Code des titres: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) titre abrégé: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) annonce No: 2022 – 008
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée générale: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. (après délibération et adoption à la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires)
Légalité et conformité de la réunion: la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion: 9 h 30 le 12 avril 2022.
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 12 avril 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 12 avril 2022.
Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à y assister par procuration (voir annexe 2); Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 6 avril 2022.
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 6 avril 2021 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu: 333 Huiquan Road, Hi – Tech Industrial Park Development Zone, Fuzhou City, Jiangxi Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative à la société texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
7.00 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société √
8.00 proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés √
La proposition ci – dessus a été adoptée à la 15e réunion du septième Conseil d’administration ou à la 12e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, dans laquelle les administrateurs indépendants des propositions 5 à 8 de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par Gem de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (www.cn.info.com). Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Zhang Weidong, M. Huang Huasheng et M. Zhao Li, feront rapport à l’Assemblée générale.
Inscription à la Conférence et autres questions
Inscription à la réunion
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit s’enregistrer avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire et la copie, la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant;
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité (le représentant autorisé doit détenir la procuration), sa carte de compte d’actionnaire, son certificat de participation, etc.; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre avant la date d’inscription; L’enregistrement par téléphone n’est pas accepté en principe;
L’actionnaire qui s’inscrit par télécopieur doit présenter les certificats valides susmentionnés au personnel pour vérification avant la tenue de l’Assemblée le jour de l’Assemblée.
2. Heure d’inscription: 9 h à 17 h le 7 avril 2022.
3. Registered place: Securities Affairs Department of the company, 333 Huiquan Road, Hi – Tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, Jiangxi Province. Questions relatives aux réunions sur place
1. Coordonnées de la réunion sur place:
Contact: Peng dongke, Zhang yapei
Adresse: Securities Affairs Department of the company, 333 Huiquan Road, Hi – Tech Industrial Park Development Zone, Fuzhou City, Jiangxi Province
Code Postal: 344000
E – mail: pengdk@china – Boya. Com. zhangyp@china – Boya. Com.
(Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans le titre du courriel)
Tel: 0794 – 8264398
2. Les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents une demi – heure avant l’Assemblée et de passer par les procédures d’inscription.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du septième Conseil d’administration
2. Résolution de la douzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Conseil d’administration 22 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350294”, et le vote est abrégé en “Boya vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 12 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 12 avril 2022, de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des services Internet des investisseurs et obtenir le « certificat numérique de la bourse » ou le « mot de passe des services aux investisseurs de la bourse ». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Procuration
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 au nom de la société (moi) Le 12 avril 2022 et à voter en mon nom sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter à son gré et de signer en son nom les documents pertinents à signer à l’Assemblée.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société 2021 √
Projet de loi
2.00 rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société 2021 √
Projet de loi
3.00 texte intégral et résumé du rapport annuel de la société 2021 √
Motion pour
4.00 √ sur le rapport financier final de la société pour 2021
Proposition
5.00 √ pour la société plan de distribution des bénéfices 2021
Proposition
6.00 discussion sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
CAS
7.00 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société √
8.00 proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés √
La durée de validité de cette procuration est de MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA.
Note: 1. Si vous souhaitez voter d’accord sur la proposition, veuillez cocher « √» dans la colonne « d’accord»; Si vous souhaitez voter contre la proposition, veuillez cocher « √» dans la colonne « objection»; Si vous souhaitez vous abstenir de voter sur la proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « abstention ». Pour les projets de loi qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif, veuillez indiquer le nombre de votes exprimés (nombre d’actions) dans l’intention « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention ».
2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale. 3. Si le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé. La copie de ce formulaire est valide.
Nombre d’actions détenues par le mandant: signature du mandant (sceau): numéro d’identification du mandant: signature du mandant (sceau):
Date:
