Code des valeurs mobilières: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) titre abrégé: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) En même temps, il est employé comme organisme d’audit pour le contrôle interne de l’entreprise. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Description de l’emploi proposé d’un cabinet comptable
An yonghuaming est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Dans le travail de fournir des services d’audit à la société, il est capable de suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et de fournir des services d’audit de haute qualité à la société. Le rapport publié par an yonghuaming peut refléter objectivement et réellement la situation réelle, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il s’est acquitté efficacement de ses responsabilités en tant qu’institution d’audit et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel. Par conséquent, la compagnie a l’intention de continuer d’employer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier de la compagnie pour 2022 et d’employer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit du contrôle interne de la compagnie.
En 2021, les frais de vérification de la compagnie s’élevaient à 1,7 million de RMB. En 2022, les frais d’audit seront déterminés par la société en consultation avec l’institution d’audit en fonction de facteurs tels que les activités réelles et les conditions du marché.
Informations de base sur le cabinet comptable proposé
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom de l’Organisation: Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership)
Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale
Date d’établissement: septembre 1992 (achèvement de la transformation locale en août 2012)
Partenaire principal: Mao Anning
Au 31 décembre 2020, le nombre de partenaires était de 189.
Au 31 décembre 2020, il y avait 1 645 comptables publics certifiés. Parmi eux, plus de 1 000 comptables publics certifiés ont une expérience des services liés aux valeurs mobilières et 372 d’entre eux ont signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
Chiffre d’affaires total en 2020: 4,76 milliards de RMB
Recettes de la Mission d’audit en 2020: 4 589 milliards de RMB
Revenus des opérations sur titres en 2020: 2 146 milliards de RMB
Nombre de clients d’audit pour les rapports annuels des sociétés cotées en actions a en 2020: 100
Principales industries: fabrication, finances, commerce de gros et de détail, transmission de l’information, logiciels et services informatiques, immobilier, etc.
Frais d’audit annuels totaux des sociétés cotées en actions a en 2020: 824 millions de RMB
Nombre de clients d’audit des sociétés cotées de la même industrie: 10
2. Capacité de protection des investisseurs
Ernst & Young Huaming a une bonne capacité de protection des investisseurs et a acheté une assurance professionnelle conformément aux lois et règlements pertinents, couvrant le siège social de Beijing et toutes les succursales. La somme des fonds de risque professionnel accumulés et de la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée dépasse 200 millions de RMB. Au cours des trois dernières années, Ernst & Young Huaming n’a pas eu de cas de responsabilité civile en raison d’actions civiles liées à la pratique.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Ernst & Young Huaming et ses employés n’ont reçu aucune sanction pénale ou administrative en raison de leur pratique, ni aucune mesure d’autoréglementation et de surveillance et de discipline de la part d’organismes d’autoréglementation tels que les bourses de valeurs et les associations professionnelles. Il a reçu à deux reprises la décision de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières d’émettre une lettre d’avertissement concernant 13 employés. La décision susmentionnée d’émettre une lettre d’avertissement est une mesure de surveillance et de gestion et non une sanction administrative. Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, les mesures de surveillance et d’administration n’ont pas d’incidence sur la poursuite de l’engagement ou de l’exécution des activités de services de valeurs mobilières et d’autres activités d’anyong Huaming.
Information sur le projet
1. Informations de base
Mme Chen Baiyi, associée de projet et première CPA signée, est devenue CPA en 2008, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2008, a commencé à exercer à Ernst & Young Huaming en 2005, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2021 et a signé / examiné les rapports annuels / audits de contrôle interne de deux sociétés cotées au cours des trois dernières années.
M. Zhang Siwei, examinateur du contrôle de la qualité du projet, est devenu expert – comptable agréé en 2007, a commencé à exercer à Ernst & Young Huaming en 2005 et a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées. En 2021, il fournira des services d’audit à la société. Au cours des trois dernières années, il a signé / examiné les rapports annuels / audits de contrôle interne de plusieurs sociétés cotées, y compris l’industrie de l’électricité, de la production et de l’approvisionnement thermiques et l’industrie de l’extraction et de la valorisation des métaux non ferreux.
