Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Exercer les droits des administrateurs indépendants en vertu des principes d’indépendance et d’impartialité, assister activement aux réunions pertinentes convoquées par la société, examiner attentivement toutes les propositions de l’Assemblée, insister pour promouvoir le fonctionnement normal de la société, protéger les intérêts généraux de la société, protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de La société, en particulier les petits et moyens actionnaires, et donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, s’acquitter consciencieusement de leurs fonctions, s’acquitter diligemment de leurs responsabilités et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, Protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le présent rapport sur l’exercice des fonctions en 2021 est le suivant:
Participation et vote
En 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration sur place et par voie de communication, et nous avons tous participé aux réunions pertinentes. Ces réunions sont conformes aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux procédures pertinentes et les résolutions des réunions sont légales et efficaces. Pour chaque proposition examinée par le Conseil d’administration, nous l’avons soigneusement examinée et réfléchie avec soin, sur la base du principe de la loyauté, de l’honnêteté et de la diligence raisonnable. Nous avons voté pour toutes les propositions, sans vote négatif ni abstention. En 2021, la société a tenu deux assemblées générales auxquelles nous avons assisté. La participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale tout au long de l’année est la suivante:
Nom de famille de l’administrateur indépendant nombre de fois (fois) (fois) (fois) Assemblée générale de l’est
Chen shaoming 11 11 0 2
Gu xiujuan 11 11 0 0 2
Zhuyan 11 11 0 0 2
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, nous nous sommes acquittés consciencieusement de nos responsabilités conformément au système des administrateurs indépendants de la société, non seulement en votant sur les résolutions du Conseil d’administration de la société en 2021, mais aussi en émettant des avis indépendants sur les activités pertinentes de la société, comme suit:
1. Le 18 mars 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du 6e Conseil d’administration. Nous avons examiné les opérations quotidiennes liées prévues de la compagnie en 2021, l’occupation des fonds de la compagnie par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la compagnie, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 et Le renouvellement du cabinet comptable international TianQing (société de personnes générale spéciale) en tant qu’institution d’audit de la compagnie en 2021. Des avis indépendants ont été émis sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020, le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés pour 2020, les instructions spéciales pour les dépôts et les prêts liés aux opérations entre apparentés des sociétés financières et d’autres activités financières, ainsi que sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales à différents niveaux pour la gestion financière confiée.
2. Le 8 juillet 2021, la société a tenu la trente et unième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration. Nous avons émis des avis indépendants sur la création de filiales de contrôle, l’achat d’actifs et les questions relatives au remplacement des administrateurs de la société.
3. Le 18 août 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du 6e Conseil d’administration. Nous avons examiné le rapport d’évaluation des risques continus concernant l’emploi du Conseiller juridique général de la compagnie, les activités de dépôt et de prêt de la compagnie à China Building Materials Group finance Co., Ltd., le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés au cours de l’exercice semestriel 2021. Des avis indépendants ont été émis sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société.
4. Le 23 septembre 2021, la compagnie a tenu la trente – troisième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration, et nous avons émis des avis indépendants sur les transactions connexes de la filiale à part entière de la compagnie, Beixin Coatings Co., Ltd., qui a l’intention d’acquérir 49% des capitaux propres de Tianjin Lighthouse Coatings Industry Development Co., Ltd. Par radiation publique.
5. Le 26 novembre 2021, la société a tenu la trente – cinquième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration, et nous avons émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie de la société.
6. Le 10 décembre 2021, la société a reçu le rapport de démission de M. Chen Yu, Directeur général, et nous avons émis des avis indépendants sur les questions relatives à la démission du Directeur général de la société.
7. Le 20 décembre 2021, la compagnie a tenu la 36e réunion intérimaire du 6e Conseil d’administration. Nous avons émis des avis indépendants sur l’investissement de la compagnie dans la création d’une filiale Holding étrangère et la construction d’une ligne de production de plaques de plâtre et d’autres projets de soutien en Thaïlande, sur le prêt de la compagnie au Contrôleur effectif, sur le remplacement des administrateurs indépendants de la compagnie, sur la signature de l’accord de services financiers entre la compagnie et China Building Materials Group finance Co., Ltd. Et sur des questions connexes.
Les procédures de prise de décisions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et protègent les intérêts des actionnaires et des investisseurs.
