Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Notes relatives à la modification des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu des exigences réglementaires les plus récentes et des besoins réels en matière de développement des entreprises, Les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur du Conseil d’administration ont été modifiés et améliorés. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails sur la révision des « Statuts de la société Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs », veuillez consulter les notes de révision.
Notes relatives à la modification des Statuts
Article avant modification article après modification
Article 14 après enregistrement conformément à la loi, Champ d’activité de la société: « développement immobilier et logement commercial article 14 champ d’activité de la société: production d’électricité, transport d’électricité, approvisionnement (distribution) Services électriques; Les ventes; Investir dans des hôtels d’hébergement et de restauration; Location de locaux; Services immobiliers; R & D sur les nouvelles technologies énergétiques dans les locaux; Services techniques de stockage d’énergie; Services de gestion des économies d’énergie; Services d’information et de consultation sur la production de recharge des véhicules électriques; Matériel et matériel mécanique et électronique, matériel et matériel de communication, exploitation des infrastructures de bureau; Services consultatifs en matière de protection de l’environnement; Services de restauration et de protection écologiques; Vente d’équipements électriques et mécaniques; Entreposage (à l’exception des marchandises dangereuses); Consultation d’information sur les produits; Fabrication d’équipements spéciaux pour les services intermédiaires immobiliers; Réparation du matériel électrique; Services techniques, développement technologique, conseils techniques et services; Construction de travaux de décoration de bâtiments. ” L’échange de technologies, le transfert de technologies et la diffusion de technologies; Location de matériel mécanique.
Article 35 en cas de violation des lois et règlements administratifs par le contenu des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration de la société Les actionnaires ont le droit de demander au tribunal populaire de déclarer la nullité.
Si la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires ou du Conseil d’administration ou la méthode de vote est contraire à la loi, à la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires ou du Conseil d’administration, ou si la méthode de vote est contraire à la loi, aux règlements administratifs ou aux présents articles, ou si Le contenu de la résolution est contraire aux présents articles, l’actionnaire a le droit de légiférer ou au présent chapitre, ou si le contenu de la résolution est contraire aux présents articles, l’actionnaire a le droit de prendre la résolution dans les 60 jours suivant la date de la résolution. Demande au tribunal populaire d’annuler. Dans un délai de 60 jours à compter de la date de sortie, le tribunal populaire est prié de l’annuler.
Les actionnaires ont le droit de réclamer une résolution si l’une des circonstances suivantes existe dans la résolution de l’Assemblée des actionnaires ou du Conseil d’administration et si l’une des circonstances suivantes existe dans la résolution de l’Assemblée des actionnaires, des administrateurs, de l’Assemblée des actionnaires de surveillance ou du Conseil d’administration:
Article avant modification article après modification
Les parties ont le droit de demander que la résolution soit rejetée: non fondée:
La société ne tient pas de réunion; La société ne tient pas de réunion;
La Conférence n’a pas voté sur les résolutions; La Conférence n’a pas voté sur les résolutions;
Le nombre de personnes présentes à l’Assemblée ou les droits de vote des actionnaires ne sont pas conformes au droit des sociétés ou (III) Le nombre de personnes présentes à l’Assemblée ou les droits de vote des actionnaires ne sont pas conformes au droit des sociétés; Ou comme stipulé dans les statuts;
Le résultat du vote à l’Assemblée n’atteint pas la proportion prescrite par le droit des sociétés ou les statuts; Une proportion fixe de passage;
Autres circonstances entraînant l’annulation de la résolution. Autres circonstances entraînant l’annulation de la résolution.
Article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: Article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Examen des lois, règlements administratifs, règles départementales ou autres questions à déterminer par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou aux présents statuts. Autres questions décidées par l’Assemblée générale.
Article avant modification article après modification
Article 42 les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires. Article 42 les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires.
(En milliers de dollars des États – Unis)
Iv) une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période; Iv) une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées.
La garantie que le montant de la garantie de la société dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période d’un an;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées.
Article 45 le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu où se trouve la société ou l’Assemblée générale de la société article 45 le lieu où se tient l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu où se trouve la société ou tout autre lieu indiqué dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires au moment de l’Assemblée générale de la société. À tout autre endroit indiqué dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires après que la société a donné l’avis d’Assemblée générale des actionnaires. Si, après que la société a donné l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, le lieu de l’Assemblée doit être modifié pour des raisons légitimes, l’organisateur doit changer le lieu de l’Assemblée pour des raisons légitimes à la date de l’Assemblée sur place, l’organisateur doit faire une annonce publique et en expliquer les raisons Au moins deux jours ouvrables avant la date de l’Assemblée sur place. Moins de 2 jours ouvrables pour annoncer et expliquer pourquoi.
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra sur place. La Société fournira également un lieu de réunion pour l’Assemblée générale des actionnaires du réseau afin de faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires par la combinaison de l’Assemblée sur place et du vote en ligne. Participation des actionnaires par les moyens susmentionnés. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
L’Assemblée générale des actionnaires est réputée avoir assisté à l’Assemblée.
Article avant modification article après modification
Article 56 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: Article 56 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions. Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, l’heure et la procédure de vote du réseau (vi) ou d’autres moyens sont indiquées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
Indiquer clairement le temps de vote et les procédures de vote en ligne ou par d’autres moyens. Si l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, il est précisé dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires que… Indiquer l’heure et la procédure de vote par Internet ou par d’autres moyens.
…
Article 78 les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale: article 78 les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale:
Augmentation ou diminution du capital social de la société; Augmentation ou diminution du capital social de la société;
Scission, fusion, dissolution et liquidation de la société; Scission, scission, fusion, dissolution et liquidation de la société;
(En milliers de dollars des États – Unis)
Article 79 actions avec droit de vote représentées par un actionnaire (y compris son mandataire) Article 79 actions avec droit de vote représentées par un actionnaire (y compris son mandataire)
Article avant modification article après modification
Le montant des actions exerce le droit de vote et chaque action dispose d’une voix. Chaque action dispose d’une voix.
(En milliers de dollars des États – Unis)
Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui remplissent les conditions requises peuvent demander aux actionnaires d’acheter des actions avec droit de vote de la société en violation du droit de vote prévu à l’article 63, paragraphe 1, de la loi sur les valeurs mobilières. La sollicitation des droits de vote des actionnaires divulgue pleinement à l’entité adjudicatrice des informations telles que la clause d’intention de vote spécifique, les actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée, telles que spécifiées au paragraphe 2, dans les 36 mois suivant l’achat. Il est interdit de solliciter le droit de vote des actionnaires contre rémunération ou sous une forme déguisée. Le droit de vote n’est pas exercé dans la société et n’est pas inclus dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale. Aucune limite minimale de participation ne peut être proposée pour les droits de vote par appel d’offres. Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote ou les organismes de protection des investisseurs créés conformément aux lois, règlements administratifs ou dispositions de la c
Article 108 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: article 108 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en rendre compte; Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en rendre compte;
(En milliers de dollars des États – Unis)
Article avant modification article après modification
(Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider de l’investissement étranger, de l’acquisition et de la vente de la société (Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires
