Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts»), nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Après avoir examiné attentivement les documents de la septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, après une analyse minutieuse et dans un esprit de sérieux, de responsabilité et de jugement indépendant, nous exprimons par la présente des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis indépendants sur les administrateurs supplémentaires du neuvième Conseil d’administration
La société a l’intention d’ajouter M. Shan chengheng et M. Sun Jian en tant qu’administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration et M. Zhang Xian en tant qu’administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration. En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons examiné l’identité, l’éducation, l’expérience professionnelle et la qualité professionnelle des candidats, sur la base du rendement professionnel antérieur des candidats et des rapports sur les qualifications, l’expérience et l’expérience professionnelle des candidats. Après avoir examiné attentivement les renseignements sur les candidats à l’emploi d’administrateurs de la société présentés à l’Assemblée générale extraordinaire pour examen, nous n’avons pas constaté que les candidats se trouvaient dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, qu’il n’y avait pas eu d’enquête judiciaire sur des crimes présumés ou qu’il n’y avait pas eu d’enquête judiciaire sur des violations présumées de la loi par la c
Avis indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs
La société a l’intention d’engager Mme Jiang Qin en tant que Vice – Directrice générale et Mme Li Xiuhua en tant que directrice financière. Après avoir examiné les curriculum vitae personnels et les documents pertinents de Mme Jiang Qin et de Mme Li Xiuhua, nous croyons que Mme Jiang Qin et Mme Li Xiuhua remplissent les conditions d’emploi stipulées Dans les lois et règlements pertinents et les statuts de la société et sont conformes au droit des sociétés. Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les dispositions des Statuts relatives à la qualification professionnelle n’ont pas permis de constater l’existence d’une situation d’interdiction d’emploi stipulée par les lois et règlements pertinents et n’ont pas été identifiées comme des personnes interdites d’entrée sur le marché par la c
Avis indépendants sur la garantie externe fournie par la société
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, Nous avons émis les avis indépendants suivants sur la demande de garantie d’emprunt d’un montant n’excédant pas 390 millions de RMB présentée par la société à Jilin dahei Molybdenum Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « dahei Molybdenum Industry») pour le contrôle à 100% de la société de personnes Jilin Tianshou Investment Center (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Tianshou investment»): la société a fourni une garantie de nantissement d’actions pour le prêt étranger de 390 millions de RMB pour l’investissement de Tianshou. Les garanties générales, qui nous ont fourni des détails et nous ont été suffisamment expliquées, nous ont aidés à rendre un jugement indépendant. Les questions de garantie de la société visent à résoudre le problème de l’incertitude dans l’exploitation continue de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le contenu et les procédures de prise de décisions de cette garantie sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et règlements pertinents des statuts et du système de gestion de la garantie externe de la société. Par conséquent, nous convenons que la société fournira une garantie pour l’investissement de Tianshou dans le prêt externe cette fois.
Signature des administrateurs indépendants de la société:
Zhao Xiangyang
Zhang Weihua
Hu Yan
22 mars 2022
