Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Du point de vue de la protection des intérêts généraux de la société et des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, l’entreprise s’acquitte de ses fonctions de manière indépendante et impartiale et joue activement le rôle d’administrateur indépendant.
Au cours de la période considérée, j’ai participé activement à diverses réunions et j’ai émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration, en accordant une attention particulière au développement des activités de la société et à l’avancement des questions importantes, afin d’exercer efficacement les fonctions d’administrateur indépendant. Par la présente, je fais rapport de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
En 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration de la société et j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote à temps, j’ai examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai communiqué activement avec la direction de la société, j’ai fait des suggestions raisonnables et j’ai exercé mon droit de vote avec rigueur. Je crois que la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et que les principales questions de prise de décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Les résolutions pertinentes de l’Assemblée sont dans l’intérêt général de la société et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
En 2021, j’ai voté avec prudence pour toutes les propositions soumises à chaque réunion du Conseil d’administration après délibération, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai activement étudié et analysé toutes les questions importantes de l’entreprise, mis en jeu mes avantages professionnels, prêté attention aux questions importantes de l’entreprise, fait activement des suggestions et prêté attention au contrôle des risques. Examiner rigoureusement la scientificité, la rationalité et l’influence des procédures de prise de décisions sur les questions importantes, et émettre des avis indépendants sur les questions importantes, comme suit:
Index des annonces de séquences avis indépendants avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis avis
1 avis des administrateurs indépendants sur l’indépendance de la société en ce qui concerne l’élection du Président du septième Conseil d’administration 4
Sur l’indépendance des questions pertinentes concernant l’emploi du Directeur général et d’autres cadres supérieurs
Voir avis
Avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
Avis indépendant sur la rémunération des administrateurs
Avis indépendant sur les indemnités des administrateurs indépendants
Avis indépendant sur les indemnités des autorités de surveillance
Avis indépendant sur la rémunération des cadres supérieurs
Progrès accomplis dans le règlement des questions relatives à l’attention des médias
Opinion indépendante des administrateurs indépendants sur l’influence du certificat de Shenzhen sur l’exploitation et le fonctionnement de la société, le Gouvernement d’entreprise et d’autres aspects de la lettre d’intérêt de la Bourse de valeurs No 42 de 2021 sur les questions pertinentes le 6 décembre
Risque d’emploi ou de convocation
Fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Opinion indépendante
Sur le plan unique de distribution des bénéfices de la société en 2020
Avis
Auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Opinion indépendante sur le rapport
Indépendance des administrateurs indépendants à l’égard de l’institution d’audit renouvelée de la société en 2021
Avis de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration sur les questions pertinentes en 2021 4 avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
À propos de la demande d’autorisation globale présentée par la société à la Banque en 2021
Avis indépendant sur la limite de crédit
À propos de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Opinion indépendante
Indépendance en ce qui concerne la garantie des filiales contrôlantes
Voir
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du Conseil d’administration de la société concernant les questions pertinentes de la quatrième réunion du Conseil d’administration de la 74e session du Conseil d’administration en 2021
Administrateurs indépendants concernant la société
5 avis indépendant de la 5e réunion du 7ème Conseil d’administration sur les questions pertinentes de la 5e réunion du 7ème Conseil d’administration en 2021
Administrateurs indépendants concernant la société
6 avis d’approbation préalable de la 5e réunion du 7ème Conseil d’administration sur les questions pertinentes de la 5e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société en 2021
Administrateurs indépendants concernant la part du capital des actionnaires contrôlants et des parties liées de la société
7 opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la septième réunion du Conseil d’administration et de la garantie externe en 2021
Administrateurs indépendants concernant la société
8 avis d’approbation préalable de la 8e réunion du 7ème Conseil d’administration sur les questions pertinentes de la 8e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société en 2021
Administrateurs indépendants concernant la société
Avis indépendant de la 8e réunion du 7ème Conseil d’administration sur les questions pertinentes de la 8e réunion du 7ème Conseil d’administration en 2021
