Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Règles de travail du Directeur général
(approuvé par le Conseil d’administration le 22 mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance et le système d’exploitation de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Article 2 la société crée un Directeur général et un Directeur général adjoint conformément à la loi. Le Directeur général préside le fonctionnement et la gestion quotidiens de la société, organise la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et est responsable devant le Conseil d’administration.
Chapitre II qualification professionnelle et procédure de nomination et de révocation du Directeur général
Article 3 la société a un Directeur général qui est nommé ou licencié par le Conseil d’administration. Le poste de Directeur général remplit les conditions suivantes:
Posséder de riches connaissances en théorie économique, en gestion et en pratique, ainsi qu’une forte capacité de gestion;
Avoir la capacité de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner diverses relations internes et externes et de dominer la situation générale;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience en gestion d’entreprise ou en économie, un niveau d’études supérieur, une bonne maîtrise de la Banque, une connaissance approfondie des activités de production et d’exploitation de diverses industries et une maîtrise des politiques, lois et règlements pertinents de l’État;
Honnêteté, diligence, honnêteté et impartialité;
Être énergique, en bonne santé, avoir un sens aigu de la Mission, de la responsabilité et de l’esprit d’entreprise;
Posséder la capacité de planification et de conception de la stratégie de développement de l’entreprise, la capacité de gestion globale des employés et des entreprises de l’entreprise, ainsi qu’une forte capacité de coordination des relations sociales et des relations publiques.
Article 4 le Directeur général de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat;
Iii) Si un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de la société ou de l’entreprise;
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
(Ⅵ) Les personnes identifiées par la c
Un administrateur peut agir à titre de Directeur général et un non – Administrateur peut être nommé Directeur général.
Le Directeur général ou le Directeur général adjoint nommé ou nommé par la société en violation des dispositions du paragraphe précédent est nul et non avenu. Si le Directeur général se trouve dans l’une des circonstances énumérées au paragraphe 1 du présent article pendant son mandat, la société le révoque.
Article 5 les fonctionnaires de l’État ne peuvent exercer simultanément les fonctions de Directeur général et de Directeur général adjoint de la société.
Article 6 la société a un Directeur général et plusieurs vice – directeurs généraux. Le système de nomination du Conseil d’administration est mis en œuvre et les procédures de nomination sont les suivantes:
Le Directeur général de la société est nommé par le Président du Conseil d’administration et soumis au Conseil d’administration pour discussion. Le Comité de nomination organise l’examen et le Conseil d’administration décide de la nomination;
Le Directeur général adjoint de la société est nommé par le Directeur général de la société et nommé par le Conseil d’administration après examen organisé par le Comité de nomination.
Article 7 la société licencie le Directeur général et le Directeur général adjoint de la manière suivante:
En ce qui concerne le licenciement du Directeur général de la société, l’intention et les raisons du licenciement sont proposées par le Président du Conseil d’administration et décidées par le Conseil d’administration;
Le Directeur général motive le licenciement du Vice – Directeur général de la société et le Conseil d’administration en décide ainsi.
Article 8 le mandat du Directeur général et du Directeur général adjoint nommés par le Conseil d’administration est de trois ans et peut être reconduit dans ses fonctions.
Chapitre III pouvoirs du Directeur général
Article 9 le Directeur général exerce les pouvoirs suivants:
Présider le fonctionnement et la gestion quotidiens de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le plan salarial et le plan de récompenses et de sanctions des employés de l’entreprise, ainsi que le plan annuel d’utilisation du personnel de direction et des employés;
Formuler le système de gestion de base de la société et formuler et améliorer les règles et règlements de la société;
Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier le Directeur général adjoint;
Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier le Directeur général et le Directeur financier de la filiale;
Décider de la personne responsable de chaque département fonctionnel de la société;
Décider de l’emploi, de la promotion, de l’augmentation des salaires, des récompenses, des peines et du licenciement des employés de l’entreprise;
Examiner et approuver toutes les dépenses liées à la gestion quotidienne de l’entreprise conformément à l’Autorité;
Organiser la mise en œuvre des projets d’investissement approuvés par le Conseil d’administration conformément au plan d’investissement de la société déterminé par le Conseil d’administration;
Signer le contrat et l’accord au nom de la société conformément à l’autorisation du Conseil d’administration; Délivrer des documents administratifs et commerciaux quotidiens;
Le Directeur général qui n’est pas un administrateur peut assister au Conseil d’administration sans droit de vote;
Proposer la tenue d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration;
Autres pouvoirs conférés par les statuts et le Conseil d’administration.
