Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Les droits et intérêts légitimes des actionnaires, l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, la mise en place et l’amélioration du système de gestion d’entreprise, etc., ont joué un rôle approprié. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux quotidiens du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 11 réunions. Les procédures de convocation, de convocation et de vote des réunions du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les détails de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont les suivants:
Date de la réunion
Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection des représentants des travailleurs et des autorités de surveillance du septième Conseil des autorités de surveillance et non du sixième Conseil des autorités de surveillance
Résolution de la 16e réunion du 19 janvier 2021 sur la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société et sur la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues avec China Resources Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. En 2021
Proposition relative à l’élection du Président du septième Conseil des autorités de surveillance (1er février 2021)
Résolution adoptée par la Conférence
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société 2020
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2020 et proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 et proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Proposition relative à la société texte intégral du rapport du premier trimestre 2021
Concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Proposition
Proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes
Proposition de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Le 15 juillet 2021, la troisième proposition de correction des erreurs comptables du septième Conseil des autorités de surveillance
Résolution adoptée par la Conférence
Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a par Gem à des objets spécifiques
Proposition d’ajustement du régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2020
Proposition relative au quatrième plan (révisé) du septième Conseil des autorités de surveillance de la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2020
Résolution de la réunion du 15 juillet 2021 sur la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2020 (version révisée) et sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques En 2020 et les engagements des sujets concernés Proposition (révisée)
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société (au 31 mars 2021)
Sixième proposition du septième Conseil des autorités de surveillance en date du 27 août 2021 concernant le rapport semestriel complet et le résumé de la société en 2021
Résolution de la réunion sur la proposition relative au rapport spécial de la société sur l’utilisation et le dépôt des fonds collectés au cours du semestre 2021
Proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a par Gem à des objets spécifiques;
Proposition d’ajustement du régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2020
Proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2020 (deuxième révision)
Septième proposition du septième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport de démonstration et d’analyse (deuxième révision) sur le plan d’émission d’actions a émises par la société à des objets spécifiques en 2020
Résolution de la réunion du 1er septembre 2021 proposition de rapport d’analyse de faisabilité (deuxième version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2020
Proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des actions a émises par la société à des objets spécifiques en 2020 et aux engagements des sujets concernés (deuxième révision)
Proposition de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Proposition relative à la signature d’un accord de gestion de mandat et d’opérations connexes avec China Resources Pharmaceutical Business Group Co., Ltd.
Discussion sur le huitième rapport complet du troisième trimestre 2021 de la société publié par le septième Conseil des autorités de surveillance le 29 octobre 2021
Résolutions de la réunion
Proposition de modification du cabinet comptable
Proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et à la signature d’un accord de surveillance tripartite
Proposition de résolution de la 9ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie le 16 novembre 2021
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Proposition relative à l’élection partielle des représentants non salariés des autorités de surveillance (dixième session du septième Conseil des autorités de surveillance, 11 décembre 2021)
Résolution adoptée par la Conférence
Proposition relative à l’élection du Président du septième Conseil des autorités de surveillance (adoptée le 27 décembre 2021 par le dixième Conseil des autorités de surveillance)
Résolution d’une réunion
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, a assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, a supervisé les propositions examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires et les procédures de convocation de l’Assemblée conformément à la loi, a supervisé et inspecté avec soin le fonctionnement de la société conformément à la loi, la situation financière de la société et l’exécution des fonctions du Conseil d’administration et de la direction de la société, afin d’assurer la normalisation des activités et
Surveillance par le Conseil des autorités de surveillance des questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses de l’exploitation légale de la société, de la situation financière de la société, des opérations entre apparentés et d’autres questions en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base des résultats de l’inspection, les avis suivants ont été émis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, la société a strictement respecté les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, d’autres lois et règlements pertinents, des statuts et d’autres documents et systèmes, et a pris des décisions raisonnables, scientifiques et légales. L’entreprise a mis en place un système de contrôle relativement parfait. Le Conseil d’administration applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitte consciencieusement de toutes les autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société.
2. Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 et estime que le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par des parties liées en 2021.
3. Gestion et utilisation des fonds collectés
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et a conclu que la société gérait et utilisait les fonds collectés en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les règlements tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour La gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et le système de gestion des fonds collectés de la société, et qu’elle était vraie, exacte, complète, S’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information pertinente en temps opportun et de façon équitable.
4. Opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants sur les opérations entre apparentés de la société en 2021:
À propos des prévisions 2021
