Code du titre: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) titre abrégé: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) numéro d’annonce: 2022 – 009 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Annonce des résolutions de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le Conseil d’administration de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (ci – après dénommé « Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) » ou « la société») a publié l’avis de convocation de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration par écrit et par communication le 11 mars 2022. La réunion a été convoquée et une résolution a été prise lors d’une réunion sur place Le 22 mars 2022. Il y a 9 administrateurs à la réunion, dont 8 au total. M. Guo Xiaodong, administrateur indépendant, n’a pas pu assister à la réunion pour des raisons personnelles. M. Lin Chaonan, administrateur indépendant, a été chargé d’assister à la réunion et de voter en son nom. Le vote effectif a été de 9 voix. La réunion a été présidée par M. Zhuang yuekai, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. L’avis et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail du Président en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Selon l’audit effectué par Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Xinghua Certified Public accountants»), le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère dans les états financiers consolidés de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Selon les conditions générales d’exploitation actuelles de la société et l’étape de développement de la période de croissance de la société, et sous réserve d’assurer le développement sain et durable de la société, la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 0,42 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, sur la base d’un capital social total de 200517800 actions au 31 décembre 2021, totalisant 842174760 Yuan (impôt inclus). La part des dividendes en espèces de la société au cours de l’année en cours est de 20,83%.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) divulgation.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sur la provision pour dépréciation d’actifs accumulée en
Examen et adoption de la proposition de rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité de vérification en 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l’avis de modification des conventions comptables.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales Holdings auprès de banques et d’autres institutions
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce publiée par Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée par Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) .
Examen et adoption de la proposition relative à l’application de la limite de prêt et des opérations connexes aux actionnaires contrôlants
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 4 abstentions
Les directeurs associés Zhuang yuekai, Liu Jing, Lin Weiguo et Peng Yong ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sur la
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 publiée par Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) .
Les propositions 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 14 et 15 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour délibération. La société avisera les actionnaires de l’heure de l’Assemblée générale.
Avis est par les présentes donné.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Conseil d’administration
23 mars 2012