Article 10 principales fonctions et pouvoirs du Directeur général adjoint:
Le Directeur général adjoint, en tant qu’assistant du Directeur général, est chargé par le Directeur général du travail du département responsable, est responsable devant le Directeur général et délivre les documents d’affaires pertinents dans le cadre de ses fonctions;
En l’absence du Directeur général, un vice – Directeur général est chargé de remplacer une partie ou la totalité de ses fonctions.
Chapitre IV Organisation du travail et procédure de travail du Directeur général
Article 11 Organisation du travail du Directeur général:
Le Groupe directeur de la société est composé du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Directeur financier et du Secrétaire du Conseil d’administration;
Au besoin, la société doit mettre en place un Bureau général, un Département des valeurs mobilières, un Département des finances, un Département de la gestion d’entreprise, un Département des ressources humaines, un Département des affaires juridiques, un Département de l’audit et d’autres départements.
Article 12 Système de réunion du Bureau du Directeur général:
Réunion du Bureau du Directeur général. Présidé par le Directeur général, avec la participation du Directeur général adjoint, du Directeur financier et du Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur de bureau assiste sans droit de vote. Contenu de la réunion: discuter des questions relatives à l’exploitation et à la gestion de l’entreprise, ainsi que des questions soumises à la réunion par divers ministères et filiales. La réunion du Bureau du Directeur général se tient de temps à autre et peut être convoquée à tout moment si le Directeur général le juge nécessaire;
Réunion de bureau de l’entreprise. Le dernier vendredi après – midi de chaque mois se tient sous la présidence du Directeur général (ou du Vice – Directeur général autorisé par le Directeur général), avec la participation du Vice – Directeur général, des chefs de département et du personnel principal du Département des affaires.
Contenu principal: résumé des travaux de chaque département fonctionnel, plan de travail clé et organisation du mois suivant, recherche et mise en œuvre de mesures et de méthodes spécifiques;
Réunion de travail thématique. La réunion se tiendra au besoin et sera présidée par le Directeur général ou le Directeur général adjoint, et les participants seront le personnel du Département concerné par le sujet de recherche. Mettre l’accent sur la gestion des entreprises, la planification du développement des investissements, les finances, l’ingénierie, la gouvernance globale et d’autres réunions thématiques, et faire des recommandations au Conseil d’administration.
Tous les membres ou une partie des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance sont invités à participer aux réunions susmentionnées en fonction du contenu de la réunion. Les participants à la réunion de travail thématique sont pleinement préparés en fonction du contenu de la réunion, assistent à la réunion à temps et prennent des notes. Le Bureau est le département responsable complet de la réunion du Bureau du Directeur général et de la réunion du Bureau de l’entreprise, qui consigne le contenu de la réunion pertinente et améliore la gestion des données.
Article 13 procédures de fonctionnement et de gestion quotidiennes:
Procédure de travail du projet d’investissement:
Plan d’investissement présidé par le Directeur général. Lors de l’exécution des projets d’investissement déterminés par la société, le Directeur général charge les services compétents d’élaborer un plan d’investissement qui sera mis en œuvre après avoir été examiné lors d’une réunion convoquée par le Directeur général et approuvé par le Conseil d’administration. Après la mise en œuvre du projet d’investissement, l’exécuteur et le superviseur du projet sont déterminés, et la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre du projet sont inspectés; Une fois le projet terminé, effectuer l’audit du projet conformément aux règlements pertinents et en faire rapport au Conseil d’administration.
Procédure de gestion du personnel:
1. Le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société sont nommés par le Directeur général et soumis au Conseil d’administration pour approbation en vue de leur nomination ou de leur licenciement; 2. Les chefs des départements fonctionnels sont nommés par le Directeur général et nommés et révoqués après avoir été étudiés et approuvés par la réunion du Bureau du Directeur général. Procédures de gestion des fonds:
Selon la Division de l’autorité d’approbation des fonds déterminée par la société, le système de signature conjointe du Directeur général et du Contrôleur financier est mis en œuvre pour approuver les dépenses de fonds.
Le contrôle et le contrôle spécifiques des dépenses importantes, importantes et quotidiennes de la société ou du montant du transfert de biens sont effectués conformément au système de gestion financière de la société.
