Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions pertinentes, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et s’efforcer de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Guo Xiaodong: homme, né en 1968, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, docteur en droit, emba, avocat chinois et agent fiscal enregistré. Il a successivement été Directeur et associé principal du cabinet d’avocats Fujian Avenue Travel, directeur indépendant de Fujian Shenzhou Electronics Co., Ltd., directeur indépendant de Xiamen New Taiyang Co., Ltd., Luyan Phapma Co.Ltd(002788) Il est actuellement Directeur honoraire et associé principal du cabinet d’avocats Guantao Zhongmao (Xiamen) de Beijing, et il est également administrateur indépendant de Xiamen longheng Group Co., Ltd. (société non cotée), Huaxia ophthalmologic Hospital Group Co., Ltd. (société non cotée), Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) , Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) , Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd(300981) Depuis juin 2018, il est administrateur indépendant de la société.
Tang Yanzhao: homme, né en 1968, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, docteur en sciences de la gestion et en génie de l’université Huazhong des sciences et de la technologie, professeur à l’École de gestion de l’université Xiamen et professeur de doctorat. Il a travaillé dans le Département d’organisation et l’atelier du Comité du parti de Wuhan Metallurgical Equipment Manufacturing Co., Ltd. Pour la gestion organisationnelle et la gestion de base, et a travaillé dans la recherche théorique et l’évaluation du capital – risque à l’Institut de développement de la science et de la technologie médicales de l’Académie chinoise de développement de la science et de la technologie. Il enseigne actuellement à l’Université Xiamen et étudie à l’Université de Newcastle et à l’Université de l’Illinois à Champaign. Il est également chercheur invité à l’Université de Manchester et à la baisen Business School. Il est également directeur indépendant de Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Co.Ltd(603686) , Luyan Phapma Co.Ltd(002788) , Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) Depuis novembre 2019, il est administrateur indépendant de la société.
Lin Chaonan: homme, né en 1975, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, docteur en gestion de l’Université de Chongqing. Il est actuellement professeur agrégé au Département de comptabilité de l’École de gestion de l’Université Xiamen, principalement engagé dans l’enseignement et la recherche dans les domaines de la comptabilité financière, de la gestion financière et de la gouvernance d’entreprise. M. Lin Chaonan est également directeur indépendant de Annil Co.Ltd(002875) , Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) Depuis février 2021, il est administrateur indépendant de la société.
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons tous l’indépendance requise par les lois et règlements, et nous maintenons un jugement professionnel objectif et indépendant dans l’exercice de nos fonctions, sans aucune condition affectant l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
I) Participation aux réunions
En 2021, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration, 1 réunion du Comité stratégique, 4 réunions du Comité d’audit, 2 réunions du Comité de nomination, 1 réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et 4 réunions des actionnaires. Parmi eux, la participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires est la suivante:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée des actionnaires nom de l’Assemblée indépendance participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires Participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l’Assemblée des actionnaires participation à l Nombre de réunions
Guo Xiaodong oui 9 8 1 0 0 non 4
Tang Yanzhao oui 9 9 0 0 non 4
Lin Chao Nan oui 8 5 2 1 0 non 3
Nous avons participé activement à toutes les réunions auxquelles nous devions assister par le biais de réunions sur place et de votes par correspondance, examiné attentivement toutes les propositions, participé activement aux discussions de la réunion et exercé le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente. La convocation du Conseil d’administration, du Comité spécial et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales. Toutes les grandes décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Toutes les propositions sont adoptées.
Enquête sur place et coopération avec les sociétés cotées
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Principaux sujets de préoccupation concernant le rendement annuel des administrateurs indépendants
En 2021, nous nous sommes concentrés sur les questions suivantes. Après vérification des données pertinentes, nous avons rendu un jugement indépendant et clair sur la légalité et la conformité de la prise de décisions, de la mise en œuvre et de la divulgation pertinentes de chaque question, et nous avons émis des opinions indépendantes ou des avis d’approbation, comme suit:
Opérations entre apparentés
En stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts, nous vérifions et comprenons les opérations entre apparentés effectuées au cours de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société. À l’exception des filiales dans le cadre de la fusion, la société n’a pas effectué d’opérations entre apparentés en 2021.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, la société sera en mesure d’appliquer strictement les dispositions pertinentes et de contrôler strictement les risques liés à la garantie externe et à l’occupation des fonds.
1. Garantie externe
La vingt – cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné la proposition relative à la demande de lignes de crédit complètes et à la fourniture de garanties par la société et toutes les filiales Holding à la Banque et à d’autres institutions. Nous pensons que cette garantie répond aux besoins réels de l’exploitation de l’entreprise, peut fournir une garantie de financement pour les activités de production et d’exploitation de la société, peut encore améliorer les avantages économiques de l’entreprise, et l’objet de la garantie fournie par la société est la filiale Holding. Peut efficacement prévenir et contrôler le risque de garantie, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; La proposition relative à la contre – garantie fournie par la société aux parties liées a été examinée. Au cours de l’examen de la proposition, les administrateurs liés ont évité le vote, la procédure est légale et la base est suffisante. La contre – garantie fournie par la société aux parties liées est conforme aux lois et règlements pertinents et ne nuira pas aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés, en particulier les actionnaires minoritaires.
À l’exception des garanties externes susmentionnées, la société n’a pas de garantie illégale et n’a pas de garantie en retard toute l’année.
