Code des valeurs mobilières: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) titre abrégé: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) la 22e réunion du 10e Conseil d’administration a eu lieu par voie de communication le 21 mars 2022. L’avis et les documents de la réunion ont été envoyés par courriel le 17 mars 2022. L’Assemblée est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée par vote:
La proposition relative à la signature d’un accord de services financiers entre la société et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
La société a l’intention de renouveler l’Accord de services financiers avec xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd., qui couvre les
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction liée. Le Président de la société, M. Pan Dazhong, le Directeur, M. Cai Haojie, et le Directeur, M. Zhao Yuexiang, sont des administrateurs liés et ont évité le vote sur cette proposition.
Cette question a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la signature d’un accord de services financiers avec Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan de gestion des risques pour les opérations entre apparentés avec Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Afin de prévenir, de contrôler et de résoudre efficacement les risques liés aux opérations entre la société et ses filiales et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718)
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction liée. Le Président de la société, M. Pan Dazhong, le Directeur, M. Cai Haojie, et le Directeur, M. Zhao Yuexiang, sont des administrateurs liés et ont évité le vote sur cette proposition.
Cette question a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Plan de gestion des risques pour les opérations entre apparentés avec Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de prolongation de l’aide financière des parties liées a été examinée et adoptée.
Afin de réduire le coût global du financement de la société et d’assurer la demande de fonds pour l’exploitation des activités de la société, il est proposé de prolonger d’un an la durée de l’aide financière totale de 850 millions de RMB fournie par Xinxing yihua Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. Dans le cadre de la ligne de prêt susmentionnée, le Fonds peut être utilisé de façon continue et la société n’a pas besoin de fournir d’hypothèque ou de garantie pour cette aide financière. Le Fonds de report du prêt est principalement utilisé pour Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction liée. Le Président de la société, M. Pan Dazhong, le Directeur, M. Cai Haojie, et le Directeur, M. Zhao Yuexiang, sont des administrateurs liés et ont évité le vote sur cette proposition.
Cette question a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’acceptation de la prolongation de l’aide financière des parties liées.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes a été examinée et adoptée.
L’objet de cette garantie est toutes les filiales holding de la société. La société fournit une garantie pour les besoins de fonds nécessaires de chaque filiale Holding, ce qui est bénéfique pour la société garantie d’améliorer l’efficacité du chiffre d’affaires du capital, puis d’améliorer son efficacité opérationnelle et de maintenir la stabilité opérationnelle. Au cours de la période de garantie, la société est en mesure de contrôler les risques liés à son exploitation et à sa gestion et les risques financiers sont sous son contrôle. La société organisera le plan de financement et la limite de financement en fonction de l’état d’avancement de chaque projet. La durée de la garantie est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Les limites de garantie pour chaque filiale sont les suivantes:
S / N proportion de participation du montant de la garantie directe ou indirecte de la société garantie par le garant (10 000 RMB)
1. Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd. 100% 115000
2 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. 82,55% 10000
3. Shanghai lishengte Medical Technology Co., Ltd. 84,67% 5000
4. Hunan Lianqiao Pharmaceutical Co., Ltd. 99,29% 30 000
5 Yancheng Kaiyuan Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd. 56,32% 6000
Total 166000
Note: la ligne prévue pour cette délibération ne comprend pas la ligne de garantie de financement du crédit bancaire qui a été examinée mais qui n’a pas été utilisée au cours de l’année précédente. La ligne de garantie qui a été examinée et qui n’a pas expiré au cours de l’année précédente est toujours valide.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Avis sur la garantie des filiales contrôlantes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes pour les sociétés cotées a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer les besoins d’exploitation et de développement de la société et de répondre à la demande de fonds de roulement des activités de production et d’exploitation, les filiales contrôlantes suivantes ont l’intention de fournir une garantie pour Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) pour une période de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les filiales contrôlantes fournissent les limites de garantie suivantes pour Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) :
S / N Guarantee Party guaranteed Company Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
1 Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd. 100% 1500002 Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
3 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Investment Co., Ltd 100% 30000
Total 240000
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, cette garantie a satisfait aux procédures d’approbation interne des filiales contrôlantes susmentionnées et les questions de garantie doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la garantie fournie par une filiale Holding à une société cotée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la cession proposée d’actions d’actifs financiers négociables a été examinée et adoptée.
Conformément à la stratégie d’exploitation et de développement de la société et à la planification de l’utilisation des fonds, compte tenu de la situation du marché des valeurs mobilières et compte tenu de la répartition des actifs de la société et de la demande réelle de fonds pour les activités d’exploitation et d’investissement, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à disposer des actifs financiers de négociation détenus par la société Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) (Code boursier: Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) ), Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical Corporation(600829) La société divulguera les informations pertinentes en temps voulu conformément aux exigences pertinentes.
Les actes susmentionnés de cession d’actifs financiers ne constituent pas des opérations entre apparentés et ne constituent pas non plus une réorganisation d’actifs majeurs conformément aux mesures administratives de restructuration d’actifs majeurs des sociétés cotées. La validité de cette proposition est de 2022.
Cette question a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 10e Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce faite par la présente
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Conseil d’administration
22 mars 2002