Code des valeurs mobilières: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) titre abrégé: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 22e réunion du 10e Conseil d’administration de Tianjin Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Neuf administrateurs assistent à la réunion et neuf sont effectivement présents. En raison de l’épidémie et d’autres raisons, les directeurs Feng Ke, Li shufeng et Zhai yehu ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance. Certains superviseurs, cadres supérieurs et secrétaires de la Commission d’inspection disciplinaire de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par le Président du Conseil, M. Liang Jianjun. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. La proposition relative au « quatorzième Plan quinquennal» de développement a été examinée et adoptée.
État du vote: les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Schéma du plan de développement du quatorzième plan quinquennal de Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) .
La proposition de modification des statuts et des règles de procédure pertinentes a été examinée et adoptée point par point.
Convenir de modifier les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société en fonction des exigences réglementaires et de la situation réelle de la société.
État du vote: les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Notes relatives à la modification des Statuts Règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs.
Statuts
Accepter de modifier les statuts.
État du vote: les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Convient de modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société.
État du vote: les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Règlement intérieur du Conseil d’administration
Accepter de modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société.
État du vote: les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de révision des règles de travail du Directeur général et des règles de mise en œuvre de la décision « trois fois un grand» a été examinée et adoptée.
Il est convenu de réviser et d’améliorer les règles de travail du Directeur général et les règles de mise en œuvre des « trois grandes et une grande» décisions en fonction des besoins opérationnels réels de l’entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Notes relatives à la révision des règles de travail du Directeur général et des règles de mise en œuvre de la décision « trois fois et un grand» et des règles de travail du Directeur général et des règles de mise en œuvre de la décision « trois fois et un grand». Règles de travail du Directeur général
Accepter de modifier les règles de travail du Directeur général de la société.
État du vote: les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Règles détaillées pour la mise en œuvre de la prise de décisions « trois poids et un grand»
Il est convenu de modifier les règles de mise en œuvre de la décision « trois grands et un grand» de la société.
État du vote: les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société convoquera la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 7 avril 2022 à 15 heures dans la salle de conférence du premier étage de l’hôtel Jingshan à Beijing, et que l’Assemblée se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
État du vote: les administrateurs présents à la réunion ont adopté la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Conseil d’administration
23 mars 2022
