Code du titre: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) titre abrégé: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) numéro d’annonce: 2022 – 016 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Annonce concernant l’application de la limite de prêt et des opérations connexes aux actionnaires contrôlants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Il est proposé de demander à l’actionnaire contrôlant Xiamen yiyue une limite de prêt ne dépassant pas 300 millions de RMB pour compléter le Fonds de fonctionnement de la société. La durée de cette ligne de prêt ne doit pas dépasser 36 mois, le taux d’intérêt du prêt ne doit pas dépasser 5,5% annualisé et le montant du prêt peut être réutilisé pendant la période de validité dans la limite totale.
Une fois que le Conseil d’administration a examiné et approuvé la demande de limite de prêt et les opérations connexes auprès des actionnaires contrôlants, elle doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
À la date de publication du présent avis, la société et Xiamen yiyue n’avaient pas d’opérations liées non quotidiennes autres que la limite de prêt demandée et n’avaient pas d’opérations liées pour emprunter de l’argent à différentes parties liées au cours des 12 derniers mois. Aperçu des opérations entre apparentés
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) La durée de cette ligne de prêt ne doit pas dépasser 36 mois, le taux d’intérêt du prêt ne doit pas dépasser 5,5% annualisé et le montant du prêt peut être réutilisé pendant la période de validité dans la limite totale.
Une fois que le Conseil d’administration a examiné et approuvé cette demande de limite de prêt et d’opérations connexes auprès des actionnaires contrôlants, elle doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à déterminer et à traiter la limite prévue ci – dessus en fonction des besoins opérationnels réels.
Informations de base sur les parties liées
1. Informations de base:
Nom de l’entreprise: Xiamen yiyue Real Estate Co., Ltd.
Représentant légal: Lin Weiguo
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise entièrement détenue par une personne morale d’une entreprise à participation étrangère)
Adresse: 85 Unit 604b, Express Center, no.95 Xiangyun 1st Road, Xiamen District, China (Fujian) Free Trade Pilot zone
Capital social: 2 millions de RMB
Code social unifié du crédit: 9135020303285066b
Domaine d’activité: développement immobilier; Les activités d’exploitation de ses propres biens immobiliers; Autres industries immobilières non énumérées; Gestion immobilière; Les investissements dans l’industrie primaire, l’industrie secondaire et l’industrie tertiaire (sauf disposition contraire des lois et règlements); Gestion des investissements (sauf disposition contraire des lois et règlements); Gestion des actifs (sauf disposition contraire des lois et règlements); Conseil en gestion d’entreprise; Construction de logements; Industrie de la décoration architecturale; Autres activités de préparation technique (à l’exclusion du dynamitage); Construction de routes municipales; Construction de paysages de jardin et de projets d’écologisation; Travaux de terrassement (à l’exclusion du dynamitage); Autres bâtiments de génie civil non énumérés (à l’exclusion des éléments soumis à l’approbation du permis); Vente au détail de matériel; Vente au détail de peintures; Vente au détail d’articles sanitaires; Vente au détail de matériaux décoratifs en bois; Vente au détail de matériaux décoratifs en céramique et en pierre; Vente au détail d’autres matériaux de décoration intérieure; Commerce de gros de matériaux de construction; Commerce de gros de minéraux et de produits non métalliques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et des produits chimiques contrôlés); L’importation et l’exportation de toutes sortes de marchandises et de technologies (à l’exception des marchandises et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État) ne sont pas autorisées.
2. Principales données financières:
Au 31 décembre 2020, Xiamen yiyue avait un actif total de 18 122630 500 RMB, un actif net de 3 377143 300 RMB, un revenu d’exploitation de 4 273130 000 RMB et un bénéfice net de 2 370311 000 RMB. Les données financières ci – dessus ont été vérifiées par Rongcheng Certified Public Accountants.
Au 30 septembre 2021, Xiamen yiyue avait un actif total de 333625367 millions de RMB, un actif net de 49862327 millions de RMB, un revenu d’exploitation de 99485500 millions de RMB et un bénéfice net de – 284304 millions de RMB. Les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées.
3. Description de la relation d’affiliation: Xiamen yiyue est l’actionnaire contrôlant de la société.
Contenu principal et base de tarification des opérations entre apparentés
La compagnie a l’intention de demander à Xiamen yiyue une limite de prêt ne dépassant pas 300 millions de RMB. La compagnie peut emprunter et rembourser le prêt en fonction de la demande réelle de fonds et le recycler dans la limite totale du prêt. La durée de la ligne de prêt ne doit pas dépasser 36 mois et le taux d’intérêt annuel du prêt ne doit pas dépasser 5,5%.
Sur la base du principe de l’égalité volontaire et de l’avantage mutuel, les deux parties à la transaction liée ont fixé le taux d’intérêt du prêt conformément au principe de commercialisation, en tenant pleinement compte du coût du capital de l’actionnaire contrôlant, de la difficulté de financement de la société et de l’efficacité du financement, et la base de tarification est juste, équitable et raisonnable avec le prix de transaction, conformément aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Objet des opérations entre apparentés et impact sur la société
L’application de la ligne de prêt de la société à Xiamen yiyue est bénéfique pour le développement des affaires de la société et l’élargissement des canaux de financement de la société, l’amélioration de l’efficacité du financement de la société et la réduction des risques de financement externe, est bénéfique pour le développement global de la société et est conforme aux besoins réels du développement des affaires de la société et aux intérêts de tous les actionnaires.
Cette transaction liée n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société. Procédures d’examen des opérations entre apparentés
Le 22 mars 2022, la société a tenu la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de demande de limite de prêt et de transaction connexe à l’actionnaire contrôlant par 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 voix pour éviter le vote. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, quatre administrateurs associés de la société (M. Zhuang yuekai, M. Lin Weiguo, Mme Liu Jing et M. Peng Yong) ont évité le vote. La proposition a été adoptée à l’unanimité par les cinq autres administrateurs non affiliés. Le projet de loi a également été examiné et adopté à la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le même jour, et Mme Cao Xinyu, superviseure associée, a évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants à ce sujet, et ont estimé que la société avait l’intention de demander à l’actionnaire contrôlant Xiamen yiyue Real Estate Co., Ltd. Une limite de prêt et des questions de transaction connexes qui sont nécessaires au développement normal de l’exploitation de La société, ce qui est bénéfique pour la société d’enrichir le Fonds de roulement, de réduire le risque de liquidité et d’assurer un développement sain et stable de l’entreprise; Le taux d’intérêt d’emprunt de cette transaction liée tient compte du coût réel du capital de l’actionnaire contrôlant, du taux d’intérêt du financement du marché de la société et de l’arrangement récent en matière de capital de la société, et sa base de tarification est relativement juste et suffisante, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital de la société et à la réduction du risque de liquidité, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Les procédures de délibération et de vote de l’opération liée sont légales et conformes, le Conseil d’administration a consulté à l’avance l’avis préalable et les administrateurs liés ont évité le vote. En résum é, nous sommes d’accord avec la proposition sur les emprunts aux actionnaires contrôlants et les opérations entre apparentés et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Opérations historiques entre apparentés
Jusqu’à présent, il n’y avait pas d’opérations non quotidiennes entre la société et Xiamen yiyue, à l’exception de la limite de prêt demandée, et il n’y avait pas d’opérations connexes pour emprunter de l’argent à différentes parties liées au cours des 12 derniers mois. Annexe à l’annonce en ligne
1. Avis des administrateurs indépendants sur l’approbation préalable des questions pertinentes examinées à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Conseil d’administration
23 mars 2012
