Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs non exécutifs indépendants
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux normes de gouvernance des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Garantie externe en 2021
1. Instructions spéciales
En 2021, le Groupe (c’est – à – dire la société et ses filiales / unités contrôlantes, comme ci – après) n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux parties liées détenant moins de 50% des actions, ni à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique;
Au 31 décembre 2021, le montant réel de la garantie externe du Groupe ne dépassait pas 50% de l’actif net vérifié du Groupe japonais attribuable aux actionnaires au 31 décembre 2021;
Les statuts prévoient des procédures d’examen et d’approbation pour les garanties extérieures, etc., et la société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires pour les garanties extérieures en 2021;
En 2021, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation d’informations sur la garantie externe conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation de la Bourse de Shanghai») et aux statuts.
2. Opinion indépendante
En 2021, le risque de garantie entre la société et la filiale / Unit é de contrôle et entre la filiale / unité de contrôle est relativement contrôlable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, afin de répondre aux besoins raisonnables du Groupe en matière d’exploitation et de développement. En 2021, le Groupe a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires en matière de garantie externe et n’a constaté aucune violation de la garantie et aucun dommage aux intérêts des actionnaires. La garantie externe et les questions connexes du Groupe sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de la phase de développement, de la situation opérationnelle et financière, du niveau de profit et du développement à moyen et à long terme du Groupe, est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et est propice au développement durable et stable du Groupe. Approuver le plan et le soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) and Ernst & Young Certified Public Accountants to be renewed have corresponding Professional Qualification and Competence, as well as Experience in providing Audit services to Listed Companies, and can meet the requirements of the External audit work of the company. La procédure de délibération du Conseil d’administration pour ce renouvellement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Convient de la question du renouvellement et de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition concernant le rapport quotidien sur les opérations liées / liées en 2021 et l’estimation quotidienne des opérations liées / liées en 2022
Après examen, le Directeur non exécutif indépendant de la société estime que les opérations quotidiennes liées / liées du Groupe sont nécessaires au fonctionnement du Groupe et sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai, aux règles de cotation de la Bourse de Hong Kong Limited et à D’autres lois et règlements pertinents; Les prix de transaction sont justes et raisonnables et conformes aux conditions commerciales générales. Les procédures de vote du Conseil d’administration pour les questions pertinentes sont légales et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Proposition de renouvellement et d’augmentation du montant de la garantie du Groupe
Le montant de la garantie renouvelée et augmentée comprend: (1) La garantie fournie par la société à la filiale Holding et à la filiale holding pour la société ou entre les filiales Holding (Note: la filiale Holding désigne la filiale / Unit é Holding à part entière et non à part entière y compris la filiale / unité Holding dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (y compris le montant principal)), et (2) La garantie fournie par la société ou la filiale holding pour leurs propres obligations d’exécution. Cette garantie est nécessaire à l’exploitation et la partie garantie n’est que la société ou la filiale / Unit é de contrôle, et le risque de garantie est relativement contrôlable. Accepte la question et accepte de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Shanghai Fuxing Hi – Tech Group finance Co., Ltd.
En tant qu’institution financière non bancaire, Fosun finance Co., Ltd. Possède une qualification d’exploitation légale et efficace. Son champ d’activité, son contenu et son processus d’affaires, ainsi que son système interne de contrôle des risques et d’autres mesures sont strictement supervisés par la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) . Les services financiers fournis par Fosun Finance Company au Groupe sont des services commerciaux normaux. Les services financiers fournis par le Groupe et ses dépôts et prêts connexes sont justes et raisonnables, n’affecteront pas l’indépendance et la sécurité des fonds du Groupe, n’entraîneront aucun risque d’occupation des fonds et ne nuiront pas aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver les conclusions du rapport d’évaluation des risques publié cette fois.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 – dépréciation d’actifs et à la situation réelle du Groupe, ce qui garantit que les états financiers préparés par la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et reflètent fidèlement la situation financière et la valeur des actifs du Groupe au 31 décembre 2021. La provision pour dépréciation des actifs n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts; Il est convenu de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
Administrateurs non exécutifs indépendants: Li Ling, Tang guliang, Wang Quandi et Yu zishan le 22 mars 2012
