Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants
(approuvé par le Conseil d’administration le 22 mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore le mécanisme de gouvernance de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (ci – après dénommé « la société»), d’établir et d’améliorer le système de contrôle interne de la société et de jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants dans la préparation du rapport annuel et la divulgation d’informations, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, etc. Ce système est formulé dans les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (ci – après dénommés « Statuts»).
Chapitre II responsabilités et procédures de travail
Article 2 les administrateurs indépendants s’acquittent consciencieusement de leurs responsabilités et obligations au cours de la préparation et de la publication du rapport annuel de la société et s’acquittent de leurs fonctions avec diligence.
Article 3 les administrateurs indépendants étudient attentivement les exigences du c
Article 4 dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice comptable, la direction de la société fait rapport à chaque administrateur indépendant sur l’état d’avancement des activités et des questions importantes de la société au cours de l’exercice en cours, et la société organise des visites sur place sur les questions importantes pertinentes. Les rapports et les questions d’enquête doivent être consignés par écrit et les documents relatifs au rapport annuel doivent être signés par les parties concernées. Article 5 les administrateurs indépendants vérifient si le cabinet comptable proposé par la société possède les qualifications professionnelles pertinentes et les qualifications professionnelles des comptables publics certifiés (ci – après dénommés « comptables publics certifiés pour l’audit annuel») qui fournissent à la société un audit annuel.
Article 6 la société soumet par écrit à chaque administrateur indépendant l’Organisation des travaux d’audit de l’année en cours et d’autres documents pertinents avant la mobilisation de l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel, et rend compte à l’administrateur indépendant de la situation financière, de l’exploitation normalisée, de la production et de l’exploitation de la société pour l’année en cours.
Article 7 la société organise au moins une réunion entre les administrateurs indépendants et l’expert – comptable agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé
Les résultats d’exploitation de la société, y compris les variations d’une année sur l’autre du revenu d’exploitation principal, du bénéfice d’exploitation principal et du bénéfice net, ainsi que les raisons des variations et la composition des bénéfices et pertes non récurrents;
La composition des actifs de la société et les changements importants qui se produisent;
Les modifications importantes apportées aux données financières de la société, telles que les dépenses et l’impôt sur le revenu;
Les opérations et les résultats des principales sociétés holdings et sociétés par actions de la société;
L’intégrité et l’indépendance des actifs de la société;
Si l’utilisation et la gestion des fonds collectés sont conformes au calendrier et aux recettes prévus;
La mise en œuvre des grands projets d’investissement et la réalisation des progrès et des avantages escomptés;
Le fonctionnement du contrôle interne de la société;
L’exécution des opérations entre apparentés et l’exécution des opérations d’acquisition et de vente d’actifs;
Les problèmes constatés au cours de la vérification et l’état d’avancement d’autres questions importantes.
Les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs fonctions de réunion, qui sont consignées par écrit et signées par les parties concernées.
Article 8 les administrateurs indépendants prêtent une attention particulière à la confidentialité des informations dans le processus d’établissement du rapport annuel de la société et préviennent strictement la divulgation d’informations privilégiées, les opérations d’initiés et d’autres actes illégaux et illégaux.
Article 9 avant de convoquer le Conseil d’administration pour examiner le rapport annuel, les administrateurs indépendants examinent la procédure de convocation du Conseil d’administration, les documents nécessaires et la suffisance des données et des informations qui peuvent faire l’objet d’un jugement raisonnable et précis. En cas de non – conformité avec les dispositions pertinentes relatives à la convocation du Conseil d’administration ou d’insuffisance de la base de jugement, les administrateurs indépendants donnent leur avis sur le supplément, la rectification et le report de la convocation du Conseil d’administration. Si l’avis de l’administrateur indépendant n’est pas adopté, l’administrateur indépendant peut refuser d’assister au Conseil d’administration et demander à la société de divulguer les circonstances et les raisons de son absence. La société divulgue les circonstances et les raisons pour lesquelles les administrateurs indépendants n’ont pas assisté au Conseil d’administration dans l’annonce de la résolution du Conseil d’administration.
Article 10 les administrateurs indépendants signent des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel. Si un administrateur indépendant n’est pas en mesure de garantir l’authenticité, l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu du rapport annuel ou s’il y a des objections à ce sujet, il en expose les raisons, formule des avis et les divulgue.
Article 11 lorsqu’un administrateur indépendant s’oppose à des questions spécifiques figurant dans le rapport annuel de la société, il peut, avec l’approbation de tous les administrateurs indépendants, engager de manière indépendante des institutions d’audit externe et des institutions de conseil pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de la société, et les Dépenses connexes encourues sont à la charge de la société.
Article 12 le Secrétaire du Conseil d’administration et la personne responsable des finances de la société sont chargés de coordonner la communication entre les administrateurs indépendants et la direction de la société, et la société crée les conditions nécessaires à l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants dans le processus d’établissement du rapport annuel.
Chapitre III Dispositions complémentaires
Article 13 en ce qui concerne les questions non couvertes par le présent système, les administrateurs indépendants de la société appliquent les dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 14 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation et de la révision du système.
Article 15 le présent système entre en vigueur et est mis en oeuvre à la date de son examen et de son adoption par le Conseil d’administration.
