Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Règles de travail du Directeur général
(examiné et adopté à la 22e réunion du 10e Conseil d’administration de la société)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de réglementer l’exercice des pouvoirs et des fonctions du Directeur général de Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Article 2 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et rend compte de ses travaux au Conseil d’administration. Entre les sessions du Conseil d’administration, il rend compte de ses travaux au Président et accepte la supervision et la gestion du Conseil d’administration et la supervision du Conseil des autorités de surveillance.
Chapitre II responsabilités du Directeur général
Article 3 le Directeur général exerce les pouvoirs suivants dans le cadre des fonctions conférées par les statuts et par le Conseil d’administration:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société et organiser la mise en œuvre des décisions prises lors des réunions du Comité du parti et du Conseil d’administration de la société;
Formuler la stratégie, le plan de développement et le plan d’affaires de l’entreprise et organiser leur mise en œuvre;
Formuler le plan d’investissement et le plan d’investissement de l’entreprise et organiser leur mise en œuvre;
Formuler des questions telles que l’investissement à l’étranger, l’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs, la garantie à l’étranger, l’aide financière, la gestion financière confiée, les opérations connexes et les dons à l’étranger d’un montant supérieur à un certain montant de la société, et approuver les questions pertinentes de la société pour ce poste d’un montant inférieur à un certain montant;
Préparer le budget financier annuel, le plan d’ajustement budgétaire, le plan de règlement final, le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Formuler des plans d’augmentation ou de diminution du capital social, d’émission d’obligations ou d’autres titres et de cotation de la société; Préparer le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise;
Formuler le système de gestion de base de la société et formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Préparer le plan de restructuration des actifs majeurs et le plan de réforme majeur de la société;
Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier d’autres cadres supérieurs, tels que le Directeur général adjoint, le Directeur financier, etc., conformément aux dispositions pertinentes;
Nommer ou licencier, conformément aux dispositions pertinentes, le personnel de direction responsable, à l’exception de ceux qui sont nommés ou licenciés par décision du Conseil d’administration;
Préparer le plan de répartition des revenus, le plan d’incitation au capital et le plan de suivi des projets de la société;
Formuler et organiser la mise en œuvre des plans de l’entreprise visant à mettre en place un système de gestion des risques, un système de contrôle interne, un système d’enquête sur la responsabilité en matière d’investissement et d’exploitation illégale et un système de gestion de la conformité juridique;
Mettre en place un système de réunion du Bureau du Directeur général et convoquer et présider la réunion du Bureau du Directeur général de la société;
Coordonner, inspecter et superviser la production, l’exploitation, la réforme et la gestion de tous les départements;
Formuler des suggestions sur les questions relatives à l’exercice par la société des droits des actionnaires de l’entreprise investie;
Autres fonctions et pouvoirs prévus par les lois, règlements administratifs, statuts et autorisés par le Conseil d’administration. Article 4 le Directeur général a l’obligation de loyauté et de diligence envers la société et le Conseil d’administration, de protéger les intérêts des investisseurs et de la société, de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, de mettre en oeuvre les résolutions et les exigences du Conseil d’administration et d’atteindre les objectifs d’évaluation du rendement opérationnel annuel et du mandat et le plan d’exploitation de la société.
Article 5 le Directeur général s’acquitte des obligations suivantes:
Faire rapport au Conseil d’administration et accepter l’évaluation et l’évaluation du Conseil d’administration;
Conformément aux exigences du Conseil d’administration ou du Conseil des autorités de surveillance, fournir des informations ou des documents au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance afin d’assurer la transparence des opérations de la société au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance;
Assumer la responsabilité de l’authenticité et de l’exactitude des informations internes de la société fournies au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance et présenter des avis d’évaluation clairs sur la fiabilité des informations provenant de l’extérieur de la société.
Article 6 le Directeur général communique en temps utile et de manière proactive avec le Conseil d’administration et les administrateurs et répond activement aux consultations et aux demandes de renseignements du Conseil d’administration et des administrateurs.
Chapitre III Réunion du Bureau du Directeur général
Article 7 la réunion du Bureau du Directeur général est le mécanisme de travail par lequel le Directeur général s’acquitte de ses fonctions, étudie et met en oeuvre les décisions prises lors des réunions du Comité du parti et du Conseil d’administration de la société, exerce l’autorité du Conseil d’administration et déploie les travaux de production, d’exploitation et de gestion.
Article 8 la réunion du Bureau du Directeur général est convoquée et présidée par le Directeur général. Si le Directeur général n’est pas en mesure de présider pour une raison quelconque, il peut confier la présidence à d’autres membres de la direction. Le Directeur général adjoint, le Contrôleur financier et d’autres cadres supérieurs ont participé à la réunion. Le Président de la réunion peut désigner le personnel concerné pour assister à la réunion en tant que participant sans droit de vote.
Le Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire peut assister à la réunion sans droit de vote. Le Président du Conseil d’administration et le Secrétaire du Comité du parti peuvent assister à la réunion du Bureau du Directeur général en tant que délégués sans droit de vote en raison des exigences particulières du travail.
Article 9 en principe, la réunion du Bureau du Directeur général se tient régulièrement et peut être convoquée temporairement si nécessaire.
Article 10 les sujets de la réunion du Bureau du Directeur général sont proposés par les services compétents et inclus dans le plan des sujets après examen et signature par les dirigeants responsables et approbation du Directeur général.
En ce qui concerne les questions sur lesquelles le Directeur général est autorisé à prendre des décisions par le Conseil d’administration étudié par le Bureau du Directeur général, le Secrétaire du Comité du parti et le Président du Conseil d’administration sont généralement entendus avant la prise de décisions et la réunion est suspendue en cas de désaccord; En ce qui concerne d’autres questions importantes, il convient également d’accorder une attention particulière à l’audition du Secrétaire du Comité du parti et du Président du Conseil d’administration.
Article 11 le Département de la gestion générale est responsable de l’Organisation et du Service des réunions du Bureau du Directeur général.
Article 12 la résolution de la réunion du Bureau du Directeur général est publiée sous forme de procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général. Le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général est examiné par les principaux responsables du Département de la gestion générale et du Département juridique et soumis au Directeur général pour approbation et signature après contresignature par les membres de la direction présents à la réunion.
Article 13 le Directeur général adjoint, le Contrôleur financier et d’autres cadres supérieurs organisent les départements et unités concernés pour mettre en œuvre les décisions prises lors de la réunion du Bureau du Directeur général en fonction de la Division du travail.
Article 14 le Département de la gestion générale est responsable de la supervision et de la coordination des questions décidées lors des réunions du Bureau du Directeur général. Article 15 en fonction des besoins du travail, le Directeur général peut organiser des réunions spéciales, entendre des rapports de travail et étudier et déployer les travaux pertinents.
Chapitre IV Dispositions complémentaires
Article 16 le Département de la gestion générale est chargé de l’interprétation des présentes règles.
Article 17 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société et de leur publication. Les règles de travail initiales du Directeur général Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
