Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Oui.
Observations
Bois
Matériel
Avril 2022
Table des matières
1. Proposition relative aux grandes lignes du quatorzième plan quinquennal de développement Proposition de modification des statuts et des règles de procédure connexes
Projet de loi I
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Tous les actionnaires et représentants des actionnaires de la proposition relative aux grandes lignes du quatorzième plan quinquennal de développement:
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
I. principes directeurs
Guidé par Xi Jinping Contribuer à la sagesse et à la Force pour promouvoir la construction de la civilisation écologique, réaliser le développement durable et construire une puissance socialiste moderne.
II. Orientation stratégique
L’entreprise mettra activement en œuvre la stratégie « double carbone», s’appuiera sur l’Internet mondial de l’énergie et la stratégie « belt and road», adhérera à la Mission de l’entreprise de « promouvoir le développement vert et construire une belle Chine», étudiera et développera de nouveaux modèles d’entreprise, encouragera l’expansion de la chaîne industrielle et la progression de la chaîne de valeur vers le Haut de gamme, et construira un groupe industriel complet de services énergétiques verts avec d’excellents actifs et d’excellentes performances, sur la base de l’idée générale de « base de plantation épaisse, direction de démonstration et développement caractéristique». Protéger la sécurité du réseau électrique et promouvoir l’intégration des trois réseaux, en tant que créateur d’énergie verte de première classe qui assume la responsabilité de l’État et apporte de la couleur à l’État.
Iii. Objectifs de développement
À la fin du quatorzième plan quinquennal, la capacité installée de construction et d’exploitation de l’entreprise était de 30 millions de kW. Iv. Orientations du développement
En ce qui concerne le quatorzième plan quinquennal national et l’objectif à long terme de 2035, en combinaison avec la planification des lignes UHV en Chine, des projets de grandes bases photovoltaïques d’énergie éolienne et de bases d’énergie éolienne offshore sont systématiquement planifiés, la transformation et la modernisation industrielles sont accélérées par la construction et l’achat simultanés et une large coopération, afin de former un schéma industriel de la mer et de la terre avec un développement simultané, une complémentarité énergétique multiple et des capacités scientifiques et technologiques, et de mettre en œuvre le concept de développement de l’Internet énergétique mondial à l’étranger en s’appuyant sur la Stratégie Choisir l’occasion d’étendre régulièrement le marché d’outre – mer, de réaliser le développement de la base, de l’échelle, du Lean et de l’internationalisation.
V. Stratégies de développement
1. Plan du système pour une grande base photovoltaïque éolienne
Selon la nouvelle planification nationale de l’énergie et la planification du réseau électrique, compte tenu de facteurs tels que le vent, l’éclairage, les ressources foncières, le transport et l’absorption dans toutes les provinces et tous les districts, le site de la grande base de paysage est optimisé. Suivre de près l’affectation des projets du premier lot de grandes bases d’énergie éolienne et photovoltaïque dans les régions désertiques, Gobi et désertiques du pays, et planifier systématiquement l’application, le développement et la construction du deuxième lot de grandes bases.
2. Planification et développement de grands projets d’énergie éolienne en mer
En prenant comme point de départ la construction d’un parc éolien de démonstration de l’innovation scientifique et technologique de 11 millions de kW à zhongpeng, Shantou, nous construirons une base d’énergie éolienne offshore à grande échelle et groupée de 1 million de kW dans l’est du Guangdong et développerons simultanément l’énergie éolienne offshore dans l’ouest du Guangdong, le Fujian et le Hainan. S’appuyer sur les projets d’énergie éolienne en mer de Dongtai et de Rudong pour développer les ressources éoliennes en mer dans la région du Jiangsu. Recherche et démonstration d’un projet pilote de développement intégré de l’énergie éolienne en mer et des pâturages marins, afin d’obtenir une percée dans l’énergie éolienne en mer dans la région du Shandong. S’efforcer activement d’obtenir des ressources éoliennes offshore de haute qualité dans la province du Zhejiang, la province du Liaoning et d’autres régions.
3. Promotion globale des projets de parité et d’appel d’offres
Selon la Nouvelle parité énergétique nationale et provinciale, le plan d’allocation des appels d’offres, combiné au niveau des prix de l’électricité, aux conditions des ressources, à la ligne rouge des terres, aux conditions de livraison et à d’autres facteurs dans chaque province et territoire, faire un bon travail de pré – projet et de calcul des avantages, participer à la demande de projet, à l’appel d’offres et à l’obtention des ressources du projet. Suivre la mise en œuvre par l’administration nationale de l’énergie de « l’énergie photovoltaïque distribuée dans tout le comté», « l’action de contrôle du vent dans des milliers de villages», « l’action de contrôle du vent dans des milliers de ménages» et explorer la participation au développement de projets de haute qualité.
4. Obtenir activement des projets de soutien UHV
En combinaison avec la planification de la ligne de transmission UHV, renforcer l’interface avec les réseaux d’alimentation et de réception, maîtriser l’état d’avancement du projet UHV en temps réel, planifier à l’avance et obtenir des ressources de diverses façons.
5. Accélérer la promotion du projet « nouvelle énergie + »
Promouvoir le projet « Énergie verte + » en combinaison avec l’agriculture locale, l’élevage et la gouvernance écologique. Dans le nord – Ouest et d’autres régions, des projets photovoltaïques + désertiques, Gobi, désertiques, photovoltaïques + d’élevage seront développés et construits en combinaison avec l’environnement écologique local. Dans les régions du Centre et de l’est où les ressources foncières sont limitées, le potentiel des ressources foncières est exploité en profondeur et des projets de complémentarité entre l’agriculture et la lumière, la forêt et la pêche sont mis en œuvre. Dans les régions du Centre et de l’Ouest où les ressources sont disponibles pour lutter contre la pauvreté, construire une énergie éolienne et photovoltaïque centralisée pour soutenir le développement à grande échelle de l’énergie propre dans les comtés. Mettre en œuvre des projets tels que « nouvelle énergie + restauration écologique et gestion des mines» dans les zones salines et alcalines du Centre – Est et les zones d’effondrement de l’exploitation minière.
6. Promouvoir régulièrement la fusion et l’acquisition de projets de haute qualité
Nous adhérerons au principe selon lequel nous nous concentrerons principalement sur la garantie des revenus et promouvrons régulièrement la fusion et l’acquisition de projets de haute qualité.
7. Cultiver et développer de nouvelles industries
Développer activement l’innovation technologique, l’innovation de type d’entreprise et l’innovation de modèle d’entreprise, améliorer la chaîne industrielle de l’énergie verte et s’efforcer d’être le « chef de chaîne » de la chaîne industrielle. Accélérer la mise en place du Centre de données et mettre en œuvre le projet « nouvelle énergie + Centre de données»; Investir dans des projets de pompage et de stockage d’énergie et rechercher des ressources de soutien; Saisir l’occasion du développement de l’énergie géothermique au cours du quatorzième plan quinquennal, promouvoir les projets d’utilisation de l’énergie géothermique à température moyenne et élevée, maîtriser les technologies de base et devenir progressivement un participant et un chef de file dans le développement de l’énergie géothermique. 8. Créer une sector – forme de vente d’électricité
Promouvoir vigoureusement les activités de vente d’électricité, développer les entreprises de production d’électricité en amont et les clients d’électricité en aval, élargir l’échelle des clients et développer rapidement les activités de vente d’électricité dans tout le pays. Sur la base des activités d’achat et de vente d’électricité, nous étendrons et développerons des activités telles que le réseau de distribution incrémental, l’électricité à terre, le commerce de l’électricité verte et le commerce des certificats verts, et nous créerons une sector – forme d’affaires de vente d’électricité de première classe en Chine.
9. Mettre en œuvre vigoureusement la science, la technologie et l & apos; innovation
En se concentrant sur la construction d’un nouveau système d’alimentation avec la nouvelle énergie comme principal organe, en mettant l’accent sur les nouvelles technologies de production d’électricité et de livraison flexible de courant continu, en maîtrisant les technologies de base et en créant une « source » de technologies originales d’énergie verte. Assurer le suivi des technologies de pointe axées sur le marché pour le stockage de l’énergie, mettre à l’essai de nouveaux types de stockage de l’énergie et améliorer la capacité de pointe de l’industrie. En combinaison avec les problèmes techniques existants dans les domaines de la pré – construction, de la construction d’immobilisations et de la production, la recherche et le développement de la « sector – forme de calcul intégrée de la charge mécanique des grandes éoliennes» et de la « technologie de convertisseur de ventilateur de puissance principale» ont été mis en œuvre par des moyens indépendants, conjoints ou externalisés, afin de briser le goulot d’étranglement des logiciels industriels étrangers dans l’industrie de l’énergie éolienne.