Mme Wei Hongmei, comptable signataire du rapport, est devenue comptable agréé en 2021, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2010, a commencé à exercer à Ernst & Young Huaming en 2020, et a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2021. Au cours des trois dernières années, elle a signé / examiné Le rapport annuel / l’audit de contrôle interne d’une société cotée, couvrant les industries des chemins de fer, des navires, de l’aérospatiale et d’autres équipements de transport.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire de projet susmentionné, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales en raison de leur comportement professionnel, de sanctions administratives, de mesures de supervision et d’administration de la c
3. Indépendance
Ernst & Young Huaming et les partenaires de projet susmentionnés, l’acp signataire, l’examinateur du contrôle de la qualité du projet, etc., n’ont pas enfreint les exigences d’indépendance énoncées dans le Code d’éthique professionnelle de l’acp chinois et peuvent maintenir leur indépendance dans l’exécution des travaux d’audit du projet.
4. Frais de vérification
Ernst & Young Huaming fournira des services d’audit à la société en 2022. Les frais d’audit seront facturés en fonction du nombre de jours de service du personnel requis par Ernst & Young Huaming pour fournir des services d’audit et de la norme de frais par jour de personnel. Le nombre de jours de service du personnel est déterminé en fonction de la nature et de la simplicité des services d’audit, et le taux de rémunération quotidien de chaque membre du personnel est déterminé en fonction du niveau de compétence professionnelle des praticiens.
Les frais d’audit de la société en 2022 sont autorisés par l’assemblée générale des actionnaires de la société à être déterminés par la direction de la société en consultation avec Ernst & Young Huaming sur la base de la charge de travail d’audit de la société en 2022 et du principe de tarification juste et raisonnable.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
1. Délibérations du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a pleinement compris et communiqué avec Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) à l’avance, a examiné les documents fournis par l’institution d’audit et a fait un jugement professionnel, a estimé qu’ernst & Young Huaming pouvait satisfaire aux exigences de la société en matière d’institution d’audit en termes d’indépendance, de compétence professionnelle et de capacité de protection des investisseurs, et a accepté de reconduire Ernst & Young Huaming en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. En même temps, il est employé comme organisme d’audit pour le contrôle interne de l’entreprise.
2. Délibérations du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration le 22 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022. Le Conseil d’administration de la compagnie a accepté de renouveler Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et l’a engagée en tant qu’institution d’audit pour le contrôle interne de la compagnie. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction à déterminer ses dépenses annuelles d’audit en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau des prix du marché pour l’audit de 2022.
3. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 22 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que: afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la compagnie, le Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a accepté de renouveler l’emploi d’ernst & Young huaminghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de l’employer en tant qu’institution d’audit pour le contrôle interne de la compagnie. Il est convenu de demander à l’Assemblée générale d’autoriser la direction à déterminer ses dépenses annuelles d’audit en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit en 2022, et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
4. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur cette question: afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, les administrateurs indépendants ont accepté de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de l’employer en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société.
Tous les administrateurs indépendants conviennent que, pour maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit, les administrateurs indépendants conviennent de renouveler Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de l’employer en tant qu’institution d’audit pour le contrôle interne de la société. Il est convenu de demander à l’Assemblée générale d’autoriser la direction à déterminer ses dépenses annuelles d’audit en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau du prix du marché de l’audit en 2022, et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à soumettre
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du septième Conseil d’administration
2. Résolution de la douzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du septième Conseil d’administration
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du septième Conseil d’administration
5. Certificat d’exercice d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), information et coordonnées de la personne responsable principale et de la personne – ressource pour les activités de surveillance, et signature du certificat d’identité, du certificat d’exercice et des coordonnées de l’expert – comptable agréé proposé pour les activités d’audit spécifiques
Avis est par les présentes donné.
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Conseil d’administration 22 mars 2022