Chapitre V responsabilités du Directeur général
Article 14 le Directeur général exerce les fonctions suivantes:
Maintenir les droits de propriété de la personne morale de l’entreprise, assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs de l’entreprise et traiter correctement les relations d’intérêt entre les actionnaires, l’entreprise et les employés;
Se conformer strictement aux statuts et aux résolutions du Conseil d’administration, faire régulièrement rapport au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance et écouter les avis; Ne pas modifier les résolutions du Conseil d’administration et ne pas outrepasser ses pouvoirs;
Organiser la force de tous les aspects de la société et mettre en œuvre les tâches de travail et les indicateurs opérationnels déterminés par le Conseil d’administration; Organiser la mise en œuvre du système de gestion du contrôle interne et améliorer continuellement le niveau de gestion opérationnelle de l’entreprise;
Article 15 le Directeur général établit une idéologie de gestion axée sur les personnes, attache de l’importance à la gestion des ressources humaines de l’entreprise, renforce la formation et l’éducation du personnel, met l’accent sur la construction de la civilisation spirituelle, améliore constamment la qualité du travail et la qualité politique du personnel, cultive une bonne culture d’entreprise, améliore progressivement les conditions de vie matérielles et culturelles du personnel, met l’accent sur la santé physique et mentale du personnel et mobilise pleinement l’enthousiasme et la créativité du personnel sur la base de l’amélioration des avantages économiques.
Article 16 Obligations du Directeur général:
Ne pas devenir un actionnaire à responsabilité illimitée d’une autre organisation économique ou un associé commandité d’une société de personnes; Ne pas créer de conditions pour l’exploitation d’une entreprise similaire à celle de la société par lui – même ou pour d’autres personnes;
Ne pas acheter, vendre, prêter ou se livrer à des activités incompatibles avec les intérêts de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
Ne pas utiliser son pouvoir pour soudoyer, accepter des pots – de – vin ou obtenir d’autres revenus illégaux;
Ne pas empiéter sur les biens de la société;
Ne pas détourner les fonds de la société ou prêter à d’autres personnes;
Ne pas déposer de fonds publics en privé;
Aucune garantie ne peut être fournie à d’autres unités ou personnes sans le consentement du Conseil d’administration.
Article 17 la société met en place un mécanisme d’incitation lié à la rémunération du Directeur général et d’autres cadres supérieurs, ainsi qu’à la performance de la société et à la performance individuelle. Le régime de rémunération du Directeur général et d’autres cadres supérieurs est approuvé par le Conseil d’administration.
Article 18 le Directeur général assume les responsabilités juridiques prévues par le droit des sociétés et les statuts.
Chapitre VI récompenses et sanctions du Directeur général
Article 19 l’évaluation du rendement du Directeur général par la société sert de base à la détermination de la rémunération du Directeur général et d’autres incitations.
Article 20 en cas de mutation, de démission ou de licenciement du Directeur général au cours de son mandat, les auditeurs à temps plein de la société procèdent à un audit de départ.
Article 21 si, au cours de son mandat, le Directeur général commet l’un des actes suivants en raison d’un manquement au devoir ou d’une faute professionnelle, il est passible de sanctions économiques, de sanctions administratives ou d’une enquête pénale conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société licencie le Directeur général ou les membres de l’équipe de direction conformément aux procédures pertinentes en raison d’une mauvaise gestion et d’une perte continue pendant deux années consécutives et d’une augmentation continue du montant de la perte, et ne peut occuper les postes correspondants de la société pendant trois ans;
Les erreurs de prise de décisions ou les violations de la loi et de la discipline causées par la violation des statuts et des procédures de prise de décisions, entraînant de lourdes pertes pour les actifs de la société;
Iii) autoriser ou ordonner à la société de falsifier des comptes, de dissimuler des revenus ou des indicateurs économiques inexacts; Commettre d’autres erreurs graves.
Article 22 en cas de violation de l’article 16 des présentes règles par le Directeur général, le Conseil d’administration a le droit de décider de la prise en charge des intérêts acquis par la société; Si un dommage est causé à la société, celle – ci a le droit de demander réparation et fait l’objet d’une enquête pénale conformément à la loi si l’infraction constitue un crime.
Article 23 le Directeur général adjoint et le Contrôleur financier assistent le Directeur général dans la gestion de certaines parties du travail et exécutent le travail conformément aux pouvoirs et responsabilités autorisés par le Directeur général, dont les responsabilités se réfèrent au contenu pertinent des responsabilités du Directeur général. Au cours du travail, il est nécessaire de renforcer la demande d’instructions et de rapports au Directeur général et d’en rendre compte au Directeur général.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles sont régies par les lois, règlements, politiques et statuts de l’État.
Article 25 les présentes règles sont interprétées par le Conseil d’administration de la société et entrent en vigueur à la date d’approbation par le Conseil d’administration.
