Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Règlement intérieur du Comité de nomination
(approuvé par le Conseil d’administration le 22 mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des administrateurs et des cadres supérieurs de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (ci – après dénommée « la société»), d’optimiser la composition du Conseil d’administration et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), Conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Comité de nomination») est un organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration, qui est principalement chargé de sélectionner les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et de formuler des recommandations.
Aux fins des présentes règles, on entend par cadres supérieurs le Directeur, le Directeur adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et d’autres personnes spécifiées dans les statuts.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers des administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un administrateur indépendant et qui est chargé de convoquer et de présider les réunions du Comité de nomination. Le Président est nommé à la majorité des membres et soumis au Conseil d’administration pour approbation. Lorsqu’un membre du Bureau est incapable ou incapable d’exercer ses fonctions, il désigne un autre membre pour exercer ses fonctions en son nom; Lorsque le Président ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne désigne pas d’autres membres pour s’acquitter de ses fonctions, tout membre peut faire rapport de la situation pertinente au Conseil d’administration de la société et le Conseil d’administration nomme un membre pour s’acquitter des fonctions du Président du Comité de nomination.
Article 6 le mandat des membres du Comité de nomination est le même que celui des administrateurs du même Conseil d’administration, qui peuvent être réélus. Avant l’expiration du mandat des membres. Sauf dans les cas prévus par le droit des sociétés, les statuts ou les présentes règles de fonctionnement, il ne peut être démis de ses fonctions sans motif valable. Si un membre cesse d’être administrateur de la société en raison de sa démission ou pour d’autres raisons au cours de cette période, sa qualification de membre est automatiquement perdue à compter de la date à laquelle il cesse d’être administrateur.
Article 7 lorsque le nombre de membres du Comité de nomination est inférieur aux deux tiers du nombre prescrit en raison de la démission, de la révocation ou d’autres raisons, le Conseil d’administration de la société ajoute rapidement de nouveaux membres. Jusqu’à ce que le nombre de membres du Comité de nomination atteigne les deux tiers du nombre requis, le Comité de nomination suspend l’exercice des fonctions et pouvoirs prévus dans le présent règlement.
Article 8 les dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives aux obligations des administrateurs s’appliquent aux membres du Comité de nomination.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 9 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration; Iii) Sélection des administrateurs et des cadres supérieurs qualifiés;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 10 le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision; En l’absence de raisons suffisantes ou de preuves fiables, l’actionnaire contrôlant respecte pleinement les recommandations du Comité de nomination, faute de quoi il ne peut proposer de candidats aux postes d’administrateur ou de cadre supérieur de remplacement.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 le Comité de nomination étudie les conditions d’emploi, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, en combinaison avec la situation réelle de la société, et soumet la proposition au Conseil d’administration pour examen.
Article 12 le Département des valeurs mobilières de la société est chargé de la liaison quotidienne, de la préparation des données et de l’Organisation des réunions du Comité de nomination, avec la coopération du personnel de la société, etc.
Article 13 le Service des valeurs mobilières de la société prépare la décision du Comité de nomination à un stade précoce, selon les besoins, et fournit les documents pertinents pour la réunion du Comité de nomination.
Article 14 Procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie les besoins des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, des filiales contrôlantes et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux pour former des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration, un à deux mois avant l’élection des nouveaux administrateurs et la nomination des nouveaux cadres supérieurs, des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de nouveau cadre supérieur;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 15 le Comité de nomination se réunit selon les besoins. La convocation d’une réunion du Comité de nomination est notifiée à tous les membres sept jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier à d’autres membres la présidence en son nom s’il n’est pas en mesure d’y assister.
Article 16 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 17 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Une réunion du Comité de nomination peut être convoquée par vote par correspondance. Si la réunion est convoquée par voie de vote par correspondance, la signature de la résolution de la réunion par les membres est réputée avoir assisté à la réunion pertinente et avoir approuvé le contenu de la résolution de la réunion.
Article 18 le Comité de nomination peut, s’il le juge nécessaire, inviter d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs ou autres membres du personnel de la société à assister à la réunion sans droit de vote.
Article 19 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un organisme intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à la prise de décisions, aux frais de la société.
Article 20 la procédure de convocation de la réunion du Comité de nomination, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion doivent être conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux présentes règles de fonctionnement.
Article 21 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi par écrit et signé par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Département des valeurs mobilières de la société pour une période de 10 ans.
Article 22 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 23 Les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion, de ne pas divulguer d’informations pertinentes sans autorisation et de se conformer strictement aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles de travail et les lois et règlements promulgués par la suite par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent.
Article 25 le droit de résiliation des présentes règles de travail appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 26 les présentes Règles entrent en vigueur et entrent en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
