Code des titres: Suna Co.Ltd(002417) titre abrégé: Suna Co.Ltd(002417) annonce No: 2022 – 016 Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
L’avis de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Il y a cinq administrateurs à cette réunion, dont cinq sont effectivement des administrateurs. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion était présidée par Mme Zhou Haiyan, Présidente du Conseil d’administration, et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
II. Délibérations de la Conférence
La proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Étant donné que M. Liu Hui a présenté un rapport écrit de démission au Conseil d’administration de la société pour des raisons personnelles, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Wang Qi en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société après examen de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, et le mandat de M. Wang Qi commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date d’expiration du mandat
La qualification de M. Wang Qi est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes. La nomination ci – dessus ne fera pas en sorte que le nombre total d’administrateurs occupant simultanément le poste de cadre supérieur de la société et le nombre total d’administrateurs occupés par des représentants des employés au Conseil d’administration dépassent la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’élection partielle des administrateurs, l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration et la démission du représentant des valeurs mobilières (annonce no 2022 – 017).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux exigences du travail du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société accepte de nommer Mme Huang Shanshan Secrétaire du Conseil d’administration de la société après la nomination du Président du Conseil d’administration et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, pour un mandat commençant à la Date de délibération et d’approbation de la présente réunion du Conseil d’administration et se terminant à la date d’expiration de la cinquième session du Conseil d’administration de la société.
Mme Huang Shanshan a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et possède les connaissances professionnelles et l’expérience de travail nécessaires à l’exercice des fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration. Sa qualification est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents des statuts.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’élection partielle des administrateurs, l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration et la démission du représentant des valeurs mobilières (annonce no 2022 – 017).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La compagnie a l’intention de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le jeudi 7 avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence E301, bâtiment no 1, HUABAO no 29, Jinhua Road, fubao Community, fubao Street, Futian District, Shenzhen, Province de Guangdong, en combinant une réunion sur place et un vote en ligne, afin de délibérer sur les propositions pertinentes de la 18e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 018).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Documents à consulter
1. Résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Avis est par les présentes donné.
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Conseil d’administration
23 mars 2012
