Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Independent Director
Examen des questions pertinentes à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Sur la base de la garantie de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations obtenues et sur la base de mon jugement indépendant, les avis suivants sont émis sur la proposition pertinente:
1. Opinions indépendantes sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
Approuver la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 élaboré par la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Il s’agit d’une décision importante prise sur la base de la situation opérationnelle actuelle, de la situation financière, de la demande de fonds et de la situation de développement futur de la société, qui est favorable au retour aux investisseurs et n’affecte pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Avis indépendant sur la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Approuver la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021. La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. La provision pour dépréciation des actifs est entièrement fondée et conforme à la situation actuelle des actifs de la société. Cette provision pour dépréciation d’actifs est fondée sur le principe de prudence et reflète fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021, ce qui rend l’information comptable de la société plus raisonnable. Nous n’avons constaté aucun dommage aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les petites et moyennes actions. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. Opinions indépendantes sur la proposition de modification des conventions comptables
Approuver la proposition de modification des conventions comptables. Conformément aux dispositions et exigences pertinentes du Ministère des finances, la société modifie les conventions comptables en conséquence, conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la c
Approuver la proposition relative à la demande de crédit global et à la garantie de la société et de toutes les filiales Holding auprès de la Banque. Cette garantie répond aux besoins opérationnels réels de la société et peut fournir une garantie de financement pour la production et l’exploitation de la société afin d’améliorer encore les avantages économiques de l’entreprise. En outre, l’objet de la garantie fournie par la société est les filiales dans le cadre de la fusion, qui peuvent efficacement prévenir et contrôler les risques de garantie sans nuire aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
5. Avis indépendant sur la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Approuver la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Approuver la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société prévoit d’utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour investir en temps opportun dans des produits de gestion du patrimoine présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité, un risque faible à moyen et une durée d’investissement unique maximale d’un an, sans préjudice du fonctionnement normal de la société et de La sécurité du principal du capital, sans violer les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres dispositions pertinentes, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme, et la société a mis en place un système efficace de gestion des investissements à l’étranger et d’autres mesures de contrôle interne, de sorte que le risque d’investissement peut être efficacement contrôlé.
6. Avis indépendant sur la proposition relative à la demande de limite de prêt et de transaction entre apparentés aux actionnaires contrôlants
Approuver la proposition relative à l’application de la limite de prêt et des opérations connexes aux actionnaires contrôlants. La société a l’intention de demander à l’actionnaire contrôlant Xiamen yiyue Real Estate Co., Ltd. Une ligne de prêt et des opérations connexes sont nécessaires au développement normal de l’exploitation de la société. Le taux d’intérêt du prêt tient compte du coût réel du capital de l’actionnaire contrôlant, du taux d’intérêt du financement du marché de la société et de l’arrangement récent du capital de la société. La base de tarification est relativement juste et suffisante, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité du financement de la société et à la Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
7. Opinions indépendantes sur la proposition relative à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Approuver la proposition de planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024). Le plan de rendement des actionnaires proposé pour les trois prochaines années tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de la phase de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence d’arrangements importants en matière de dépenses en capital. Tout en accordant de l’importance au rendement raisonnable des investissements pour Les actionnaires, il tient compte de la situation opérationnelle réelle de la société et de l’objectif de développement stratégique à long terme de la société, qui est réalisable et conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
8. Opinions indépendantes sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Approuver la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022. Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities and Futures Practical qualification and Strong Professional Service Ability. Dans le cadre de l’audit de la société, s’acquitter de ses fonctions avec diligence, se conformer aux normes d’audit et aux exigences des organismes de réglementation des comptables publics certifiés chinois, se conformer au Code d’éthique professionnelle des cabinets d’experts – comptables, émettre des opinions d’audit sur les états financiers de la société de manière objective et impartiale, déterminer que les frais d’audit pour 2022 sont raisonnables et accepter de renouveler son emploi en tant qu’organisme d’audit pour l’audit financier et le contrôle interne de la société pour 2022. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Guo Xiaodong, Tang Yanzhao, Lin Chaonan 22 mars 2022
