dongxing duvet, Xinghua Ding, Xinyang yitou, Dongxing duvet et d’autres parties sont parvenus à un accord par voie de consultation complète, ont décidé d’effectuer l’ajustement de la structure interne, ont mis en œuvre les procédures de résolution correspondantes et ont informé Huaying Agricultural Internal Structure Adjustment.
Base de tarification et rationalité du prix de transfert
Étant donné que les investisseurs de restructuration soutiennent tous Xu shuijun en tant que futur Contrôleur effectif de l’agriculture de la Chine et du Royaume – Uni, et espèrent que xinding soutiendra le développement agricole de la Chine et du Royaume – Uni à long terme en tant qu’investisseur financier. Sur cette base, après des négociations approfondies entre les parties, la part de la contribution de GP n’a pas encore été versée, de sorte que le transfert est déterminé au prix nominal de 1 yuan. L’investisseur guangxing Equity transfère 3% des actions de Huaying Agricultural à 1% des actions de Huaying Agricultural à Sichuan xinghuding, une nouvelle filiale à part entière de Ding. À l’avenir, xinding, en tant qu’investisseur financier, continuera de contribuer au développement de la Chine et du Royaume – Uni.
État de la vérification
1. Vérifier la lettre de demande de confirmation émise par la société à l’investisseur restructuré et la réponse de l’investisseur restructuré;
2. Vérifier l’accord complémentaire à l’Accord d’investissement de restructuration;
3. Vérifier l’Accord de partenariat de dingxinghua et la résolution de la réunion des partenaires sur le transfert de GP; Accord de transfert de parts GP signé par Xinghua Ding et Hangzhou Xingsheng;
4. Vérifier le rapport détaillé sur les changements de capitaux propres divulgué par Dingxing Xinghua en tant que nouvel actionnaire contrôlant.
Avis de vérification
Le conseiller financier estime que la question du transfert des actions du GP est une question d’ajustement de la structure interne de l’investisseur et que les parties à l’investissement négocient et décident sur la base d’arrangements commerciaux et de négociations et de communications internes complètes. Attendu que la part de GP n’a pas encore
Payé et transféré au prix nominal de 1 yuan déterminé par les parties. Sur la base des données de vérification, aucun transfert de parts de GP n’a été constaté.
Le contexte, les raisons, les prix et d’autres éléments sont manifestement incompatibles avec les données de vérification.
Si le transfert de parts de GP viole l’Accord – cadre de coopération stratégique signé par xinding et votre entreprise
Discussion sur la situation de l’Accord d’intention de réinvestissement, de l’Accord de réinvestissement, etc.
Analyse comparative du contenu principal des questions de transfert et des accords pertinents signés par la société
Nom de l’accord accord accord accord de transfert d’actions GP Accord de réinvestissement Accord d’intention de réinvestissement accord – cadre de coopération stratégique
Date de signature 2022.2.17202112.232021.6.162021.1.14
Partie a: xinghuading, la société et les investisseurs de restructuration partie a: xinghuading, partie B: xinghuading, partie a: la société, partie B: xinghuading, partie B: Hangzhou xinghuading
1. Party a designates its Investment to be established by people 1. The additional dings 1. Party a is willing to act as b 1. Objectifs de la coopération
Dingxinghua, dont le prix est de rmb1, est l’investisseur de restructuration de l’investisseur industriel et participe à l’investissement de restructuration de la partie B en s’appuyant sur l’avantage industriel global, le propriétaire de dingxinghua, Guangzhou chenyue et Xinyang.
Sur la base de la reprise de l’inscription sur la liste, la partie a intégrera pleinement les parts avantageuses des deux parties et les transférera à la partie B en tant qu’investisseur financier pour participer à la rentabilité et à l’atténuation des ressources de l’entreprise, et introduira la partie avancée de gestion des opérations d’actifs. La Partie B accepte d’être réorganisée par Huaying agriculture. Et dans le mode de gestion du fardeau de la dette des sociétés cotées en Chine et en Grande – Bretagne, dans l’activité principale inchangée, l’enregistrement et le transfert. Au cours de la période d’exécution du plan de redressement agricole, la partie B transfère la partie transférée en actions après avoir aidé la partie a, à condition que les lois pertinentes demeurent inchangées. Le cadre des lois et règlements et des politiques connexes est sorti de la situation difficile et a été transformé et modernisé afin de réaliser un développement rapide de haute qualité grâce à diverses mesures prises dans le cadre de dingxinghua, Guangzhou chenyue et Xinjia.
