Code des valeurs mobilières: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) titre abrégé: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Annonce concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés et parties liées en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») des règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions») des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommé « fonctionnement normalisé»), China Resources Pharmaceutical Holdings et ses parties liées sont considérées comme des parties liées de la société. Les transactions entre la société et China Resources Pharmaceutical Holdings et ses parties liées constituent des transactions liées. La compagnie prévoit que le montant quotidien des transactions liées avec les parties liées en 2022 sera le suivant:
Opérations entre apparentés en 2021
Selon le contrat, l’Accord de distribution et d’autres documents de transaction signés entre la société et ses filiales contrôlantes et les parties liées de China Resources Pharmaceutical Holdings, les transactions entre la société et les parties liées de China Resources Pharmaceutical Holdings en 2021 sont les suivantes:
Contenu des opérations entre apparentés montant réel engagé par la société / filiale contrôlée en 2021 montant estimatif de la différence en 2021 montant de la société (10 000 RMB) (10 000 RMB)
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 12221901137010 851.80
Guangdong fuda Pharmaceutical 641346432016209330 Co., Ltd.
Ventes à China Resources Pharmaceutical Holdings et Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) Pharmaceutical 318288244081 742.07
Guizhou Tian’an Pharmaceutical 987,62213180 – 114418 Co., Ltd.
Jiangxi Boya Xinhe 57,74 0 57,74 Pharmaceutical Co., Ltd.
Total 22 863,60 20 262,87 2 600,73
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 568,42 0 568,42
China Resources Pharmaceutical Holdings et Guangdong fuda Pharmaceutical 32,92 139,93 – 107,01
Jiangxi Boya Xinhe 66,60 0 66,60 Pharmaceutical Co., Ltd.
Total 667,94 139,93 528,01
Total 23 531,54 20 402,80 3 128,74
En 2021, le montant réel des opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées susmentionnées était de 2353154 millions de RMB, soit plus de
Le montant estimatif est de 31 287400 RMB, ce qui ne dépasse pas 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Examiné par l’Assemblée générale des actionnaires.
La différence ci – dessus est principalement due à la croissance des activités de la société en 2021 et aux activités de la société et de China Resources Pharmaceutical Holdings.
En raison de l’effet de synergie, les questions susmentionnées ont été examinées à la 15e réunion du septième Conseil d’administration et à la 7e Réunion des autorités de surveillance de la société.
La douzième réunion du Conseil d’administration a été examinée et approuvée, et les administrateurs et superviseurs concernés ont évité le vote; Délivré par un administrateur indépendant
L’avis a déjà été approuvé et un avis indépendant a été émis avec un consentement explicite.
Opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
En fonction des besoins opérationnels quotidiens, la compagnie prévoit qu’en 2022, elle aura des relations avec les parties liées de China Resources Pharmaceutical Holdings.
Les opérations quotidiennes entre apparentés de plus de 257716 250 RMB sont les suivantes:
Société de transaction liée / proportion du montant estimatif de 2021 dans le principe de tarification des filiales contrôlantes du même type d’entreprise (%) (10 000 RMB) (10 000 RMB)
China Resources Pharmaceutical Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 12654951222190 9,92% Holding and Guangdong fuda Pharmaceutical Co., Ltd. Selling Products by Market mode 834573641346 9,66% United Party Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) Pharmaceutical Co., Ltd. Confirmed 297877318288 6,23% Product Guizhou tianan Pharmaceutical Co., Ltd. 111496 987,62 Jiangxi Boya Xinhe Pharmaceutical Co., Ltd. 57,74 1,94%
Total – 25 094,41 22 863,60 –
Déterminé par China Resources Pharmaceutical Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 577,64 568,42 100% Holding et Guangdong fuda Pharmaceutical Co., Ltd. Selon le mode de commercialisation 4,20 32,92 100% United Party Purchasing Jiangxi Boya Xinhe Pharmaceutical Co., Ltd.
Article 40.00 66.60 100%
Total – 621,84 667,94 –
Total – 25 716,25 23 531,54 –
Les opérations entre apparentés susmentionnées ont été approuvées à la 15e réunion du septième Conseil d’administration et à la 10e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les administrateurs et les superviseurs associés se sont retirés du vote après délibération lors de la deuxième réunion; Approbation préalable des administrateurs indépendants
Des avis et des avis indépendants clairement acceptés; L’institution de recommandation vérifie et émet des avis clairement acceptés.
Le montant estimatif des opérations entre apparentés susmentionnées ne dépasse pas 5% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et n’est pas soumis à la société.