10. Choisir l’occasion d’étendre régulièrement les projets à l’étranger
Mettre en œuvre la stratégie « ceinture et route», renforcer la coordination stratégique avec les unités de coopération concernées, tenir pleinement compte du potentiel des ressources, de la stabilité politique, des relations avec la Chine, de l’environnement des affaires et d’autres facteurs, choisir des possibilités d’expansion régulière des marchés d’outre – mer et mettre en place des bases d’énergie propre dans des régions de haute qualité. Vi. Organisation des travaux
1. China Layout
La région du Nord – Ouest, y compris le Xinjiang, le Gansu, le Ningxia, le Qinghai, le Shaanxi et d’autres régions, tire pleinement parti des riches avantages des terres locales et des ressources paysagères, vise à jouer un rôle complémentaire dans la production d’électricité à partir de sources d’énergie multiples et à améliorer le taux d’utilisation des énergies renouvelables, et planifie systématiquement de grands projets de base d’énergie éolienne photovoltaïque en combinant l’énergie thermique et le stockage d’énergie de type nouveau avec la planification des lignes UHV.
La Chine du Nord et la région du Nord – Est, avec la Mongolie intérieure et Hebei comme zone centrale, rayonne vers Liaoning, Jilin et Shanxi dans le nord – Est et s’étend vers le Sud – Ouest, la Mongolie intérieure est principalement aménagée avec des projets de base à grande échelle dans le désert, Gobi et le désert, et d’autres régions développent et construisent des projets d’énergie éolienne photovoltaïque conventionnelle. La région de la Chine de l’Est, centrée sur le Jiangsu, s’étend au Shandong et au Zhejiang, avec une économie régionale développée, une charge concentrée et un réseau électrique fort, peut optimiser et intégrer les éléments de ressources du côté de l’alimentation électrique locale, du côté du réseau électrique et du côté de la charge, et planifier l’intégration du « stockage de la charge du réseau source» et du « projet photovoltaïque + » autour des besoins des centres de charge tels que les parcs industriels et les zones commerciales urbaines. La région de la Chine du Sud, centrée sur le Guangdong, s’étend au littoral, adopte le mode de développement coordonné de « l’énergie éolienne marine et terrestre se développe simultanément et les trois régions se développent simultanément », construit un projet d’énergie éolienne marine à grande échelle basé sur la technologie flexible de transmission en courant continu, et explore l’extension au Fujian, au Guangxi et au Hainan, en mettant l’accent sur la distribution de l’énergie éolienne marine.
2. Aménagement à l’étranger
Mettre en œuvre la stratégie « une ceinture et une route » et choisir l’occasion de développer des projets à l’étranger. Conformément au principe général de la recherche de progrès réguliers, saisir l’occasion d’adhérer à l’Accord de partenariat économique régional global (rcep) et à d’autres coopérations économiques et commerciales multilatérales et bilatérales, s’appuyer sur les unités de coopération stratégique pertinentes, tirer parti de leurs ressources à l’étranger et de leur expérience de projet, tenir pleinement compte du potentiel des ressources, de la stabilité politique, des relations avec la Chine, de l’environnement des affaires et d’autres facteurs, et adhérer au principe de la priorité de la coopération, des percées clés et de la direction ponctuelle pour réaliser des percées de projet dans des régions de haute qualité.
3. Schéma des industries émergentes
Prendre l’innovation comme chef de file, accroître l’investissement dans la recherche scientifique et les projets de démonstration des industries émergentes, maîtriser les technologies de base, créer une source d’énergie verte pour les technologies originales, innover dans les modèles d’affaires et cultiver et développer les industries émergentes. Explorer et étudier de nouvelles technologies d’application de l’énergie géothermique, mettre à l’essai le développement de l’énergie géothermique moyenne et profonde et élargir progressivement la zone d’application. Participer activement au projet national de « Calcul de l’Est et de l’Ouest », promouvoir activement la construction d’un centre de données, explorer la mise en oeuvre d’un approvisionnement direct en électricité verte et contribuer à la construction de l’économie numérique nationale. Saisir l’occasion de la réforme de l’électricité, prendre l’initiative de développer les activités de vente d’électricité dans la province du Hebei et la province du Shandong, etc., et construire progressivement une sector – forme d’affaires de vente d’électricité. Effectuer des recherches approfondies sur l’inventaire du carbone, le commerce du carbone, le financement du carbone, la consultation sur le carbone, l’utilisation et le stockage du captage du carbone, etc., coopérer avec les institutions industrielles, organiser activement le marché du carbone et innover dans le modèle d’entreprise.
