Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Règles de fonctionnement du Comité stratégique
(approuvé par le Conseil d’administration le 22 mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Article 2 Le Comité stratégique est une institution spéciale relevant du Conseil d’administration de la société, qui est principalement chargée d’étudier la planification stratégique du développement de la société et les principales décisions d’investissement, de faire des recommandations au Conseil d’administration, de faire rapport au Conseil d’administration et de rendre compte au Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de stratégie se compose de trois administrateurs, dont un administrateur indépendant.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers des administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité stratégique est composé d’un Président (coordonnateur) qui préside les travaux du Comité, convoque et préside les réunions du Comité stratégique. Le Président est nommé à la majorité des membres et soumis au Conseil d’administration pour approbation. Lorsqu’un membre du Bureau est incapable ou incapable d’exercer ses fonctions, il désigne un autre membre pour exercer ses fonctions en son nom; Si le Président ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne désigne pas d’autres membres pour les remplacer, tout membre peut faire rapport de la situation pertinente au Conseil d’administration de la société, qui désigne un membre pour s’acquitter des fonctions de Président du Comité de stratégie.
Article 6 le mandat des membres du Comité stratégique est le même que celui des administrateurs du même Conseil d’administration et peut être réélu consécutivement. Avant l’expiration du mandat d’un membre, il ne peut être démis de ses fonctions sans motif, sauf dans les cas prévus par le droit des sociétés, les statuts ou les présentes règles. Si un membre cesse d’être administrateur de la société en raison de sa démission ou pour d’autres raisons au cours de cette période, sa qualification de membre est automatiquement perdue à compter de la date à laquelle il cesse d’être administrateur.
Article 7 lorsque le nombre de membres du Comité stratégique est inférieur aux deux tiers du nombre prescrit en raison de la démission, de la révocation ou d’autres raisons, le Conseil d’administration de la société ajoute rapidement de nouveaux membres. Le Comité de la stratégie suspend l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent règlement jusqu’à ce que le nombre de ses membres atteigne les deux tiers du nombre requis.
Article 8 les dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives aux obligations des administrateurs s’appliquent aux membres du Comité stratégique.
Article 9 Le Comité de stratégie est composé d’un groupe d’examen des investissements, qui est un bureau quotidien chargé de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions. Le Directeur général de la société est le chef du Groupe d’examen des investissements.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 10 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Procéder à l’inspection et à l’évaluation de la mise en œuvre des éléments susmentionnés et présenter des avis écrits sur les résultats de l’inspection et de l’évaluation;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 11 le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Si les propositions pertinentes doivent être approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires, elles sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération conformément aux procédures légales.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 12 l’équipe d’examen des investissements est chargée de préparer la prise de décisions du Comité stratégique à l’avance et de fournir les documents pertinents de l’entreprise:
La personne responsable du Département compétent de la société ou de l’entreprise Holding (participante) fait rapport de l’intention, du rapport préliminaire de faisabilité et de l’information de base des partenaires sur les grands projets d’investissement et de financement, les opérations en capital et les projets d’exploitation d’actifs; L’équipe d’examen des investissements procède à l’examen préliminaire, le chef de l’équipe délivre l’avis d’approbation du projet et le soumet au Comité de stratégie pour enregistrement;
Iii) Les services compétents de la société ou les sociétés holdings (actionnaires) négocient des accords, des contrats, des statuts et des rapports de faisabilité à l’étranger et en rendent compte au Comité de stratégie;
L’équipe d’examen des investissements procède à l’examen, émet des avis écrits et soumet des propositions officielles au Comité stratégique.
Article 13 Le Comité de la stratégie tient une réunion sur la base de la proposition du Groupe d’examen des investissements, tient des discussions, soumet les résultats des discussions au Conseil d’administration et les transmet au Groupe d’examen des investissements.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 14 Les réunions du Comité stratégique sont divisées en réunions ordinaires et en réunions temporaires. La réunion ordinaire se tient au moins une fois par an; La réunion intérimaire est proposée par les membres du Comité stratégique.
Article 15 la réunion du Comité de stratégie est présidée par le Président, qui en informe tous les membres sept jours avant la réunion. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre. La réunion intérimaire est notifiée la veille de la réunion.
Article 16 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 17 le mode de vote de la réunion du Comité stratégique est à main levée ou par vote. Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance. Si la réunion est convoquée par voie de vote par correspondance, la signature de la résolution de la réunion par les membres est réputée avoir assisté à la réunion pertinente et avoir approuvé le contenu de la résolution de la réunion.
Article 18 les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion sans droit de vote si nécessaire de l’avis du Comité de stratégie.
Article 19 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 20 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité stratégique sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux présentes règles de fonctionnement.
Article 21 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis par écrit et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Département des valeurs mobilières de la société pour une période de 10 ans.
Article 22 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 23 Les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion, de ne pas divulguer d’informations pertinentes sans autorisation et de se conformer strictement aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles de travail et les lois et règlements publiés ultérieurement par l’État et les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent. Article 25 le pouvoir d’interprétation des présentes règles de travail appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 26 les présentes Règles entrent en vigueur et entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
