Code des valeurs mobilières: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) titre abrégé: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) La réunion comprend trois superviseurs votants et trois superviseurs votants. La réunion était présidée par la Présidente du superviseur, Mme Donna, et certains administrateurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommées « fonctionnement normalisé») et aux statuts. Après une discussion approfondie, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié par le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel complet de 2021 et le résumé du rapport annuel de 2021 du site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Examen et adoption de la proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de 2021 du site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base de 504248738 actions (le capital social total de la société est de 511633438 actions, déduction faite du nombre de comptes spéciaux de rachat de la société), tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,5 Yuan (impôt inclus) Pour chaque 10 actions, et 0 action bonus (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et 0 action sera transférée à tous les actionnaires par la réserve de capital. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de l’entreprise 2021 publiée par le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis clairement convenus: la société gère le compte spécial des fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du fonctionnement standard et du système de gestion des fonds collectés de la société, et le dépôt et l’utilisation des fonds collectés sont légaux et conformes; Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est approuvé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds recueillis en 2021 publié par le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de l’employer en tant qu’institution d’audit pour le contrôle interne de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022, publiée par le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis clairs: le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle du contrôle interne de la société et a approuvé la proposition de la société concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Examen et adoption de la proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis clairs et convenus: le projet d’investissement du capital levé modifié est conforme à la situation réelle de la société et est un ajustement nécessaire fondé sur les conditions d’exploitation et la stratégie de développement de la société, qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital levé, à l’amélioration de la compétitivité centrale de la société et au soutien du développement des principales activités de la société. Le changement de projet d’investissement levé a mis en oeuvre les procédures d’examen nécessaires et est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions, au fonctionnement normalisé et à d’autres dispositions pertinentes. Approuver la modification des éléments du projet d’investissement des fonds collectés par la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de projet d’investissement des fonds collectés et le rapport d’étude de faisabilité du projet de construction de l’usine intelligente de produits sanguins (phase I) de la société, publié par le site Web de divulgation d’information sur le GEM de Juchao Information Network désigné par la csrc.
Examen et adoption de la proposition sur le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés et parties liées en 2022 résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Donna, superviseure associée, a évité le vote.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis clairement convenus: la différence entre le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés et le montant réel des opérations de la société en 2021 est principalement due à la croissance des activités de la société en 2021 et à l’effet synergique entre les activités de la société et les activités de China Resources Pharmaceutical Holdings. La société estime que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont nécessaires dans le cadre normal des activités de la société avec un montant approprié et que la politique de tarification est ouverte, équitable, Les principes d’équité et de volontariat ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Convenir de la différence entre le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés et le montant réel des opérations en 2021 et de la limite prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés et des parties liées en 2022 publiée par le site Web de divulgation d’information sur le GEM, le site Web de Giant tide Information Network, désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Avis est par les présentes donné.
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Conseil des autorités de surveillance 22 mars 2022
