Code des valeurs mobilières: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) titre abrégé: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel le 11 mars 2022, et 9 administrateurs devraient assister à la réunion, tandis que 9 ont assisté à la réunion. La réunion a été présidée par M. WANG Bing, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
I. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Le contenu détaillé de la proposition est affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 23 mars 2022 (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel de 2021 de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Le contenu détaillé de la proposition est affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 23 mars 2022 (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. « section III discussion et analyse de la direction » et « section IV gouvernance d’entreprise » du rapport annuel de 2021 de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit effectué par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé TianQing international), la société mère a réalisé un bénéfice net de 223585038562 RMB en 2021, plus un bénéfice non distribué de 137076456885 RMB au début de l’année, moins un dividende en espèces de 92922931310 RMB distribué en 2020, moins une réserve de surplus statutaire de 22358503856 RMB retirée, et un bénéfice non distribué de 245380060281 RMB à la fin de 2021.
Le plan de distribution des bénéfices de l’année en cours est le suivant: sur la base d’un total de 1689507842 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 6,55 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, avec un bénéfice total de distribution de 110662763651 RMB.
En 2021, la société n’émettra pas d’actions et n’augmentera pas le capital social de la réserve de capital. Si le capital – actions de la société est modifié après la publication du plan de distribution des bénéfices et avant sa mise en œuvre, la proportion de distribution est ajustée conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution en espèces reste inchangé.
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à l’avis de la c
Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021. La période de validité de l’autorisation commence à la date d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date à laquelle toutes les questions pertinentes relatives à la distribution des bénéfices sont traitées.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sommaire sur l’audit effectué par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la détermination des dépenses d’audit pour 2021 et à la nomination d’un organisme d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
La compagnie a embauché TianQing international comme organisme d’audit pour l’année 2021, principalement responsable de l’audit financier et de l’audit de contrôle interne de la compagnie pour l’année 2021. Sur la base de la charge de travail réelle de TianQing international, il est déterminé que la Société paiera à TianQing 2,62 millions de RMB pour les frais d’audit annuels de 2021 (dont 2,4 millions de RMB pour les frais d’audit annuels et 220000 RMB pour les frais d’audit de contrôle interne). Les frais de voyage et d’hébergement engagés pour effectuer les travaux d’audit sont à la charge de l’entreprise.
Il est convenu d’employer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022 pour un mandat expirant à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires en 2022, et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer les dépenses d’audit en 2022 en fonction de la charge de travail d’audit et du niveau du marché en 2022.
Pour plus de détails sur l’emploi des comptables, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen publié par la société le 23 mars 2022 dans Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities journal et Shenzhen Securities Exchange (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Annonce du changement proposé de cabinet comptable.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le site Web de la société publié dans Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities journal et Shenzhen Stock Exchange le 23 mars 2022 (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Annonce des transactions quotidiennes liées prévues en 2022.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les administrateurs associés WANG Bing, yin Zibo, Chen xue’an et Song Bolu se sont abstenus de voter sur la proposition.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au financement des banques et autres institutions financières par la société a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, sur la base d’un examen approfondi du montant total du crédit en 2021 et de la demande de fonds en 2022, il est convenu que le siège social de la société demandera une ligne de crédit globale d’au plus 18,5 milliards de RMB à des institutions financières telles que les banques et que les sociétés affiliées de la société demanderont une ligne de crédit globale d’au plus 20,6 milliards de RMB à des institutions financières telles que les banques. Il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et au Conseil d’administration d’autoriser en outre le Président du Conseil d’administration et la direction de chaque entité financière à décider et à traiter des questions spécifiques liées à chaque crédit dans les limites susmentionnées, y compris, sans s’y limiter, la signature des documents pertinents. La résolution et l’autorisation susmentionnées entrent en vigueur à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. The Proposal on External Guarantee of the Company and Its Holding subsidiaries was considered and approved. The proposal is detailed in the Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities Journal and the Shenzhen Stock Exchange Website on March 23, 2022 (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Annonce de garantie externe 2022.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières par la société et sa filiale à part entière, Taishan gypse Co., Ltd., a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société et sa filiale à part entière, Taishan gypse Co., Ltd. (ci – après dénommée Taishan gypse), émettront des instruments de financement de la dette en une ou plusieurs fois en fonction de la demande de fonds et de la situation du marché dans le cadre de la limite des instruments de financement de la dette négociables stipulée dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, et que la limite cumulative des instruments de financement de la dette émis enregistrés ne dépassera pas 8 milliards de RMB. Les types d’instruments de financement de la dette comprennent, sans s’y limiter, les instruments de financement de la dette en monnaie locale, y compris les obligations de financement à très court terme, les obligations de financement à court terme, les billets à moyen terme, etc., et les méthodes d’émission comprennent l’émission publique et L’émission dirigée non publique. Il est convenu de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et, après l’autorisation du Conseil d’administration, d’autoriser en outre le représentant légal et la direction de l’entité émettrice à déterminer les types spécifiques d’instruments de financement par emprunt et à prendre des mesures spécifiques pour leur émission. La résolution et l’autorisation susmentionnées entrent en vigueur à compter de la date de délibération et d’adoption de la résolution à l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Approuver le plan d’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs pour 2021.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le contenu détaillé de la proposition est affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 23 mars 2022 (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021. Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) et la responsabilité sociale
Le contenu détaillé de la proposition est affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 23 mars 2022 (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Environmental, Social and Governance (ESG) and Social Responsibility Report 2021.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales à différents niveaux pour la gestion financière confiée a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société et ses filiales à tous les niveaux utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 5 milliards de RMB à tout moment pour la gestion du patrimoine confié afin d’investir dans des produits de gestion du patrimoine bancaires à faible risque, à rendement variable garanti à court terme ou à revenu fixe garanti à haut niveau de sécurité et de liquidité, et que la durée d’un seul produit de gestion du patrimoine ne dépassera pas 12 mois. Dans les limites susmentionnées, la société et ses filiales à tous les niveaux peuvent être utilisées conjointement. Le représentant légal et la direction de l’entité qui accepte d’autoriser la gestion financière déléguée mettent en œuvre chaque question liée à la gestion financière déléguée dans les limites susmentionnées conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris, sans s’y limiter, la sélection des produits, la détermination du montant réel de l’investissement et La signature des documents pertinents.
La résolution et l’autorisation susmentionnées sont valables à compter de la date d’adoption de la présente proposition par le Conseil d’administration de la société jusqu’à la date de la réunion du Conseil d’administration de la société au cours de laquelle le rapport annuel 2022 est examiné.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir la publication de la société dans Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shenzhen le 23 mars 2022.
