Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotée au Gem
Avis juridique
Adresse: 11 / 12 / F, Shanghai Center Building, 501 Yincheng Middle Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – 2051100 Fax: 021 – 2051999
Code Postal: 200120
Table des matières
Déclaration 3 Interprétation… 5 texte… 7. Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation… 2. Qualification de l’émetteur pour l’objet de l’offre et de la cotation en bourse……………………………………… Conditions de fond de l’offre et de la cotation de l’émetteur 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Sponsors, actionnaires et contrôleurs effectifs Capital social de l’émetteur et évolution de celui – ci 8. Activités de l’émetteur 9. Transactions entre apparentés et concurrence horizontale 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Principaux droits et obligations de l’émetteur 12. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 15. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements 16. Impôt de l’émetteur 17. Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 18. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 19. Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 20. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 21. Questions relatives à l’augmentation de capital et à l’émission des sociétés de collecte de fonds ciblées initiales……………………………………… 22. Évaluation du risque juridique du prospectus de l’émetteur 23. Autres questions à expliquer Xxiv. Observations finales 27.
Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotée au Gem
Avis juridique
Case No.: 05f20170312 to: Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Shanghai jintiancheng law firm (hereinafter referred to as “the office” or “jintiancheng”) accepts the entrustment of Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the issuer” or “the company” or “jindao technology”), and according to the Special Legal Services Contract signed between the issuer and the Office, En tant que conseiller juridique spécial pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur et la cotation sur Gem (ci – après dénommée « cotation de cette offre»). La bourse est régie par le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et Le présent avis juridique est publié sur les questions relatives à l’inscription à la cote de l’offre publique initiale de Gem conformément aux dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement des actions de Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives») et les règles de cotation des actions de Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) (ci – après dénommées « règles de cotation»).
Déclarations
1. The Exchange and the Lawyers handled by the Exchange shall, in accordance with the Securities Law, The measures for the Administration of the Legal Business of Securities by Lawyers Firms (hereinafter referred to as “the Measures for the Administration of the Legal Business of securities”), the Rules for the Practice of the Legal Business of Securities by Lawyers Firms (Tria Les règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – avis juridique sur l’offre publique de valeurs mobilières et rapport de travail des avocats, etc., ainsi que les faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, s’acquittent strictement des obligations légales, respectent les principes de diligence, de responsabilité et d’honnêteté et de crédit, procèdent à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique sont véridiques, exacts et complets. Les observations finales formulées sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
2. The Exchange and the Lawyers in charge of the Exchange shall express their opinion only on Legal issues related to the issuance and Listing of the issuer, and not on Professional matters such as Accounting, audit, Asset Assessment and Internal Control. La référence à certaines données et conclusions contenues dans les rapports comptables, les rapports d’audit, les rapports d’évaluation des actifs et les rapports de contrôle interne pertinents dans le présent avis juridique et dans le rapport sur le travail des avocats (ci – après dénommé « Rapport sur le travail des avocats») publié pour le présent avis juridique n’implique aucune garantie, expresse ou implicite, de l’authenticité et de l’exactitude de ces données et conclusions.
3. Dans le présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’échange déterminent si certains événements sont légaux et efficaces sur la base des lois, règlements, règles et documents normatifs applicables au moment où ces événements se produisent.
4. La délivrance de cet avis juridique a été garantie par l’émetteur comme suit:
L’émetteur a fourni les documents écrits originaux, les documents en double, les documents en double, les documents en double, les lettres de confirmation ou les certificats exigés par la bourse pour la délivrance du présent avis juridique.
Les documents et documents fournis par l’émetteur à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, sans dissimulation, faux ou omission majeure. Si les documents et documents sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original. En ce qui concerne le fait que cet avis juridique est essentiel et ne peut être étayé par des éléments de preuve indépendants, la bourse émet un avis juridique sur la base des documents de certification délivrés par les services gouvernementaux compétents, l’émetteur ou d’autres unités compétentes.
6. The Exchange agreed to take this Legal opinion and the Lawyer Work Report as the necessary legal documents for the issuance and Listing of the issuer, to report it together with other materials, and to take corresponding legal responsibilities.
7. The Exchange agrees to refer to the Contents of this Legal Opinion in the prospectus by the issuer in part or in all of its own or in accordance with the requirements of Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “shenzhen stock exchange”), but the reference by the issuer shall not cause Legal Ambiguity or misinterpretation due to the Reference.
8. This Legal opinion is used only by the issuer for the purpose of this Issuance and Listing and shall not be used for any other purposes without the written consent of this exchange.
Sur la base de ce qui précède, conformément aux lois, règlements, règles et règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’échange donnent les avis juridiques suivants, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le domaine des avocats.
