Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Règles de mise en œuvre de la décision « trois poids, un grand»
(examiné et adopté à la 22e réunion du 10e Conseil d’administration de la société)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’appliquer consciencieusement le règlement de travail du Parti communiste de Chine sur les organisations de base des entreprises d’État (pour la mise en œuvre à titre expérimental), les avis sur le renforcement de la direction du parti par les entreprises centrales dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, les avis sur la poursuite de La promotion de la mise en œuvre du système de prise de décisions des entreprises d’État dans la mise en œuvre des « trois principes et un grand» et la mise en œuvre de l’exigence de « deux principes cohérents», le renforcement de la direction du parti et l’amélioration de Ces règles sont formulées en vue d’accélérer l’amélioration du système d’entreprise moderne aux caractéristiques chinoises, de renforcer encore la gestion de la prise de décisions « trois poids, un grand» de Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (ci – après dénommée « la société»), d’assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs appartenant à L’État et de réaliser le développement sûr et sain de la société.
Article 2 les « trois priorités et une grande» désignent les questions liées à la prise de décisions importantes de l’entreprise, à la nomination et au licenciement de personnel important, à l’Organisation de grands projets et à l’exploitation de fonds importants. La prise de décisions « trois poids, un grand » adhère aux principes de la prise de décisions collective, de la prise de décisions scientifiques, de la prise de décisions démocratiques et de la prise de décisions conformément à la loi, donne le plein jeu à la sagesse et à la force collectives, normalise le comportement de prise de Décisions, améliore le niveau de prise de décisions, prévient les risques de prise de décisions et favorise la construction de la lutte contre la corruption et de la promotion de
Article 3 Le Comité du Parti joue un rôle de premier plan dans l’orientation, la gestion générale et la promotion de la mise en oeuvre. Le Président du Conseil d’administration et le Secrétaire du Comité du parti sont les principales personnes responsables de la mise en œuvre du système de prise de décisions « trois poids, un grand » et les membres du Groupe directeur assument les responsabilités correspondantes en fonction de la répartition des responsabilités.
Article 4 les questions « trois poids, un grand » sont décidées conformément aux responsabilités et aux pouvoirs définis dans les statuts, les règles de travail du Comité du parti, les règles de procédure du Conseil d’administration, les règles de travail du Directeur général et d’autres systèmes fondamentaux de gouvernance d’entreprise. Le Comité du parti de la société met en œuvre les procédures de recherche et de discussion préalables sur les principales questions de gestion et d’exploitation dans le cadre de la prise de décisions par d’autres sujets de gouvernance d’entreprise.
Article 5 les présentes mesures s’appliquent au siège social de la société.
Chapitre II champ d’application de la décision
Article 6 les principales questions de prise de décisions sont les questions importantes qui doivent être décidées collectivement par le Comité du parti de la société et d’autres sujets de gouvernance d’entreprise conformément aux lois et règlements nationaux, aux règlements internes du parti et aux règles et règlements de la société.
Article 7 les questions importantes de nomination et de révocation du personnel se rapportent à l’ajustement des postes du personnel de direction du Comité du parti et d’autres membres du personnel de direction.
Article 8 les dispositions relatives aux grands projets se réfèrent à l’établissement et à l’Organisation de projets ayant une incidence importante sur l’échelle des actifs, la structure du capital, la rentabilité, la recherche et le développement scientifiques et technologiques, les technologies de l’information, etc.
Article 9 les opérations de fonds de grande ampleur se rapportent aux opérations de mobilisation et d’utilisation de fonds qui dépassent la limite des fonds que les dirigeants de l’entreprise ont le droit de mobiliser et d’utiliser.
Article 10 l’entreprise met en oeuvre le plan annuel global et la gestion budgétaire, l’infrastructure industrielle, la petite infrastructure, l’amélioration et la révision techniques, l’achat sporadique, la recherche et le développement scientifiques et technologiques, la construction de l’informatisation, l’éducation et la formation et d’autres arrangements de projet, conformément à L’autorité et aux normes d’examen et d’approbation à différents niveaux de l’entreprise, l’examen et l’approbation stricts à différents niveaux professionnels et hiérarchiques, après avoir exécuté les procédures spécifiées pour l’établissement du plan global et du budget, l’entreprise intègre le plan annuel global, l Parmi eux, certains grands projets ont d’abord mis en oeuvre la procédure de prise de décisions « trois grands projets » et ont ensuite été intégrés au plan annuel global, à l’arrangement budgétaire et à l’ajustement.