Date de l’avis indépendant de l’administrateur indépendant sur les questions pertinentes de la neuvième réunion de l’administrateur indépendant sur les questions pertinentes de la septième réunion du Conseil d’administration tenue le 29 octobre 2021
Voir
Date de l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la réunion d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la réunion d’approbation préalable du 29 octobre du 11e Conseil d’administration de la société en 2021
Observations
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la septième réunion de la société concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie à la 10e réunion du 12e Conseil d’administration en 202116 novembre avis indépendants sur les questions pertinentes concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Opinion indépendante
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la septième modification des Statuts de la société
Avis indépendant de la 11e réunion du Conseil d’administration sur l’ajout d’un avis indépendant sur les questions pertinentes examinées par les administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration en 2021
Voir
Travaux des comités professionnels du Conseil d’administration de la société
En tant que Président du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du septième Conseil d’administration et membre du Comité d’audit de la société, j’exerce pleinement mes droits et obligations juridiques conformément aux dispositions pertinentes du système de travail de chaque comité professionnel et à la situation réelle de la société. Les principales réalisations en 2021 sont les suivantes:
1. En tant que Président du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai convoqué les membres pour participer à chaque réunion, j’ai soigneusement examiné les questions pertinentes à la réunion, j’ai étudié les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs conformément au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents, j’ai fait des suggestions raisonnables et j’ai mis en œuvre la nomination. Responsabilités et obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
2. En tant que membre du Comité d’audit du 7ème Conseil d’administration, j’ai participé à chaque réunion à temps, j’ai soigneusement examiné les questions pertinentes à la réunion, j’ai examiné le système de contrôle interne de la société et sa mise en œuvre avec d’autres Membres conformément au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents, et j’ai examiné toutes les conventions comptables importantes de la société. Comprendre régulièrement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise, exhorter et guider le Service d’audit interne à effectuer des inspections et des évaluations régulières et irrégulières de la gestion financière de l’entreprise, afin d’assurer l’intégrité et la rationalité du contrôle interne de l’entreprise et de s’acquitter des responsabilités et des obligations des membres du Comité d’audit.
Iv. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il s’est acquitté activement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant depuis qu’il a pris ses fonctions, a exigé de la société qu’elle fournisse à l’avance les documents pertinents sur les questions importantes qui doivent être résolues par le Conseil d’administration de la société, a insisté sur l’Examen préalable, a exercé son droit de vote de manière indépendante, prudente et objective, et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics. En ce qui concerne la protection des intérêts de tous les actionnaires, une attention particulière a été accordée à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, à la supervision de l’exécution équitable des activités de divulgation de l’information et de gestion des relations avec les investisseurs, à la protection du droit des investisseurs à l’information et à la protection des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Dans le processus quotidien d’exécution des tâches, l’apprentissage conscient et la participation à la formation ont été combinés pour maîtriser les derniers règlements et règles publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen, améliorer continuellement leur capacité d’exécution des tâches et former une conscience idéologique de la protection consciente des intérêts de L’entreprise et des actionnaires publics.
Autres travaux
1. Aucune proposition de réunion du Conseil d’administration
2. Aucune demande de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires n’a été présentée au Conseil d’administration.
3. Pas de sollicitation publique des droits de vote des actionnaires avant l’Assemblée générale
Vi. APERÇU GÉNÉRAL
En 2021, j’ai exercé les fonctions d’administrateur indépendant de façon proactive, professionnelle et efficace, j’ai fait preuve de diligence raisonnable en jugeant et en prenant des décisions indépendantes sur les questions importantes de la société.
Pendant mon mandat d’administrateur indépendant Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Dans le même temps, j’espère que l’entreprise s’efforcera d’établir l’image d’une société cotée honnête, normalisée et autodisciplinée, de promouvoir le développement et la croissance de l’entreprise dès que possible et de récompenser les investisseurs avec d’excellentes performances. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration et à la direction de la société pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Huang Huasheng
22 mars 2021
