Code des valeurs mobilières: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) titre abrégé: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale est la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: dixième Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 10e Conseil d’administration le 21 mars 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le 8 avril 2022 à 15 h
Vote en ligne: 8 avril 2022
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 8 avril 2022;
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 31 mars 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du 31 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Un actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (ce mandataire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de haiyao Industrial Park Co., Ltd., no 192 Nanhai Avenue, Xiuying District, Haikou City, Hainan Province
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
À propos de la signature entre la société et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.
1.00 proposition d’accord de service √
2.00 proposition de prolongation de l’aide financière des parties liées √
3.00 proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes √
4.00 proposition relative à la garantie des filiales holding pour les sociétés cotées √
5.00 proposition relative à la cession proposée d’actions d’actifs financiers négociables √
À propos de l’élection de Zhou Yadong comme Superviseur non représentatif du personnel du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition de 6,00 √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 10e Conseil d’administration et à la 14e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance le 21 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 23 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes publiées.
Lors de cette Assemblée générale, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% (à l’exclusion) des actions, et les résultats du vote seront divulgués publiquement. Les actionnaires liés à la proposition 1 et à la proposition 2 se retirent du vote.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation;
L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise estampillée du sceau officiel (photocopie), son certificat d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être enregistré avec la licence d’entreprise (photocopie), le certificat d’identité du représentant légal, la carte d’identité du mandant (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou d’Autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
La société n’acceptera pas l’enregistrement par téléphone si les actionnaires non locaux s’inscrivent sur la base des lettres et des télécopies des certificats susmentionnés.
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de haiyao Industrial Park, no 192 Nanhai Avenue, Xiuying District, Haikou City, Hainan Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
3. Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h le 1er avril 2022.
4. Coordonnées:
Tel: 0898 – 36380609
Fax: 0898 – 36380609
Contact: Wang Xiaosu, Zeng Wenyan
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Pour plus de détails sur le mode de vote, voir l’annexe I « procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne ».
V. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des actionnaires participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
2. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs mandataires autorisés doivent se rendre au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux des certificats d’identité, des procurations, etc., afin de faciliter l’entrée.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 22e réunion du dixième Conseil d’administration; Résolution adoptée à la quatorzième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance. Annonce faite par la présente
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Conseil d’administration
22 mars 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 360566 » et le vote est abrégé en « vote sur les médicaments marins ».
2. La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote remplis sont: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
4. Le vote sur la même proposition ne peut être déclaré qu’une seule fois et ne peut être annulé.
5. La Déclaration de vote non conforme aux dispositions ci – dessus est invalide et le système de négociation de la Bourse de Shenzhen procède au retrait automatique de la commande, qui est considéré comme
Pas de vote.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 ~ 9 h 25, 9 h 30 ~ 11 h 30 et 13 h ~ 15 h le 8 avril 2022; 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
Le temps.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister en mon nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Co., Ltd. Tenue le 8 avril 2022 et à exercer le droit de vote en son nom.
Le client vote sur les propositions suivantes (cochez « √ » sous les avis de vote correspondants):
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Signature entre la société et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.
1,00 √
Proposition relative à l’Accord de services financiers
2.00 proposition de prolongation de l’aide financière des parties liées √
3.00 proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes √
4.00 proposition relative à la garantie des filiales holding pour les sociétés cotées √
5.00 proposition relative à la cession proposée d’actions d’actifs financiers négociables √
Sur l’élection de Zhou Yadong comme représentant non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
6,00 √
Proposition du superviseur
Client (signature de l’actionnaire individuel; signature et sceau officiel du représentant légal de l’actionnaire légal):
Numéro d’identification du client / code unifié de crédit social:
Numéro de compte des titres du principal obligé: nombre d’actions détenues par le principal obligé: signature du fiduciaire des actions:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note: 1. Les instructions du client au syndic sont soumises à la mention « √» dans les cases correspondantes « d’accord», « d’opposition» et « de renonciation» des avis de vote. Chaque élément est un choix unique et plusieurs choix ne sont pas valides.
2. Si le mandant n’a pas donné d’instructions claires sur le vote, il est réputé avoir le droit de voter comme il le souhaite. 3. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
4.
