Code des valeurs mobilières: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) titre abrégé: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (ci – après dénommée la société) Le Conseil des autorités de surveillance Le Conseil d’administration a supervisé la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, le rendement des cadres supérieurs de la société et la mise en œuvre du système de gestion de la société, afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu huit réunions, dont les résultats sont les suivants:
12ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance
La réunion a eu lieu le 18 mars 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Le rapport annuel 2020 et son résumé; 2. Rapport sur les comptes financiers de 2020; 3. Plan de distribution des bénéfices en 2020; 4. Proposition relative à la détermination des dépenses d’audit pour 2020 et à la nomination d’un organisme d’audit pour 2021; 5. Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021; 6. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020; 7. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020; 8. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales à différents niveaux pour la gestion financière confiée; 9. Rapport d’évaluation continue des risques liés aux activités de dépôt et de prêt de la société à China Building Materials Group finance Co., Ltd.; 10. Proposition de radiation des actifs de la société; 11. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020. L’annonce de la résolution a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 20 mars 2021.
La 23e réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance
La réunion a eu lieu le 28 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition du rapport du premier trimestre 2021 de la société. L’annonce de la résolution a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 29 avril 2021.
(Ⅲ) Vingt – quatrième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance
La réunion a eu lieu le 8 juillet 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Proposition relative à la création d’une filiale Holding et à l’achat d’actifs par la société; 2. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance; 3. Proposition de radiation des actifs de la société. L’annonce de la résolution a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 9 juillet 2021.
La 13e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La réunion a eu lieu le 18 août 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Le rapport semestriel 2021 et son résumé; 2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021; 3. Rapport d’évaluation continue des risques liés aux activités de dépôt et de prêt de la société à China Building Materials Group finance Co., Ltd. L’annonce de la résolution a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 20 août 2021.
La 25e réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance
La réunion s’est tenue le 23 septembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’acquisition de 49% des capitaux propres et des transactions connexes de Tianjin Lighthouse Coating Industry Development Co., Ltd. Par radiation publique de la liste de Beixin Coating Co., Ltd., une filiale à part entière de la société. L’annonce de la résolution a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 24 septembre 2021.
La 26e réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance
La réunion a eu lieu le 26 octobre 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Rapport du troisième trimestre 2021 de la société; 2. Proposition de radiation des actifs de la société. L’annonce de la résolution a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 27 octobre 2021.
(Ⅶ) 27e réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance
La réunion a eu lieu le 26 novembre 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie; 2. Proposition de radiation des actifs de la société. L’annonce de la résolution a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 27 novembre 2021.
28e réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance
La réunion a eu lieu le 20 décembre 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Proposition relative à l’investissement de la société dans la création d’une filiale Holding étrangère en Thaïlande et à la construction d’une ligne de production de plaques de plâtre et d’autres projets de soutien et opérations connexes; 2. Proposition relative au prêt de la société au Contrôleur effectif et aux opérations connexes; 3. Proposition relative à la signature d’un accord de services financiers entre la société et China Building Materials Group finance Co., Ltd.; 4. Rapport d’évaluation des risques sur les activités de dépôt et de prêt de la société à China Building Materials Group finance Co., Ltd.; 5. Plan de gestion des risques pour les activités de dépôt et de prêt de la société à China Building Materials Group finance Co., Ltd. L’annonce de la résolution a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 21 décembre 2021.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
Fonctionnement conformément à la loi
Au cours de la période considérée, la société a encore amélioré la structure de gouvernance d’entreprise, mis en place et amélioré le système de contrôle interne, exploité et normalisé conformément à la loi et aux procédures décisionnelles, et n’a constaté aucune violation des lois et règlements par les administrateurs et les cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les statuts de la société. Les statuts constitutifs ou les actes portant atteinte aux intérêts de la société.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a effectivement supervisé, inspecté et examiné la situation financière et les résultats financiers de la société en 2021, examiné les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration, examiné et examiné le système financier et la situation financière de la société, et a estimé que le système financier de la société était parfait, le système était parfait, la situation financière était bonne, le fonctionnement financier était stable, la qualité des actifs était excellente, les revenus, La comptabilisation et la mesure des dépenses et des bénéfices sont vraies et exactes. Le rapport financier annuel de la compagnie pour 2021 a été vérifié par TianQing international et a émis un rapport d’audit standard sans réserve pour la compagnie, qui reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Opérations d’acquisition et de vente d’actifs de la société
Au cours de la période considérée, le prix de transaction de l’acquisition et de la vente d’actifs de la société était raisonnable, aucune opération d’initiés n’a été découverte, aucun acte portant atteinte aux droits et intérêts des actionnaires ou entraînant la perte d’actifs de la société n’a été commis.
Opérations entre apparentés
Conformément aux exigences des statuts, du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et des mesures de gestion des opérations entre apparentés, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 et a estimé que toutes les opérations entre apparentés effectuées par la société avaient été soumises aux procédures de prise de décisions et d’approbation correspondantes. Lorsque le Conseil d’administration a examiné les opérations entre apparentés, les administrateurs liés ont évité le vote et les procédures de vote ont été légales et efficaces. En 2021, les opérations entre apparentés ont été effectuées conformément aux principes d’objectivité, d’équité et d’équité. Le prix de transaction a été déterminé en fonction du prix du marché et le prix a été fixé de façon équitable. Il n’y a pas eu de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les opérations entre apparentés qui se sont produites ont été effectuées en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, conformément aux règles d’opération entre apparentés et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non affiliés.
Utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société et estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis sur les questions financières confiées à la société et à ses filiales à tous les niveaux en utilisant les fonds propres inutilisés, et a estimé que les procédures d’approbation et de prise de décisions pertinentes étaient légales et conformes, que les produits financiers bancaires à haut risque, à faible risque et à court terme à revenu variable garanti ou à revenu fixe garanti avec une sécurité d’investissement élevée et une bonne liquidité n’affecteraient pas le fonctionnement quotidien et le développement des activités principales et qu’il était dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et a l’intention d’émettre les avis suivants:
1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne conformément aux principes de base du contrôle interne et à sa situation réelle, afin d’assurer le bon déroulement des activités commerciales de la société et la sécurité de ses biens.
2. En 2021, la société n’a pas enfreint les règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen et le système de contrôle interne de la société.
3. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société a procédé à une auto – inspection et à une évaluation détaillées des activités et des questions telles que l’évaluation des risques de la société, l’information et la communication, la supervision interne, etc., qui reflètent fidèlement et objectivement la situation du contrôle interne de la société.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Conseil des autorités de surveillance
21 mars 2022
