Code du titre: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) titre abrégé: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) numéro d’annonce: 2022 – 010 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance veillent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) La réunion est présidée par Mme Cao Xinyu, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières y assistent sans droit de vote. L’avis et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux exigences de la c
Tous les autorités de surveillance veillent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport annuel 2021 et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2019 – 2021), et qu’il a strictement respecté les procédures de prise de décisions en matière de distribution des bénéfices. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient compte des facteurs internes et externes, de la situation actuelle de la société, du plan de développement futur, des besoins futurs en capital, des opinions des administrateurs et des attentes des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices de La société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 reflète fidèlement et objectivement l’environnement interne de l’entreprise, la prévention des risques, les principales activités de contrôle, l’information et la communication, la supervision interne, etc.; Le système de contrôle interne actuel de la société est relativement complet et raisonnable, conforme aux exigences pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) divulgation.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme à la situation réelle de la société. Après la provision pour dépréciation des actifs, la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021 peuvent être reflétés plus fidèlement. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société concernant la proposition est conforme aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales. Le Conseil des autorités de surveillance accepte que la société retire cette provision pour dépréciation d’actifs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sur la provision pour dépréciation d’actifs accumulée en
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances et que la mise en œuvre du changement de convention comptable peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Les procédures de prise de décisions relatives à ce changement de convention comptable sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance accepte ce changement de convention comptable de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l’avis de modification des conventions comptables.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et toutes les filiales Holding auprès de banques et d’autres institutions
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce publiée par Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Examen et adoption de la proposition relative à la demande d’une limite de prêt et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 1 abstention
Le superviseur associé Cao Xinyu s’est retiré du vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sur la
Examen et adoption de la proposition sur la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) devrait établir un plan et un mécanisme de rendement continus, stables et scientifiques pour les investisseurs, en tenant compte du développement durable de l’entreprise, afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices; La proposition est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Les propositions 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 et 11 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour délibération. La société avisera les actionnaires de l’heure de l’Assemblée générale.
Avis est par les présentes donné.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Conseil des autorités de surveillance
23 mars 2012
