Code du titre: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) titre abrégé: St Tianshou annonce No: 2022 – 29
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: neuvième Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée extraordinaire des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: jeudi 7 avril 2022 à 14 h 30
2. Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 7 avril 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 avril 2022.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote par Internet sont combinés.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 31 mars 2022 (jeudi)
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions (les actionnaires privilégiés de la société qui n’ont pas de droit de vote rétabli) ou leurs mandataires.
Date d’inscription au capital de l’Assemblée générale des actionnaires: tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 31 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le représentant de l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour la procuration).
Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la société a des questions pertinentes spécifiées à l’article 23 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la c
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de réunion de l’entreprise (Chaoyang men101, No 26 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing) ii. Questions à examiner lors de la réunion
Nom et Code de la proposition de vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition relative à la formulation, à la révision et à l’amélioration du système de contrôle interne √
2.01 Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
2.02 Règlement intérieur du Conseil d’administration √
2.03 Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
2.04 système de gestion des opérations entre apparentés √
2.05 système de gestion des garanties externes √
2.06 système des administrateurs indépendants √
2.07 système de gestion des dividendes √
3.00 proposition d’ajout d’administrateurs indépendants au neuvième Conseil d’administration √
Discussion sur l’adoption du neuvième supplément du Conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant
3.01 cas √
3.02 proposition visant à ajouter Sun Jian au neuvième Conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant √
4.00 proposition d’ajout d’administrateurs non indépendants au neuvième Conseil d’administration √
5.00 proposition relative aux emprunts à l’étranger des sociétés de personnes contrôlées à 100% √
6.00 « garantie de la société pour les emprunts à l’étranger d’une société de personnes contrôlée à 100% √
Projet de loi
7.00 √ en ce qui concerne la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter le prêt uniquement √
Proposition de questions
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. La proposition 1.00 doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition 3.00 ne peut être mise aux voix qu’après que les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas été contestées après avoir été déposées et examinées par SZSE.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les projets de loi 3.00, 4.00 et 6.00 ci – dessus et, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs. Les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 22 mars 2022. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 22 mars 2022. L’annonce de la résolution de la septième réunion du neuvième Conseil d’administration [2022 – 18], l’annonce de la résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance [2022 – 19], l’annonce de l’ajout d’administrateurs indépendants et non indépendants au neuvième Conseil d’administration [2022 – 21], L’annonce de l’emprunt externe de la société de personnes à 100% contrôlée [2022 – 26], l’annonce de la garantie de l’emprunt externe de la société de personnes à 100% contrôlée [2022 – 27] et d’autres annonces connexes sont divulguées. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: site, lettre ou télécopieur
2. Inscription: 9: 00 – 11: 30 et 13: 00 – 17: 00 le jeudi 31 mars 2022
3. Registered place: 1102 Dong Secretary Office, Block a, Chaoyang Men Office Center, No. 26 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing.
4. Exigences relatives à l’enregistrement et au vote des mandataires:
Les actionnaires peuvent s’inscrire en personne au service des valeurs mobilières de la société ou par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires fournissent les documents suivants lors de l’inscription à l’Assemblée:
Enregistrement des actionnaires des actions de la personne morale: le représentant légal des actionnaires des actions de la personne morale est titulaire d’une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, d’une carte de compte des actionnaires, d’un certificat de représentant légal et d’une carte d’identité pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également présenter sa carte d’identité et sa procuration pour s’inscrire.
Enregistrement des actionnaires individuels: les actionnaires individuels doivent détenir une carte de compte d’actionnaire, des certificats de détention d’actions de la société et une carte d’identité personnelle pour l’enregistrement; L’agent chargé doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant sa propre carte d’identité, la signature autographique de l’actionnaire, la copie de la carte d’identité du mandant et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. 5. Contact: tel and fax: 010 – 57143995
E – mail: SD Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 163.com.
Contact: Jiang Qin
Code Postal: 100020
6. Frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur les questions liées au vote en ligne).
Documents à consulter
Résolution adoptée à la septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Conseil d’administration
23 mars 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 360611 » et le vote est abrégé en « premier vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 7 avril 2022 et se termine à 15 h le 7 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Inner Mongolia tianchou Technology Development Co., Ltd. En 2022 au nom de notre Unit é / personne et à exercer le droit de vote en son nom.
Nom du client (nom): numéro de compte de l’actionnaire:
Numéro d’enregistrement du client (numéro d’identification): nombre d’actions détenues:
Nom du syndic: carte d’identité du syndic No:
Exemple d’avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2,00
