Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) annonce
Code du titre: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) titre abrégé: St Tianshou annonce No: 2022 – 21
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Annonce concernant l’ajout d’administrateurs indépendants et non indépendants au neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Pour plus de détails, voir l’annonce de la démission des administrateurs indépendants de la société [2021 – 74] publiée par la société le 24 novembre 2021. Rapport écrit de démission de M. LI Bo, Administrateur de la société, M. LI Bo a demandé à démissionner du poste d’administrateur du 9e Conseil d’administration de la société pour des raisons personnelles. Pour plus de détails, voir l’annonce de démission de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Ajout d’administrateurs indépendants
La société a tenu la septième réunion du neuvième Conseil d’administration le 22 mars 2022, a examiné et adopté la proposition d’ajouter des administrateurs indépendants au neuvième Conseil d’administration, et a accepté que le Comité de nomination nomme M. chengheng Shan et M. Jian Sun (curriculum vitae ci – joint) comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants Au neuvième Conseil d’administration de la société, dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à l’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration.
À la date de publication de l’annonce, M. Shan chengheng et M. Sun Jian n’avaient pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la c
Ajout d’administrateurs non indépendants
La compagnie a tenu la 7e réunion du 9e Conseil d’administration le 22 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du 9e Conseil d’administration de la compagnie. Après l’examen des qualifications du Comité de nomination du 9e Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la compagnie a accepté de nommer M. Zhang Xian comme candidat aux postes d’administrateur non indépendant du 9e Conseil d’administration de la compagnie (curriculum vitae ci – joint). Le mandat de M. Zhang Xian commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la neuvième session du Conseil d’administration de la société. Les questions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen. Après l’élection partielle des administrateurs non indépendants, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés au Conseil d’administration de la société ne dépasse pas celui de la société.
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La moitié du nombre total d’administrateurs.
Avis est par les présentes donné.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Conseil d’administration
23 mars 2012
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Annexe:
Curriculum vitae de M. Shan chengheng
Shan chengheng, homme, né en 1960, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, géochimie et prospection géochimique, ingénieur principal; De juillet 1984 à juillet 2020, il a participé à la gestion technique de la spécialité géologique au Bureau d’exploration géologique des métaux non ferreux de la province de Jilin et a été ingénieur en chef, chef de l’équipe de projet et Directeur du Département de la gestion minière.
M. Shan chengheng ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Curriculum vitae de M. Sun Jian
Sun Jian, homme, né en 1977, est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université de Manchester et d’une maîtrise en gestion financière de l’Université de Liverpool. De janvier 2006 à juillet 2010, il a été assistant juridique au cabinet d’avocats deheheng de Beijing. De juillet 2010 à juin 2021, il a été associé du cabinet d’avocats BOC de Beijing; De juillet 2021 à aujourd’hui, il a été associé au cabinet d’avocats Dacheng de Beijing.
M. Sun Jian ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
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Curriculum vitae de M. Zhang Xian
Zhang Xian, homme, né en 1986, membre du Parti communiste chinois, Baccalauréat universitaire, majeure en gestion d’entreprise industrielle et commerciale, est qualifié pour l’emploi en valeurs mobilières et en fonds. De septembre 2007 à avril 2012, il a été Directeur régional de Jianghai Securities Co., Ltd. Vice President of Beijing jinrun Guangyuan Asset Management Center from May 2012 to April 2017; Depuis mai 2017, il est Directeur général de Beijing Tianshou Mineral Group Co., Ltd.
M. Zhang Xian ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de circonstances énumérées à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 3.2.2 et dans les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022); Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; N’est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années; Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été condamnée publiquement par la bourse ou critiquée dans plus de trois avis; N’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée ou a fait l’objet d’une enquête de la csrc en raison d’une infraction présumée; Il ne s’agit pas d’une « personne à exécuter en cas de perte de confiance » et répond aux exigences des lois, règlements et règlements pertinents, comme le droit des sociétés.
