Code des valeurs mobilières: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) titre abrégé: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 15e réunion du 7ème Conseil d’administration de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) L’Assemblée compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants. La réunion a été présidée par M. Tao Ran, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (ci – après dénommé « fonctionnement normalisé») et aux statuts. Et autres dispositions pertinentes. Après un débat approfondi, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter la section III – discussion et analyse de la direction et la section IV – gouvernance d’entreprise du rapport annuel complet de 2021.
Les administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société, M. Zhang Weidong, M. Huang Huasheng et M. Zhao Li, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel complet de 2021 du site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel complet de 2021 et le résumé du rapport annuel de 2021 du site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de 2021 du site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base de 504248738 actions (le capital social total de la société est de 511633438 actions, déduction faite du nombre de comptes spéciaux de rachat de la société), tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,5 Yuan (impôt inclus) Pour chaque 10 actions, et 0 action bonus (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et 0 action sera transférée à tous les actionnaires par la réserve de capital. Les administrateurs indépendants conviennent que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires (2021 – 2023), qu’il est compatible avec la croissance des performances de la société et qu’il est conforme au développement réel de La société. Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont convenu de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairement convenus: la société gère le compte spécial des fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du fonctionnement standard et du système de gestion des fonds collectés de la société, et le dépôt et l’utilisation des fonds collectés sont conformes à la loi; Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est approuvé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds recueillis en 2021 publié par le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’institution d’audit de la société en 2021, avec des frais d’audit de 1,7 million de RMB. Afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de l’employer en tant qu’institution d’audit pour le contrôle interne de la société. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer les frais d’audit annuels en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit de 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur cette question: après vérification, au cours de l’audit de 2021 de la société, le cabinet comptable d’ernst & Young (société en nom collectif spéciale) s’est conformé aux normes d’audit indépendantes, reflétant la riche expérience et la qualité professionnelle de l’audit des sociétés cotées, capable de satisfaire aux exigences de l’audit financier de 2022 de la société et d’effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. Afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, les administrateurs indépendants ont accepté de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 et de l’employer en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société, et ont accepté de soumettre les questions relatives au renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Tous les administrateurs indépendants conviennent que, afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit, les administrateurs indépendants conviennent de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de l’employer en tant qu’institution d’audit pour le contrôle interne de la société, et demandent à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer ses dépenses d’audit annuelles en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit pour 2022. Il est également convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022, publiée par le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Compte tenu des besoins de développement des entreprises de la société, la société (y compris la société holding) a l’intention de demander à l’institution bancaire une ligne de crédit globale d’au plus 2 milliards de RMB pour une période de 18 mois à compter de la date d’approbation de la résolution du Conseil d’administration de la société. Cette question relève du pouvoir d’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
La société sélectionnera les institutions bancaires en fonction des conditions de prêt de chaque banque pour demander des facilités de crédit. La ligne de crédit globale ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement est dans la ligne de crédit globale, sous réserve du montant réel du financement entre la Banque et la société. Pour les questions susmentionnées relatives à la demande de crédit, le Conseil d’administration de la société autorise le représentant légal ou la direction opérationnelle de la société (ou de ses filiales) à signer les documents pertinents.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairement convenus: Conformément à l’arrangement de financement de la société, afin de garantir les activités normales de la société (y compris la société holding), la société a l’intention de demander à l’institution bancaire une ligne de crédit globale d’au plus 2 milliards de RMB en 2022. La ligne de crédit globale ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de la société et le montant réel du financement doit se situer dans la ligne de crédit globale. La mise en œuvre de cette question est propice au fonctionnement normal de la société et la procédure de résolution de cette question est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et du fonctionnement normalisé. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent que la société demandera une ligne de crédit globale à la Banque en 2022.
Examen et adoption de la proposition de la société concernant le traitement des acceptations bancaires en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, de réduire le coût de l’utilisation des fonds, d’accroître au maximum les revenus des fonds et de mieux protéger les intérêts de la société et des actionnaires, la société a l’intention de payer et de traiter la facture d’acceptation bancaire pour l’achat de Certains matériaux, la construction d’ingénierie et d’autres paiements en 2022 en fonction des conditions réelles de production et d’exploitation de la société. Le délai de traitement des projets d’acceptation bancaire est de 18 mois. À compter de la date d’approbation de la résolution du Conseil d’administration, le Conseil d’administration autorise le représentant légal ou la direction opérationnelle de la société (ou de ses filiales) à signer les documents pertinents.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires et convenues: le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle du contrôle interne de la société, et les administrateurs indépendants ont accepté la proposition de la société concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Examen et adoption de la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Compte tenu du développement de l’industrie et du niveau de développement réel de l’entreprise, afin de mieux motiver les administrateurs à faire preuve de diligence raisonnable, le Conseil d’administration de l’entreprise a examiné et approuvé la proposition sur la rémunération des administrateurs de l’entreprise, qui a été soumise au Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la rémunération des administrateurs de la société a été approuvée par le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, que la rémunération des administrateurs est conforme au niveau de développement de l’industrie et à la situation réelle de développement de la société, que ses procédures de résolution sont conformes au droit des sociétés et aux règlements pertinents de l’exploitation normalisée et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont accepté la proposition de la société concernant la rémunération des administrateurs de la société et ont accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Compte tenu du développement de l’industrie et du niveau de développement réel de l’entreprise, afin de mieux motiver les cadres supérieurs à faire preuve de diligence raisonnable, le Conseil d’administration de l’entreprise a examiné et approuvé la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise, qui a été soumise au Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la rémunération des cadres supérieurs de la société a été approuvée par le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, que le niveau de rémunération des cadres supérieurs est conforme au niveau de développement de l’industrie et à la situation réelle de développement de la société, qu’Il est avantageux d’encourager les cadres supérieurs à faire preuve de diligence raisonnable, que ses procédures de résolution sont conformes au droit des sociétés et à la réglementation relative au fonctionnement normal et qu’il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants sont d’accord avec la société sur les questions relatives à la rémunération des cadres supérieurs de la société.
Examen et adoption de la proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants sont convenus que le changement de projet d’investissement des fonds levés était un ajustement nécessaire de la société en fonction de la situation opérationnelle et de la stratégie de développement de la société, et qu’il était utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés. La société a procédé à une analyse et à une démonstration suffisantes des changements apportés à certains projets d’investissement financés par des fonds levés et a mis en œuvre les procédures de délibération et de décision nécessaires. La modification des éléments d’investissement des fonds collectés est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions, au fonctionnement normalisé et à d’autres dispositions pertinentes, et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu que la société modifierait les éléments d’investissement des fonds levés et que la question serait soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de projet d’investissement des fonds collectés et le rapport d’étude de faisabilité du projet de construction de l’usine intelligente de produits sanguins (phase I) de la société, publié par le site Web de divulgation d’information sur le GEM de Juchao Information Network désigné par la c
Les directeurs associés Tao Ran, Meng Qingsheng et Li xingfa ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur cette question: la différence entre le montant estimatif des opérations quotidiennes liées de la société en 2021 et le montant réel des opérations est principalement due à la croissance des activités de la société en 2021 et à l’effet de synergie entre les activités de la société et les activités de China Resources Pharmaceutical Holdings. La société estime que les opérations quotidiennes liées de la société en 2022 sont nécessaires dans le cadre normal des activités de la société avec un montant approprié et que la politique de tarification est ouverte et équitable. Les principes d’équité et de volontariat ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants conviennent d’établir une corrélation quotidienne estimative pour l’année 2021
