Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la 22e réunion du dixième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (ci – après dénommé « la société»), avons vérifié les documents pertinents avec sérieux, responsabilité et jugement indépendant et avons procédé à une analyse prudente. Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 10e Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la signature d’un accord de services financiers entre la société et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.
De l’avis des administrateurs indépendants, l’Accord de services financiers à signer dans le cadre de la présente transaction est conforme aux principes d’égalité, de volontariat, de complémentarité des avantages, d’avantages mutuels et de coopération en matière de développement commun. Le principe de tarification de la transaction est juste, propice à l’élargissement des canaux de financement et à la réduction des coûts de financement, répond aux besoins de développement opérationnel et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les administrateurs associés ont procédé à un vote d’évitement et ont accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le plan de gestion des risques pour les opérations entre apparentés avec xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd. Les administrateurs indépendants ont estimé que: Nous avons examiné le plan de gestion des risques établi par la société, que le plan de gestion des risques analyse les risques qui peuvent affecter La s écurité des fonds de la société, propose des mesures de résolution et un plan de préservation des fonds pour les risques pertinents et identifie les personnes responsables correspondantes, qui peuvent protéger les intérêts de la société et sont réalisables. Le plan ne porte pas atteinte aux intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les administrateurs associés ont procédé à un vote d’évitement et nous sommes d’accord avec le plan de gestion des risques établi par la société pour les dépôts dans la société financière.
Avis indépendants sur le report de l’aide financière des parties liées
De l’avis des administrateurs indépendants, l’acceptation par la société de l’aide financière des parties liées et le report de l’aide financière sont fondés sur les besoins réels de développement de la société et sont propices à la stabilisation du développement des affaires de la société. La société n’a pas besoin de fournir d’hypothèque ou de garantie pour l’aide financière, ce qui est propice à l’optimisation de la structure de la dette de la société, à la réduction des coûts de financement, au maintien de la stabilité opérationnelle, à un prix de transaction juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Les procédures de délibération et de vote de cette transaction liée sont conformes à la loi et les administrateurs liés ont évité le vote. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le projet de cession d’actions d’actifs financiers négociables
De l’avis des administrateurs indépendants, l’intention de la société de disposer d’actions d’actifs financiers négociables est fondée sur la stratégie de développement de la société, la situation du marché des valeurs mobilières et la situation opérationnelle et financière de la société, ce qui est propice à l’amélioration de la liquidité des actifs et de l’efficacité de leur utilisation. Cette cession d’actifs financiers ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation d’actifs importants conformément aux mesures administratives de restructuration d’actifs importants des sociétés cotées. La cession d’actifs financiers n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société, de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Ceci est expliqué.
Signature du directeur indépendant: Wei Yulin, Meng zhaosheng, Zhang Qiang
22 mars 2022
