Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Règles de fonctionnement du Comité de rémunération et d’évaluation
(approuvé par le Conseil d’administration le 22 mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore le système d’évaluation et de gestion de la rémunération des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (ci – après dénommé « la société») et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), La société établit un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et formule les présentes règles détaillées conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est un organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration, qui est principalement chargé de formuler et d’évaluer les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; Être responsable de l’élaboration et de l’examen des politiques et des programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et être responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 aux fins des présentes règles, on entend par administrateur le Président du Conseil d’administration ou l’administrateur qui reçoit la rémunération de la société; Les cadres supérieurs désignent le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et d’autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration.
Article 4 Le Comité de rémunération et d’évaluation est doté d’un groupe de travail chargé de fournir des informations sur les activités de l’entreprise et sur le personnel évalué, de préparer les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et d’appliquer les résolutions pertinentes du Comité de rémunération et d’évaluation.
Chapitre II composition du personnel
Article 5 le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants.
Article 6 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers des administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 7 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un administrateur indépendant et qui est chargé de convoquer et de présider les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation. Le Président est nommé à la majorité des membres et soumis au Conseil d’administration pour approbation. Lorsqu’un membre du Bureau est incapable ou incapable d’exercer ses fonctions, il désigne un autre membre pour exercer ses fonctions en son nom; Lorsque le Président ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne désigne pas d’autres membres pour s’acquitter de ses fonctions, tout membre peut faire rapport au Conseil d’administration de la société sur les circonstances pertinentes, et le Conseil d’administration désigne un membre pour s’acquitter des fonctions du Président du Comité de rémunération et d’évaluation.
Article 8 le mandat des membres du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui des administrateurs du même Conseil d’administration, qui peuvent être réélus. Sauf dans les cas prévus par le droit des sociétés, les statuts ou les présentes règles de fonctionnement, il ne peut être démis de ses fonctions sans motif valable. Si un membre cesse d’être administrateur de la société en raison de sa démission ou pour d’autres raisons au cours de cette période, sa qualification de membre est automatiquement perdue à compter de la date à laquelle il cesse d’être administrateur.
Article 9 les dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives aux obligations des administrateurs s’appliquent aux membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 10 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Formuler un plan ou un plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société;
Le plan ou le plan de rémunération comprend principalement, sans s’y limiter, les normes, procédures et principaux systèmes d’évaluation du rendement, ainsi que les principaux systèmes et systèmes d’incitation et de sanction;
Examiner l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et procéder à une évaluation annuelle du rendement;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise;
Formuler et examiner le plan d’incitation au capital de la société;
Un rapport sommaire sur le rendement du Comité de rémunération, y compris les avis d’examen sur la rémunération divulguée par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les avis de vérification sur la conformité de l’autorisation et des conditions d’exercice pendant la mise en œuvre du plan d’incitation au capital de La société;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 11 les plans de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et les plans d’incitation au capital de la société proposés par le Comité de rémunération et d’évaluation sont examinés par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant leur mise en oeuvre. Le plan de répartition des salaires des autres membres du personnel est soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 12 le Groupe de travail créé par le Comité de rémunération et d’évaluation est chargé de préparer la décision du Comité de rémunération et d’évaluation à l’avance et de fournir les documents pertinents de l’entreprise:
Fournir les principaux indicateurs financiers et la réalisation des objectifs opérationnels de la société;
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise;
Fournir des informations sur l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation des performances professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs;
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs et des cadres supérieurs en matière de capacité d’innovation et de rentabilité;
Fournir la base de calcul pertinente pour l’élaboration du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de l’entreprise en fonction des résultats de l’entreprise. Article 13 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société font rapport au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et s’auto – évaluent;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs et des cadres supérieurs proposés sur la base des résultats de l’évaluation du rendement des postes et de la politique de répartition de la rémunération sont soumis au Conseil d’administration de la société après approbation du vote.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 14 Les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont organisées en réunions régulières et en réunions temporaires, qui se tiennent au moins une fois par an et qui sont proposées par le Comité de rémunération et d’évaluation. La réunion ordinaire est notifiée à tous les membres sept jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier la présidence à un autre membre s’il n’est pas en mesure d’y assister. Une réunion intérimaire est notifiée la veille de la réunion.
Article 15 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres. Article 16 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance. Si la réunion est convoquée par voie de vote par correspondance, la signature de la résolution de la réunion par les membres est réputée avoir assisté à la réunion pertinente et avoir approuvé le contenu de la résolution de la réunion.
Article 17 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation en tant que délégués sans droit de vote si nécessaire.
Article 18 le Comité de rémunération et d’évaluation peut, si nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Article 19 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent.
Article 20 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par le Comité de rémunération et d’évaluation sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux présentes règles de fonctionnement.
Article 21 les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont établis par écrit et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Département des valeurs mobilières de la société pour une période de 10 ans.
Article 22 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 23 Les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentielles les questions examinées à la réunion, de ne pas divulguer les informations pertinentes sans autorisation et de se conformer strictement aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements publiés ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent.
Article 25 le pouvoir d’interprétation des présentes règles de travail appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 26 les présentes Règles entrent en vigueur et entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