Article 11 les questions spécifiques relatives à la prise de décisions « trois poids, un grand» sont mises en œuvre conformément aux Statuts de la société, aux règles de travail du Comité du parti et à d’autres systèmes fondamentaux de gouvernance d’entreprise, ainsi qu’aux systèmes de gestion tels que le plan global, les fonds financiers, les investissements, les droits de propriété, les cadres et le personnel. Chapitre III processus décisionnel
Article 12 la prise de décisions collectives sur les questions « trois poids, un grand» prend la forme d’une conférence et ne peut prendre de décisions par voie de consultation individuelle ou par d’autres moyens.
Article 13 une réunion de décision ne peut être convoquée que si le nombre requis de personnes est atteint. Les participants devraient en discuter et faire part de leurs observations, et le Président de la réunion conclura par des observations finales. Lorsque la Conférence décide de plusieurs questions, elle examine les décisions au cas par cas. En cas de désaccord grave, la décision est généralement reportée.
Article 14 Lorsqu’une décision provisoire est prise par une personne ou une minorité en cas d’urgence, la personne qui prend la décision provisoire est responsable de la prise de décisions, fait rapport à temps après et confirme la décision conformément aux procédures prescrites.
Article 15 dans le strict respect des dispositions pertinentes de l’entreprise relatives au retrait des affaires officielles, les cadres dirigeants concernés se retirent lorsqu’il existe des intérêts dans les questions de prise de décisions « trois poids, un grand » avec les cadres dirigeants eux – mêmes et leurs proches parents, ou lorsqu’il existe d’autres circonstances affectant La prise de décisions équitable.
Article 16 avant de soumettre une question « trois questions importantes et une grande question» à la Conférence pour décision collective, elle fait l’objet d’une enquête approfondie et d’une étude approfondie, se prépare pleinement avant la Conférence, procède à l’examen juridique de la conformité, à l’examen et à l’évaluation des risques conformément aux dispositions pertinentes et absorbe largement toutes les opinions. Les questions pertinentes sont mises en œuvre conformément aux règles et règlements pertinents de la société.
Article 17 les principales questions d’exploitation et de gestion de la société doivent être examinées par le Comité du parti avant que le Conseil d’administration ne prenne une décision conformément à ses pouvoirs et à ses procédures. Les principales questions d’exploitation et de gestion examinées dans le cadre de la recherche préalable comprennent: (i) Les principales mesures visant à mettre en œuvre la décision et le déploiement du Comité central du parti et à mettre en œuvre la stratégie nationale de développement;
Formulation de la politique d’exploitation, de la stratégie de développement, du plan de développement à moyen et à long terme, du plan spécial et du plan d’exploitation de l’entreprise;
Le plan d’affaires annuel et le plan d’investissement de la société;
L’augmentation ou la diminution du capital social, l’émission d’obligations ou d’autres titres et le plan de cotation de la société;
Le plan financier annuel et le plan d’ajustement budgétaire de la société, le plan financier annuel final, le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes;
Les questions importantes liées à la production et à l’exploitation, telles que les grands projets de construction de l’entreprise, la mobilisation et l’utilisation de fonds importants dans le budget, la mobilisation et l’utilisation de fonds excédentaires;
Dons importants, commandites et autres opérations de fonds importants de la société;
Le plan de restructuration des actifs importants de la société, le plan d’acquisition et d’acquisition importantes d’actions de la société ou le plan de fusion, de scission, de dissolution, de liquidation et de changement de forme de la société;
Des questions importantes telles que l’investissement à l’étranger, l’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs, la garantie à l’étranger, l’aide financière, la gestion financière confiée et les opérations connexes d’un montant supérieur à un certain montant;
Le plan de mise en place et d’ajustement de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise;
La formulation et la modification des Statuts de la société, ainsi que la formulation et la modification du système de gestion de base; Le plan d’évaluation et de distribution de l’entreprise, le plan d’incitation à moyen et à long terme, le plan d’incitation au capital, le plan d’actionnariat des employés et le plan de distribution des revenus des employés;
Les questions importantes relatives aux droits et intérêts des employés, telles que la gestion démocratique de l’entreprise et le transfert et la réinstallation des employés;
Questions importantes relatives à la sécurité, à la protection de l’environnement, au maintien de la stabilité et à la responsabilité sociale de l’entreprise;
Les stratégies et les solutions de gestion des risques majeurs de la société, ainsi que les plans de traitement des affaires juridiques telles que les litiges et les arbitrages majeurs;
Le système de gestion autorisé par le Conseil d’administration à la direction et le plan de prise de décisions autorisé par le Conseil d’administration;
Les principales informations communiquées par la société;
Employer ou remplacer un cabinet comptable vérifié par la société;
Modification de l’objet des fonds collectés;
La nomination ou le licenciement d’administrateurs et de superviseurs qui ne sont pas des représentants du personnel et de leurs rémunérations, ainsi que des cadres supérieurs de la société et leurs rémunérations, récompenses et sanctions;
Autres questions importantes nécessitant une étude et une discussion préalables du Comité du parti.
Lorsque les questions visées au paragraphe précédent sont soumises aux procédures de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés et aux statuts, elles sont traitées conformément aux procédures prescrites.
Article 18 tous les participants à la prise de décisions sont informés à l’avance des questions de prise de décisions et des documents pertinents sont fournis, et les avis en retour peuvent être entendus à l’avance si nécessaire. La nomination et la révocation du personnel important doivent respecter le principe de la gestion des cadres par le parti et demander l’avis de l’organisation d’inspection disciplinaire à l’avance. Pour étudier et décider des questions importantes relatives à la réforme du système d’entreprise, à l’exploitation et à la gestion, ainsi que des questions importantes concernant les intérêts vitaux des travailleurs, et pour formuler des règles et règlements importants, les opinions et suggestions des travailleurs sont entendues par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs ou d’autres formes.
Article 19 les personnes participant à la prise de décisions qui ont des opinions différentes sur la prise de décisions collectives peuvent les conserver ou en faire part à leurs supérieurs, mais elles ne peuvent pas les modifier ou refuser de les mettre en oeuvre sans autorisation avant de prendre de nouvelles décisions.
Article 20 les questions, le processus, les participants, leurs opinions et conclusions, etc., décidés à la réunion sont consignés de manière complète et détaillée et archivés pour référence future.
Article 21 les questions qui doivent être soumises aux autorités gouvernementales compétentes ou aux unités supérieures pour approbation ou enregistrement conformément aux dispositions pertinentes sont soumises à l’approbation ou à l’enregistrement en temps voulu après la prise de décisions.
Article 22 le Comité du parti de la société promeut la mise en œuvre de la prise de décisions, renforce l’inspection et la supervision, et corrige en temps opportun les situations trouvées dans la mise en œuvre qui ne sont pas conformes aux politiques, lois et règlements du parti et de l’État, ou qui sont indépendantes de la réalité. Article 23 renforcer l’évaluation post érieure à la prise de décisions « trois poids, un grand» et organiser en temps voulu une évaluation globale de l’effet d’exécution de la prise de décisions, et décider de poursuivre, d’ajuster, d’améliorer ou de mettre fin à l’exécution de la prise de décisions en fonction de la situation Post érieure à l’évaluation et des nouvelles situations et questions qui se posent au cours de l’exécution de la prise de décisions.
Article 24 au cours de l’exécution d’une décision, s’il est nécessaire d’apporter des ajustements importants au contenu de la décision, la procédure de décision est exécutée de nouveau conformément aux dispositions.
Article 25 conformément aux politiques et règlements de l’État et compte tenu de la situation réelle de la réforme et du développement de l’entreprise, le mécanisme de prise de décisions combinant la prise de décisions collectives, la participation des travailleurs et la consultation d’experts doit être constamment amélioré, le système d’appui à la prise de décisions « Trois grands et un grand» en matière de finances, d’investissement et de gestion du personnel des cadres doit être amélioré, et le système de prise de décisions et d’examen et d’approbation avec des droits et des responsabilités clairs et Chapitre IV supervision et inspection
Article 26 renforcer la mise en place d’un système de prise de décisions « trois poids, un grand » et la supervision et l’inspection de la mise en oeuvre. Les points clés de la supervision et de l’inspection comprennent la question de savoir si la portée des « trois points et un grand » est complète et scientifique, si les procédures de prise de décisions sont strictes et si les mesures de responsabilisation sont efficaces.
Article 27 le Département du personnel de l’Organisation considère la mise en oeuvre du système de prise de décisions « trois poids, un grand » comme un contenu important de l’enquête et de l’évaluation des cadres de direction du Comité du parti de l’entreprise, ainsi que comme une base importante pour la nomination et la révocation.
Article 28 les services d’audit considèrent la mise en œuvre du système de prise de décisions « trois poids, un grand» comme un élément important de l’audit de la responsabilité économique et une base importante pour l’évaluation de l’audit de l’exécution de la responsabilité économique.
Article 29 Le Comité du parti, le Conseil d’administration et la direction mettent en oeuvre les exigences de la réforme du système d’inspection et de surveillance disciplinaires, soutiennent les organismes d’inspection disciplinaire de la société dans leurs travaux et acceptent consciemment la supervision.
Les organisations d’inspection disciplinaire et les organismes d’inspection devraient considérer la mise en œuvre du système de prise de décisions « trois grands et un grand » comme un élément important de l’évaluation, de la supervision quotidienne et de la supervision des patrouilles du système de responsabilité pour la construction d’un gouvernement propre et propre, et renforcer la supervision et l’inspection de la mise en œuvre du système de prise de décisions « trois grands et un grand ».
Article 30 lorsqu’un gestionnaire enfreint le système de prise de décisions « trois fois un grand», il fait l’objet d’une enquête pour responsabilité conformément aux dispositions pertinentes. Lorsqu’une entreprise obtient des avantages économiques indus en violation du système de prise de décisions ou cause des pertes économiques à l’entreprise, elle est condamnée à se retirer ou à assumer la responsabilité de l’indemnisation économique.
Article 31 appliquer strictement les dispositions de l’entreprise en matière de confidentialité, renforcer la gestion de la confidentialité des informations de décision « trois fois un grand» et veiller à ce qu’il n’y ait pas de perte ou de divulgation de secrets.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 32 le Département de la gestion générale de la société est chargé de l’interprétation de ces mesures.
Article 33 ces mesures entrent en vigueur à la date de leur publication. Les règles de mise en œuvre de la décision initiale de Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
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Principaux éléments de la prise de décisions
Principales questions de prise de décisions
Mise en œuvre du déploiement de la prise de décisions centrale
1. La Société met en œuvre des mesures de travail pour la prise de décisions et le déploiement importants, les documents et les systèmes du parti et de l’État.
Construction du parti
2. Questions importantes relatives à la construction politique, idéologique, organisationnelle, de style de travail et disciplinaire du parti, ainsi qu’à la construction du système et à la promotion de la conduite du parti et de la construction d’un gouvernement propre.
3. Questions importantes relatives à la propagande idéologique, au Front uni, à la civilisation spirituelle, à l’idéologie, à la culture d’entreprise, à la construction d’équipes et à la gestion démocratique de l’entreprise.
4. Questions importantes relatives à la patrouille, à la supervision et à l’inspection de l’entreprise.
5. Reconnaissance et recommandation de l’évaluation avancée importante de l’entreprise.
6. Traitement des affaires disciplinaires et illégales de la société.
Déploiement important
7. Politique commerciale et plan d’investissement de la société.
8. Documents de réunion importants tels que le Congrès du personnel de l’entreprise, les réunions de travail annuelles et intermédiaires; Rapport de travail du Conseil d’administration, rapport de travail du Directeur général, rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance, etc.
9. Questions générales importantes concernant la sécurité de la production, de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise.
10. Objectifs et plans d’exploitation annuels, plans d’investissement et ajustements de la société.
11. Le budget financier annuel et le plan comptable final de la société et son ajustement.
12. Plan de distribution des bénéfices et plan de recouvrement des pertes de la société.
13. La société emploie ou licencie le cabinet comptable responsable des rapports financiers et comptables de la société et des activités d’audit du contrôle interne, ainsi que sa rémunération.
14. Statuts et plans de modification.
15. Plan de modification des principales opérations financières, conventions comptables et estimations comptables de la société; Traitement comptable important, y compris la provision pour dépréciation et la radiation des créances irrécouvrables.
16. Rapports d’audit interne, rapports d’audit importants et plans d’audit annuels de la société.
17. La société achète ou vend des actifs, investit à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, les prêts confiés, l’investissement dans des filiales, etc.), loue ou loue des actifs, signe des contrats de gestion (y compris l’exploitation confiée, l’exploitation confiée, etc.), donne ou reçoit des actifs, des créances ou des dettes, transfère des projets de recherche et de développement et signe des accords de licence, etc.
18. Rapports périodiques.
19. Changement d’engagement.
20. Opérations entre apparentés.
Réforme
21. Questions importantes telles que la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
22. Mise en œuvre d & apos; importants programmes de réforme.
Gestion des droits de propriété
23. Questions relatives à la liquidation de l’entreprise.
24. Changements de capitaux propres résultant de la fusion, de la Division, de la restructuration, de l’augmentation ou de la diminution du capital de l’entreprise.
25. Plan de distribution en espèces des bénéfices des unités affiliées.
26. Décider des questions importantes liées à l’exercice par la société des droits des actionnaires de l’entreprise investie.
Ressources humaines
27. Plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société.
