Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, au système de travail des administrateurs indépendants Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) En tant qu’administrateur indépendant de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, au cours de l’audit de 2021 de la société, le Cabinet d’experts – comptables d’ainc Huaming (société en nom collectif spéciale) s’est conformé aux normes d’audit indépendantes, reflétant la riche expérience et l’accomplissement professionnel de l’audit des sociétés cotées, capable de satisfaire aux exigences de l’audit financier de 2022 de la société et d’effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. Afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, les administrateurs indépendants ont accepté de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 et de l’employer en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société, et ont accepté de soumettre les questions relatives au renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés et parties liées en 2022
Après vérification, la différence entre le montant estimatif des opérations quotidiennes liées de la compagnie en 2021 et le montant réel des opérations est principalement due à la croissance des activités de la compagnie en 2021 et à l’effet synergique entre les activités de la compagnie et celles de China Resources Pharmaceutical Holdings. La compagnie estime que les opérations quotidiennes liées de la compagnie en 2022 sont nécessaires dans le cadre normal des activités de la compagnie, avec un montant approprié, et que la politique de tarification est conforme aux principes d’ouverture, d’équité, d’équité et de volontariat. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants conviennent de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, les questions relatives à la différence entre le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés et le montant réel des opérations en 2021 et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés et parties liées en 2022.
Le 22 mars 2022 (sans texte ci – dessous, il s’agit de la page de signature de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du septième Conseil d’administration
Zhang Weidong
Huang Huasheng
Zhao Li