Obligations de contribution. Yanghuaxin, Agricultural Investment New Kinetic Energy, widely support Party B Pre – Reform and Heavy 2. Modalités de coopération
2. Party B shall work entirely on 29 December 2021. Coopération industrielle
3. Les deux parties coopèrent entre elles. L’actionnaire contrôlant de la partie B est une grande entreprise moderne et complète qui fait tout son possible pour promouvoir les activités susmentionnées de huayingnong par l’intermédiaire de la Banque au compte bancaire désigné par le gestionnaire dans les deux jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord. Le transfert de la production de la partie B est effectué par un compte unique. Il existe de nombreux types d’industries de pré – reformage et de reformage, et la partie a peut commencer à transférer la contrepartie 2, Dingxin Xinghua, Guangzhou chenyue et Zuo. Les parties coopéreront dans le cadre d’une coopération industrielle diversifiée fondée sur la coopération.
Le paiement est versé à la partie A. Xinyang HuaXin, Agricultural Investment New Kinetic Energy and the Advancement of matters, with (2) Capital Cooperation
3. La partie a garantit à la société cotée guangxing l’expérience pratique de l’exploitation normale et des avantages pour le personnel dans les trente – six mois suivant la date à laquelle la partie a promet à la société cotée guangxing que le transfert est bénéfique pour stabiliser la société cotée en ce qui concerne la restructuration de la dette, L’enregistrement des actions converties et augmentées des actions avec des actifs lourds à son Bureau de certification désigné, le Groupe de sociétés cotées, la garde d’actifs et le compte d’obligations complètes. En ce qui concerne ce projet, le droit de disposition, Assurer la stabilité de l’équipe de travail sans aucune forme de réduction de la participation, y compris l’Organisation par la partie B d’origine de la part des biens de ressources professionnelles (y compris l’appel d’offres collectif, le règlement des opérations en vrac, la négociation et la mise en place d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un transfert d’accord et d’autres travaux pertinents avec une diligence raisonnable suffisante par rapport à la situation actuelle de la partie a, l’enquête, la formulation d’une hypothèque en capital réalisable et la garantie de la part des – Oui. 4. Après la signature de l’accord, le plan d’exploitation des deux parties résout efficacement le problème de la dette de la partie a qui n’a pas été scellée. 3. Un groupe de travail spécial est créé en fonction de l’exploitation et du développement agricoles de la Chine et du Royaume – Uni pour prendre en charge Les questions relatives à l’importation de nouvelles règles pour la partie A. la partie a prend en charge les besoins et aide à promouvoir diverses coopérations spécifiques « sang » pour les responsabilités de la Chine après la restructuration.
L’agriculture britannique qui en résulte ne fournit pas plus de 1,5 milliard de dollars. Coopération en matière d’exploitation et de gestion
Le soutien financier de l’économie et du droit. 5. La partie B s’appuiera sur ses riches responsabilités commerciales pour déterminer le redressement et l’investissement conformément à la loi. 4. Après l’achèvement de la restructuration, la partie a a l’avantage des ressources de la chaîne industrielle qui ont la priorité d’investir dans des conditions égales d’expérience en gestion et de ressources, de gestion et de commercialisation d’investisseurs puissants dans l’industrie de l’agriculture et de l’élevage lorsqu’elle utilise des investisseurs industriels.
Avantages du champ et du droit de formation agricole de la Chine et du Royaume – Uni. Fournir des concepts avancés de gestion d’entreprise et de complémentarité, et organiser les entreprises avancées de l’industrie pour aider la partie a à acquérir des actifs de haute qualité en temps opportun en fonction de la situation, afin de réaliser la mise à jour du modèle d’entreprise par les agriculteurs de la Chine et du Royaume – Uni et La mise en place d’une industrie de gestion « meilleure et meilleure »; Système, réaliser le mode de gestion de l’entreprise en utilisant les avantages des investisseurs financiers, mettre à niveau la génération.
Afin de soutenir la coordination des politiques agricoles de la Chine et du Royaume – Uni, la perception et le financement de la garde désignés par la partie B et la partie B, la période de garde des entreprises d’exploitation et d’exploitation continues de la Chine et du Royaume – Uni appartenant à la partie a pour renforcer l’agriculture de la Chine et du Royaume – Uni n’est pas compatible avec la rentabilité. Option et priorité pour une période de garde inférieure à 5 ans.
Comme le montre le tableau ci – dessus, l’Accord – cadre de coopération stratégique et l’Accord d’intention d’investissement de restructuration signés et mis en œuvre par la société et xinding sont des mesures visant à aider la société à promouvoir le travail de pré – Restructuration et de restructuration par diverses mesures, en s’appuyant sur les avantages en matière de ressources et l’expérience de gestion de xinding au stade initial et au stade de pré – restructuration de la société, et à aider la société à introduire et à former un développement industriel coordonné.