Délibération à l’Assemblée générale.
Les opérations entre apparentés susmentionnées ne constituent pas le poids des actifs matériels spécifiés dans les mesures administratives pour la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées.
Groupe.
Informations de base sur les parties liées
Informations de base sur China Resources Pharmaceutical Holdings
Nom de l’acheteur: China Resources Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
Représentant légal: Bai Xiaosong
Registered address Room b123, Building 2, huilongsen Science Park, 99 kechuang 14th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone
Bureau principal: No.2, North Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing
Capital social: 1 500000 000 RMB
Code unifié de crédit social 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10934668c
Date d’établissement 22 mars 2007
Type de société: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par une personne morale de Taiwan, Hong Kong et Macao)
Investir dans des domaines où l’État autorise l’investissement étranger conformément à la loi; Sur mandat écrit de l’entreprise investie (approuvé à l’unanimité par le Conseil d’administration), fournir les services suivants à l’entreprise investie: 1. Aider ou représenter l’entreprise investie dans l’achat à l’extérieur de la Chine de machines et d’équipements pour son propre usage, d’équipements de bureau et de matières premières, de composants et de composants nécessaires à la production. Vendre des pièces de rechange et des produits fabriqués par les entreprises dans lesquelles ils investissent au pays et à l’étranger, et fournir des services après – vente; 2. équilibrer les opérations de change entre les entreprises dans lesquelles elles investissent avec l’Accord et la supervision du Département de l’administration des opérations de change; 3. Fournir un soutien technique, une formation du personnel, une gestion interne du personnel et d’autres services aux entreprises investies dans la production, la vente et le développement du marché des produits; 4. Aider les entreprises dans lesquelles elles investissent à obtenir des prêts et à fournir des garanties. Créer des centres ou des départements de recherche et de développement sur le territoire chinois pour la recherche et le développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies, transférer leurs résultats de recherche et de développement et fournir les services techniques correspondants; Fournir des services de conseil à ses investisseurs et à ses sociétés affiliées en matière d’information sur le marché, de politique d’investissement et d’autres services de conseil liés à leurs investissements; Entreprendre l’externalisation des services de sa société mère et de ses sociétés affiliées. Permettre aux sociétés d’investissement d’entreprendre des activités d’externalisation de services dans le cadre des activités des sociétés étrangères. (Ⅶ) sous l’autorité écrite de l’entreprise investie (approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration), exercer les activités suivantes: 1. Vendre les produits fabriqués par l’entreprise investie par voie de distribution sur le marché extérieur de la Chine; 2. Fournir des services complets de transport et d’entreposage aux entreprises dans lesquelles elle investit. Exporter des marchandises nationales en tant qu’agent, distributeur ou établissement d’un organisme d’achat à l’exportation (y compris un organisme interne) et demander une restitution à l’exportation conformément aux dispositions pertinentes; (Ⅸ) acheter des produits fabriqués par l’entreprise investie pour l’intégration du système et les vendre à l’extérieur de la Chine. Si les produits fabriqués par l’entreprise investie ne peuvent pas répondre entièrement aux besoins d’intégration du système, elle est autorisée à acheter des produits de soutien à l’intégration du système à l’extérieur de la Chine. Toutefois, la valeur des produits de soutien à l’intégration des systèmes achetés ne doit pas dépasser 50% de la valeur totale des produits nécessaires à l’intégration des systèmes; Fournir une formation technique pertinente aux distributeurs et agents chinois des produits des entreprises dans lesquelles ils investissent, ainsi qu’aux sociétés et entreprises chinoises qui ont conclu des accords de transfert de technologie avec des sociétés d’investissement, leurs sociétés mères ou leurs sociétés affiliées; Permettre à une société d’investissement d’importer des produits de sa société mère liés aux produits fabriqués par l’entreprise d’investissement avant la mise en service de l’entreprise d’investissement ou de nouveaux produits de l’entreprise d’investissement afin de développer le marché des produits en Chine; Fournir des services de location – exploitation de machines et de matériel de bureau aux entreprises dans lesquelles ils investissent ou créer des sociétés de location – exploitation conformément à la loi; (10)
Fournir des services après – vente aux produits importés; Participer à la passation de marchés de projets à l’étranger par des entreprises chinoises ayant le droit de gérer des projets sous contrat à l’étranger; Produits de la société mère importés par des sociétés d’investissement qui vendent (à l’exclusion du commerce de détail) en Chine. (projets soumis à l’approbation de la loi, sous réserve