Enquête sur place au cours de la période considérée
En 2021, nous avons fait une compréhension détaillée de la production, de l’exploitation et de la situation financière de la société, vérifié la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, communiqué avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel de la société sur des questions telles que le plan de travail pour l’audit du rapport annuel, les priorités de travail et la prévention et le contrôle des risques, et fait des suggestions, et nous avons activement compris l’état d’avancement de l’audit et les conditions connexes au cours de l’audit, et nous l’avons Protéger les intérêts de la société et des actionnaires publics. Maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs et cadres supérieurs de l’entreprise par téléphone et par courriel, et prêter attention aux rapports pertinents de l’industrie et à l’impact des changements du marché sur les conditions d’exploitation de l’entreprise. Nous maintenons notre indépendance objective et fournissons des conseils raisonnables pour le développement et le fonctionnement normal de l’entreprise.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Nous avons été membres du Comité de la stratégie, de la vérification, de la nomination, de la rémunération et de l’évaluation, et nous avons été majoritaires au sein du Comité de vérification, du Comité de nomination et du Comité de la rémunération et de l’évaluation. En 2021, les membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration ont exercé leurs fonctions en stricte conformité avec les exigences du système de travail, y compris les règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration, les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, les règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration et les règles de travail du rapport annuel du Comité d’examen du Conseil d’administration, afin d’aider le Conseil d’administration à s’acquitter sérieusement de Dans le processus de préparation du rapport annuel, les connaissances professionnelles et l’indépendance de l’audit ont été pleinement mises en jeu et le processus de préparation du rapport annuel a été efficacement supervisé.
En 2021, le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu 23 réunions, dont 9 réunions du Comité de stratégie, 8 réunions du Comité de vérification, 4 réunions du Comité de nomination et 2 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation. Nous avons tous assisté à la réunion sans aucune absence injustifiée.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
1. Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours du processus de divulgation de l’information, nous avons travaillé avec diligence et diligence, examiné attentivement les documents de la réunion avant chaque réunion du Conseil d’administration, émis des avis indépendants sur des questions importantes conformément aux règles, prêté une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, supervisé et vérifié efficacement la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée, exécuté efficacement les responsabilités et les obligations, et encouragé la divulgation en temps opportun, vraie, exacte et complète de l’information de la société.
2. Exécution des tâches dans la préparation du rapport annuel 2021
Au cours de la préparation du rapport annuel 2021 de la compagnie, nous avons écouté attentivement le rapport de la direction sur l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de la compagnie tout au long de l’année et sur les questions importantes, compris et maîtrisé l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit en 2021, effectué une enquête sur le terrain de la compagnie et communiqué efficacement avec l’expert – comptable en vérification annuelle sur les problèmes relevés au cours de l’audit afin de s’assurer que le rapport d’audit reflète pleinement et réellement la situation de la compagnie
3. Supervision des activités de gouvernance d & apos; entreprise
En 2021, nous avons procédé à une vérification minutieuse des questions importantes liées à la production et à l’exploitation de l’entreprise, à l’investissement étranger, à la construction d’un système de contrôle interne, aux transactions entre apparentés, à la garantie externe et à d’autres questions importantes, et nous avons émis des opinions indépendantes et Des instructions spéciales au besoin, nous avons rempli activement et efficacement nos responsabilités et avons continué de superviser les activités liées à la gouvernance de l’entreprise.
Conditions d’apprentissage
En 2021, nous avons étudié attentivement les lois et règlements pertinents les plus récents et d’autres documents pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, saisi en temps opportun la dynamique de la surveillance, renforcé la compréhension et la compréhension de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs publics sociaux, et amélioré la capacité de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
Vii. Autres travaux
En 2021, en tant qu’administrateurs indépendants, nous n’avons pas exercé les pouvoirs spéciaux de proposer la convocation d’un Conseil d’administration et d’engager des vérificateurs externes et des consultants indépendants.
En 2022, nous continuerons d’étudier attentivement les lois, les règlements et les règlements pertinents dans une attitude responsable envers la société et tous les actionnaires, de renforcer la communication et la collaboration avec les administrateurs, les superviseurs et la direction de la société, d’adhérer aux principes de loyauté, de diligence, d’indépendance et d’impartialité, d’utiliser les connaissances et l’expérience professionnelles pour fournir des opinions et des suggestions plus constructives pour le développement de la société, et de tirer pleinement parti des avantages professionnels et indépendants des administrateurs indépendants. Promouvoir l’amélioration continue du niveau de gouvernance d’entreprise et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Il est signalé ci – après.
(cette page est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) administrateurs indépendants) signature des administrateurs indépendants:
(Chen shaoming) (Zhu Yan) (Wang jingda) 21 mars 2022
