Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer le mécanisme scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance des dividendes de la société, d’établir un concept d’investissement à long terme et rationnel et de récompenser activement les investisseurs, conformément au droit des sociétés et à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), Les lois et règlements, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 3), les statuts et d’autres dispositions pertinentes, ainsi que les conditions d’exploitation réelles et les besoins futurs en matière de développement, sont pris en considération de manière exhaustive. Le Conseil d’administration de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (ci – après dénommé « Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) » ou « la société») a élaboré le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (ci – après dénommé « le Plan»), qui se lit comme suit:
Considérations relatives à la préparation du plan par la société
L’entreprise se concentre sur le développement durable à long terme et attache une grande importance au rendement raisonnable pour les investisseurs. Sur la base d’un examen complet de l’échelle des bénéfices de l’entreprise, du plan d’exploitation et de développement, du rendement des actionnaires, du coût du capital social, de l’environnement de financement externe et d’autres facteurs, l’entreprise établit un mécanisme de rendement continu, stable et scientifique pour les investisseurs afin de prendre des dispositions institutionnelles pour la distribution des bénéfices afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Principes de formulation du plan
La formulation de ce plan doit être conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts relatives à la distribution des bénéfices. Sur la base du principe de l’attention portée au rendement raisonnable des investissements des actionnaires et du développement durable de la société, un plan raisonnable de rendement des actionnaires doit être formulé, en tenant compte de La relation entre les intérêts à court terme et le développement à long terme de la société, afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Plan de rendement spécifique des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Forme de distribution des bénéfices
La société peut distribuer les bénéfices en espèces, en actions, en espèces et en actions combinées ou par d’autres moyens autorisés par les lois, règlements et autres documents normatifs. La Société met activement en œuvre le mode de distribution de la trésorerie sur la base des bénéfices et des flux de trésorerie pour répondre aux besoins de fonctionnement normal et de développement à long terme. Lors de la distribution des bénéfices au moyen de dividendes en actions, la société tient pleinement compte de facteurs réels et raisonnables tels que sa croissance et l’amortissement de l’actif net par action.
Intervalle de distribution des bénéfices et proportion minimale
Sur la base du respect des conditions de distribution des bénéfices et de la garantie du fonctionnement normal et du développement durable de la société, la société distribue les bénéfices une fois par an en principe, et le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société de distribuer les bénéfices à moyen terme en fonction de la situation des bénéfices et de la demande de fonds de la société.
À condition que la société satisfasse aux conditions de dividende en espèces, les bénéfices distribués en espèces chaque année au cours des trois prochaines années ne doivent pas être inférieurs à 15% des bénéfices distribuables de la société mère réalisés au cours de l’année en cours. Le Conseil d’administration doit présenter un plan en fonction de la situation de profit annuelle de la société et du plan d’utilisation future des fonds. Si le Conseil d’administration a l’intention de ne pas verser de dividendes en espèces dans le cadre des bénéfices de la société, ou si la proportion susmentionnée ne peut être atteinte en raison de circonstances particulières, le Conseil d’administration doit faire une déclaration spéciale, les administrateurs indépendants doivent donner leur avis et l’Assemblée générale des actionnaires doit l’approuver. Entre – temps, la société doit fournir aux investisseurs des conditions de commodité pour le vote en ligne et faire une déclaration et une divulgation conformément aux règlements pertinents.
Politique de dividende en espèces différenciée
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
2. Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent. La part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est divisée par la somme des dividendes en espèces et des dividendes en actions. Les principaux plans d’investissement susmentionnés ou les principales dépenses en espèces se rapportent aux dépenses cumulatives d’investissement à l’étranger, d’acquisition d’actifs ou d’achat d’immobilisations proposées par la société au cours des 12 prochains mois, qui représentent ou dépassent 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Système et mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices
1. Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est proposé et préparé par la direction de l’exploitation de la société et le Conseil d’administration en combinaison avec les statuts, les bénéfices, les besoins en capital et le plan de rendement des actionnaires, et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après Examen et approbation par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices.
2. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et de répondre rapidement aux préoccupations des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
3. Si la société a réalisé des bénéfices au cours de l’année en cours et que le Conseil d’administration n’a pas proposé de plan de distribution des bénéfices en espèces, les raisons en sont expliquées. Les fonds non utilisés pour le dividende sont réservés à l’utilisation et au plan d’utilisation de la société, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants. Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, ils sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Entre – temps, lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fournit des moyens de vote en ligne pour faciliter la En cas d’occupation illégale des fonds de la société par un actionnaire, la société déduit les dividendes en espèces distribués par cet actionnaire lors de la distribution des bénéfices afin de rembourser les fonds qu’il occupe.
4. Après que l’Assemblée générale des actionnaires a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Mécanisme d’ajustement du plan de distribution des bénéfices de l’entreprise
Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, elle doit prendre la protection des droits et intérêts des actionnaires comme point de départ. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les statuts de la société; La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation après délibération par le Conseil d’administration de la société et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La société fournit également un mode de vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires minoritaires au vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Mise en œuvre du plan
Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. Ce plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 22 mars 2022