Interprétation
Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire du contexte, les mots ou abréviations suivants ont la signification suivante:
The Office / jintiancheng refers to Shanghai jintiancheng Law Firm
Cet avis juridique fait référence à l’avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng concernant l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Et son inscription au GEM.
Le rapport de travail des avocats fait référence au rapport de travail des avocats du cabinet d’avocats jintiancheng de Shanghai sur l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Et son inscription au GEM.
Cette offre / cette offre fait référence à l’offre publique initiale de l’émetteur au public d’au plus 25 millions d’actions du marché commun de RMB / cette offre et cette offre cotée en bourse et cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen.
émetteur / société / société par actions: Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. / jindao Technology
Shaoxing jindao / jindao Co., Ltd fait référence à Shaoxing jindao Gearbox Co., Ltd., le prédécesseur de jindao Technology.
Forward Drive désigne Shaoxing Forward Drive Machinery Co., Ltd., le prédécesseur de Shaoxing jindao Gearbox Co., Ltd.
Shaoxing Branch means Shaoxing Branch of Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd., THE ISSUER Branch
Jindao Holdings désigne Zhejiang jindao Holdings Co., Ltd., actionnaire contrôlant de l’émetteur.
JinYi Investment means Shaoxing Jinyi Investment Management Partnership (Limited Partnership)
Gold and Investment means Shaoxing Gold and Investment Partnership (Limited Partnership)
Puhua lanting fait référence à Zhejiang Shaoxing puhua lanting Cultural Investment Partnership (Limited Partnership)
YUNTONG Machinery signifie Shaoxing YUNTONG Hydraulic Machinery Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Hangzhou Advance Gearbox Group Co.Ltd(601177)
Shaoxing Forward GEAR BOX Co., Ltd.
Jindao Drive means Shaoxing jindao Drive Machinery Co., Ltd. From Shaoxing Tooth Forward Separation
Gongcun Drive désigne Hangzhou gongcun Drive Co., Ltd., une société par actions de l’émetteur.
Subaru signifie Subaru ambulant pour les personnes handicapées Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Soda Machinery means Zhenjiang soda Precision Machinery Co., Ltd.
C
Shenzhen Stock Exchange
Sponsor / sponsor / principal Undertaking index Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Kunyuan Appraisal signifie kunyuan Assets Appraisal Co., Ltd.
Les statuts désignent les statuts actuels et en vigueur de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Les statuts (projet) désignent les statuts (projet) de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Formulés par l’émetteur aux fins de l’inscription de cette offre et devant être mis en œuvre après l’inscription.
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit publié par Tianjin Jianshen [2020] no 10328.
Le rapport d’assurance du contrôle interne fait référence au rapport d’assurance sur le contrôle interne de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Publié par Tianjian Tianjian Jianshen [2020] No 10329.
L’assurance des bénéfices et pertes non récurrents fait référence au rapport d’assurance des bénéfices et pertes non récurrents des trois dernières années et de la première période de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Publié par Tianjian Jianshen [2020] No 10331.
Le rapport d’assurance de la situation fiscale fait référence au rapport d’assurance de la situation fiscale des principaux impôts de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Au cours des trois dernières années et de la première période publié par Tianjian Jianshen [2020] No 10332.
Le prospectus fait référence au prospectus (projet de déclaration) de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (essai).
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (modifiées en 2020).
L’Administration des affaires juridiques en valeurs mobilières fait référence aux mesures administratives prises par les cabinets d’avocats pour exercer des activités juridiques en valeurs mobilières.
Les règles de déclaration se réfèrent aux règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – avis juridiques et rapport de travail des avocats sur l’offre publique de valeurs mobilières.
RMB / RMB 10000 / RMB signifie RMB, RMB 10000, RMB 10000
Période de rapport / période triennale: 2017, 2018, 2019 et janvier – juin 2020
En cas de différence entre la somme des totaux partiels et la somme des chiffres figurant dans le présent avis juridique, les chiffres sont arrondis.
Texte
Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation
Le 10 octobre 2020, l’émetteur a tenu la 11e réunion du premier Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition relative à l’offre et à la cotation et a accepté de la soumettre à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2020 pour délibération et vote.
Le 26 octobre 2020, l’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté les propositions relatives à l’offre et à la cotation présentées à la 11e Assemblée du premier Conseil d’administration de l’émetteur. Après examen par les avocats de la bourse, la convocation, la méthode de convocation, la qualification des actionnaires, la méthode de vote et le contenu de la résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2020 sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents tels que le droit des valeurs mobilières, Le droit des sociétés et les mesures administratives. L’Assemblée générale des actionnaires a autorisé le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre et à la cotation, et la portée et les procédures de l’autorisation sont légales et efficaces.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur et son inscription sur le GEM ont obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur, et que l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur
