Code des valeurs mobilières: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) titre abrégé: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Le 22 mars 2022, la compagnie a tenu la 22e réunion du 10e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Les administrateurs de la compagnie ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société estime que la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: jeudi 7 avril 2022 à 15 heures
L’heure du vote en ligne est le 7 avril 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 7 avril 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 7 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mercredi 30 mars 2022
7. Participants:
Actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
Tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la négociation dans l’après – midi du 30 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Témoin avocat engagé par la société
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au premier étage de l’hôtel Jingshan, Beijing (adresse: no 31, North Beach Street, Dongcheng District, Beijing) ii. Questions examinées lors de la réunion
Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition relative au plan de développement du quatorzième plan quinquennal √
2.00 proposition de modification des statuts et des règles de procédure pertinentes √ nombre de sous – propositions votées: (3)
2.01 statuts √
2.02 Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
2.03 Règlement intérieur du Conseil d’administration √
Toutes les propositions susmentionnées sont des propositions non liées, dont la première ne peut être adoptée qu’avec le consentement de plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée; Le projet de loi II est une résolution spéciale qui doit être votée une par une et ne peut être adoptée qu’avec le consentement de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
Examen de la divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 10e Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 22e Assemblée du 10e Conseil d’administration (annonce no 2022 – 026) et les notes relatives à la modification des Statuts de la société Règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs divulguées. Pour plus de détails sur l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Documents de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société. Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’inscription: inscription sur place ou par lettre ou courrier.
2. Inscription: vendredi 1er avril 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures
(enregistrement valable sur réception du certificat d’enregistrement avant le 1er avril 2022)
3. Registration place: Floor 10, No. 5 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing
4. Procédures d & apos; enregistrement:
Les actionnaires du public social doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation. Les actionnaires d’actions de personnes morales doivent suivre les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence d’entreprise, une procuration du représentant légal et une carte d’identité du participant.
L’agent chargé doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité.
L’actionnaire non local peut enregistrer sa carte d’identité et son certificat de participation par lettre ou par courrier.
5. Voir l’annexe 2 pour la procuration.
6. Coordonnées de la réunion:
Contact: Yi chengru
Tél.: (010) 85727720
E – mail: [email protected].
Adresse postale: 10 / F, No 5 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing
Code Postal: 100020
7. Tous les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires supportent eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus opérationnel spécifique impliqué dans la participation au vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Traitement des conditions anormales du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau subit l’influence d’événements soudains et graves pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) résolution de la 22e réunion du 10ème Conseil d’administration
2. Autres rapports
3. Lieu de conservation des documents pour référence future: Département des affaires boursières de la société
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Conseil d’administration
23 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360537
2. Nom abrégé du vote: Guangyu vote
3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Configuration de la proposition
Liste des “codes de proposition” correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition relative au plan de développement du quatorzième plan quinquennal √
2.00 proposition de modification des statuts et des règles de procédure pertinentes √ nombre de sous – propositions votées: (3)
2.01 statuts √
2.02 Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
2.03 Règlement intérieur du Conseil d’administration √
Remplir et soumettre les avis de vote, d’accord, d’opposition et d’abstention
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 avril 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et
13: 00 – 15: 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 7 avril 2022 et se terminera à 15 h le 7 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir (M. / Mme) d’assister et d’exercer le droit de vote en mon nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 2022 dans le cadre de l’autorisation suivante. Le mandant vote sur la proposition suivante conformément aux instructions ci – dessous. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter à sa discrétion.
Les instructions de vote du client pour la proposition suivante sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Vote non cumulatif
Propositions
Sur les grandes lignes du quatorzième plan quinquennal de développement
1,00 √
Projet de loi
2.00 nombre de sous – propositions visant à modifier les statuts et les règlements pertinents √ en tant qu’objet du vote: (3) Proposition
2.01 statuts √
2.02 Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
2.03 Règlement intérieur du Conseil d’administration