2. Occupation des fonds
La société n’a pas fourni de fonds directement ou indirectement à l’actionnaire contrôlant ou à ses parties liées pour utilisation, ni fourni de fonds directement ou indirectement à d’autres parties liées, à l’exception des filiales non contrôlantes, pour utilisation.
Utilisation des fonds collectés
Le dernier projet d’investissement levé par la société a été achevé en 2020. En 2021, la société n’a pas procédé à un nouveau cycle de refinancement et n’a pas utilisé les fonds levés.
Nomination des administrateurs et des dirigeants au quatrième Conseil d’administration et rémunération des dirigeants
Le mandat du troisième Conseil d’administration de la société a expiré et le remplacement du Conseil d’administration a été effectué en décembre 2021. Les procédures de nomination, de délibération et de vote des administrateurs et des dirigeants du quatrième Conseil d’administration de la société sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et sont légales et efficaces. Les qualifications des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont conformes aux conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de la société cotée, sont compétents pour les fonctions et les responsabilités du poste, ont les qualifications et les capacités correspondantes, et il n’y a pas d’interdiction d’emploi en vertu du droit des sociétés et D’autres lois et règlements pertinents.
2. Rémunération des cadres supérieurs
En 2021, la société sera en mesure d’appliquer rigoureusement les systèmes de rémunération et d’évaluation des incitations connexes pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, et les procédures d’évaluation du rendement opérationnel et de paiement des salaires seront conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
En 2021, la compagnie n’a pas publié d’avis de rendement et d’avis de rendement.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
En 2021, afin de maintenir la continuité des travaux d’audit de la société, la société a décidé de continuer à employer Beijing Xinghua Certified Public Accountants comme organisme d’audit pour 2021. La procédure d’examen de l’institution d’audit engagée par la société est légale et efficace et est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
En 2021, la société a établi un plan de distribution des bénéfices pour la distribution de dividendes en espèces de 0,66 Yuan (y compris l’impôt) par 10 actions en 2020 et de 4 actions supplémentaires par 10 actions (toutes les réserves de capital générées par la prime d’émission des actions de la société sont converties en augmentation). Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de la situation réelle et future de l’exploitation et du développement de la société, ainsi que des exigences et des souhaits des actionnaires. Il met l’accent sur le rendement des investissements des actionnaires publics et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. La distribution des capitaux propres ci – dessus a été effectuée.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
En 2021, la société a fourni des informations véridiques et suffisantes sur les engagements pertinents, et il n’y a pas de situation à divulguer mais à ne pas divulguer. Entre – temps, au cours de la période considérée, l’entreprise a été en mesure d’exhorter activement toutes les parties à s’engager à veiller à ce que tous les engagements pertinents soient respectés en temps voulu et efficacement.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, et le contenu de l’annonce était vrai, exact, complet et opportun. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a publié 87 annonces temporaires et 4 rapports périodiques. La société s’est strictement conformée aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et aux mesures de gestion de la divulgation de l’information, et s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète, opportune et équitable.
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, l’entreprise a continuellement amélioré le système de contrôle interne en stricte conformité avec les exigences réglementaires, renforcé la mise en œuvre et la mise en œuvre des normes de contrôle interne et veillé à ce que le contrôle interne couvre tous les liens au niveau de l’entreprise et de l’entreprise. La société a procédé à une auto – évaluation de l’efficacité de la conception et de l’exploitation du contrôle interne de la société en 2021 conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les normes de base pour le contrôle interne des entreprises, les lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne des entreprises et les lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, et a engagé Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour effectuer une vérification externe du contrôle interne de la société. Le cabinet comptable a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur le contrôle interne. En tant qu’administrateur indépendant, nous croyons que le système de gestion du contrôle interne de l’entreprise peut être conforme aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de l’entreprise, et qu’il peut être mis en œuvre efficacement pour assurer le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En tant que membres du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation, du Comité de stratégie et du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, tous les administrateurs indépendants exercent activement leurs fonctions conformément aux règles de travail et aux responsabilités des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, examinent les rapports périodiques, l’information financière et le processus de divulgation, engagent l’institution d’audit annuel et l’institution d’audit du contrôle interne de la société, le plan de distribution des bénéfices de 2020 et fournissent des contre – garanties aux parties liées. Les grandes lignes du plan stratégique quinquennal de développement de la société (2021 – 2025), la nomination d’administrateurs non indépendants et d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration et d’autres questions importantes ont pleinement joué le rôle important des comités spéciaux dans les travaux du Conseil d’administration.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel associé de la société ont fourni un soutien et une coopération considérables aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions, et nous les remercions sincèrement.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, au cours de l’exercice de nos fonctions en 2021, nous nous acquittons efficacement de nos fonctions et participons à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, et nous exerçons nos fonctions avec soin, fidélité et diligence. Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En 2022, nous continuerons d’être fidèles à l’esprit de bonne foi et de diligence, de comprendre en temps opportun l’évolution des activités de la société, d’étudier attentivement les lois, règlements et documents réglementaires pertinents, d’exécuter efficacement les obligations des administrateurs indépendants, de jouer pleinement le rôle professionnel et indépendant et de protéger les Droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires conformément aux dispositions pertinentes.
Administrateurs indépendants: Guo Xiaodong, Tang Yanzhao, Lin Chaonan 22 mars 2022