Vii. Garanties
Premièrement, mettre en place un groupe de réflexion externe pour assurer la coopération stratégique avec les parties concernées. Deuxièmement, mettre sur pied une équipe professionnelle de développement de projets, renforcer l’introduction de talents professionnels, renforcer l’amélioration de la qualité professionnelle et former la garantie des talents organisationnels. Troisièmement, la garantie du Fonds de développement industriel est assurée par l’introduction de fonds d’investissement dans la guerre et le refinancement. Quatrièmement, mettre en place et améliorer le développement industriel, la construction d’immobilisations, le système de production et d’autres processus institutionnels, renforcer la capacité de gestion et de garantie. Cinquièmement, mettre en place un mécanisme systématique d’évaluation et d’incitation par la mise en œuvre d’indicateurs de performance opérationnelle, d’évaluations spéciales et d’incitations au capital.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à délibérer.
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Conseil d’administration
7 avril 2022
Projet de loi II
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Proposition de modification des statuts et des règles de procédure pertinentes
Conformément aux exigences réglementaires et aux besoins opérationnels réels de Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
I. objet de la révision
En janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la bourse ont publié une série de règles de surveillance, qui imposent de nouvelles exigences aux statuts des sociétés cotées et au fonctionnement de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. Afin d’assurer la coordination et la cohérence entre les statuts et les règles de procédure pertinentes et les exigences réglementaires les plus récentes, ainsi qu’entre les principales activités de la société après la restructuration, conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022) et aux besoins réels de développement de la nouvelle industrie énergétique, Il est proposé de modifier et d’améliorer les statuts et les règles de procédure connexes, dont le contenu révisé comprend quatre aspects et 16 articles; La révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires comporte trois aspects et huit articles; La révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration porte sur deux aspects et porte sur deux articles.
Modifications spécifiques
Modification des Statuts
1. En ce qui concerne le champ d’activité de la société
En fonction de la situation réelle de l’entreprise après le remplacement des actifs, il est proposé d’ajuster le champ d’activité de la société en: production d’électricité, transport d’électricité, fourniture (distribution) d’électricité; R & D sur les nouvelles technologies énergétiques; Services techniques de stockage d’énergie; Services de gestion des économies d’énergie; Exploitation des infrastructures de recharge des véhicules électriques; Services consultatifs en matière de protection de l’environnement; Services de restauration et de protection écologiques; Fabrication d’équipements électriques et mécaniques spéciaux; Réparation du matériel électrique; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Location de matériel mécanique. (sous réserve de l’enregistrement industriel et commercial final)
2. Pouvoirs de l’Assemblée générale
Conformément aux dernières exigences réglementaires de la c
3. Exigences relatives au rendement des cadres supérieurs
Premièrement, clarifier davantage les responsabilités des cadres supérieurs et exiger que « les cadres supérieurs de la société s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et protègent les intérêts supérieurs de la société et de tous les actionnaires »; Deuxièmement, mettre l’accent sur l’indépendance du personnel entre la société et les actionnaires contrôlants et exiger explicitement que « les cadres supérieurs de la société ne reçoivent des salaires que dans la société et ne soient pas payés par les actionnaires contrôlants ».
4. Modification d & apos; autres articles
Compte tenu des exigences réglementaires les plus récentes et des réalités commerciales de l’entreprise, normaliser davantage l’expression du contenu de certaines clauses. Premièrement, le contenu de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires indique clairement que « l’Assemblée générale des actionnaires doit être convoquée sur place et en réseau» et ajoute « le temps de vote et les procédures de vote en réseau ou par d’autres moyens»; Deuxièmement, élargir le champ d’application principal de la sollicitation de droits de vote, « les actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote et les organismes de protection des investisseurs peuvent être considérés comme des sujets de sollicitation publique de droits de vote des actionnaires»; Troisièmement, la période de validité du rapport d’audit / d’évaluation de certaines opérations est ajustée, passant de la « date de clôture de l’audit / date de référence de l’évaluation à la date de signature de l’Accord» à la « date de référence de l’audit / date de référence de l’évaluation à la date de Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires chargée d’examiner les opérations pertinentes»; Quatrièmement, à l’article 186, les mots « Securities Times », « China Securities journal » et « Shanghai Securities journal » sont remplacés par les mots « The Media designated by the company with the Conditions for the disclosure of Information on the Securities Market »; Cinquièmement, l’organe d’enregistrement de l’approbation des statuts, « Tianjin Administration for Industry and commerce », est modifié en « Administration for Industry and commerce ».
Modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Pouvoirs de l’Assemblée générale
Conformément aux exigences réglementaires les plus récentes de la csrc et de la Bourse de Shenzhen,
