Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Independent Director
Lettre d’approbation préalable concernant la nomination de l’institution d’audit pour 2022
Avant la 14e réunion du sixième Conseil d’administration du Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (ci – après dénommé la société), la société a soumis à tous les administrateurs indépendants les documents pertinents concernant la proposition de nomination de l’institution d’audit pour 2022. Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les questions relatives à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 sont approuvées à l’avance comme suit:
Nous avons soigneusement examiné la proposition présentée par la société concernant la détermination des frais d’audit pour 2021 et la nomination d’un organisme d’audit pour 2022. Après vérification, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé Zhonghuan) possède les qualifications et l’indépendance des entreprises liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède une riche expérience de l’audit des sociétés cotées et une compétence professionnelle en audit financier et en audit de contrôle interne pour 2022. Elle peut protéger les intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires. Il est convenu de recommander et d’employer Zhonghuan comme organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022, d’effectuer l’audit financier (y compris l’audit des fonds collectés) et l’audit de contrôle interne de la société en 2022, et de soumettre les questions susmentionnées à la 14e réunion du sixième Conseil d’Administration de la société pour examen. (cette page est la page de signature de la lettre d’approbation préalable de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) administrateurs indépendants
(Chen shaoming) (Zhu Yan) (Wang jingda) 11 mars 2022
