Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Independent Director
Examen des questions pertinentes à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Sur la base de l’assurance de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données obtenues et sur la base de mon jugement indépendant, les propositions pertinentes proposées pour examen à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société sont examinées à l’avance et les avis d’approbation préalable suivants sont émis:
1. Après avoir examiné les documents pertinents, nous croyons que l’approbation préalable de la proposition de demande de limite de prêt et de transaction connexe à l’actionnaire contrôlant Xiamen yiyue Real Estate Co., Ltd. Est nécessaire au développement normal de l’exploitation de la société, ce qui est propice à l’enrichissement du Fonds de roulement et à l’élargissement des canaux de financement de la société. Cette question est conforme au droit des sociétés. La loi sur les valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents ainsi que les statuts. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour examen et les administrateurs associés se retirent du vote. 2. Avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après avoir examiné les documents pertinents, nous croyons que Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de se conformer aux normes d’éthique professionnelle des cabinets d’experts – comptables conformément aux normes d’audit et aux exigences des organismes de réglementation chinois pour les experts – comptables agréés dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société, d’obtenir des preuves suffisantes et appropriées pour exprimer des opinions d’audit et d’achever les travaux confiés par la société. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Guo Xiaodong, Tang Yanzhao et Lin Chaonan 11 mars 2022
