Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) tous les actionnaires:
Conformément aux exigences des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, des lignes directrices pour l’application du contrôle interne des entreprises et des lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne des entreprises publiées conjointement par le Ministère des finances et cinq autres ministères de la République populaire de Chine, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « système de normes pour le contrôle interne des entreprises»), En combinaison avec le système de contrôle interne de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (ci – après appelé la compagnie ou Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) ) et les
Déclaration du Conseil d’administration
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes.
Situation générale de l’évaluation du contrôle interne
Mise en œuvre des spécifications de contrôle interne
1. Objectifs fondamentaux du contrôle interne de la société
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement de l’entreprise.
2. Principes de base du contrôle interne de la société
Principe de légalité. Le contrôle interne est conforme aux lois et règlements de l’État et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen;
Principe d’exhaustivité. Le contrôle interne couvre le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, la direction et tous les employés de l’entreprise à différents niveaux, couvre toutes les activités commerciales, les activités de gestion et les départements de l’entreprise sur les objets, pénètre dans la prise de décisions, l’exécution, la supervision, la rétroaction et d’autres liens dans le processus, unifie le contrôle avant, pendant et après l’événement, et évite les lacunes et les lacunes dans le contrôle interne; Principe d’importance. Le contrôle interne devrait mettre l’accent sur une approche globale et prendre des mesures de contrôle plus strictes pour les activités et les questions importantes, les domaines et les liens à haut risque afin de s’assurer qu’il n’y a pas de défauts majeurs;
Principe d’efficacité. Le contrôle interne fournit une assurance raisonnable de la réalisation des objectifs du contrôle interne. Tous les employés de l’entreprise doivent maintenir consciemment la mise en oeuvre efficace du contrôle interne. Les problèmes rencontrés dans l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne doivent être corrigés et traités en temps voulu;
Principe de l’équilibre des pouvoirs. L’établissement des départements et des postes de l’entreprise devrait être clair en ce qui concerne les droits et les responsabilités, ce qui est propice à la restriction mutuelle et à la supervision mutuelle;
Principe d’adaptabilité. Le contrôle interne doit être adapté à l’échelle d’exploitation, au champ d’activité, au profil de risque et à l’environnement de l’entreprise, et doit être continuellement amélioré et amélioré en fonction des changements de l’environnement extérieur de l’entreprise, de l’ajustement des activités d’exploitation et de l’amélioration des exigences de gestion;
Principe du rapport coût – efficacité. Sur la base de la garantie de l’efficacité du contrôle interne, le contrôle interne devrait peser raisonnablement la relation entre les coûts et les avantages afin d’atteindre l’objectif du contrôle interne à un coût raisonnable.
Principes de gestion unifiée et de responsabilité hiérarchique. Sous la direction unifiée de l’entreprise, les unités opérationnelles et les départements fonctionnels à tous les niveaux de l’entreprise sont responsables du contrôle interne dans leur domaine d’activité, tandis que le Département de l’audit est responsable de la supervision du système de contrôle interne de l’entreprise afin d’assurer la réalisation de l’objectif global du contrôle interne de l’entreprise. 3. Mise en œuvre du système de contrôle interne
Afin d’assurer un fonctionnement sain et stable de la société, la société a mis en place un système de contrôle interne strict conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices pour l’application du contrôle interne des entreprises, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen.
En 2021, la société a continué d’effectuer un examen complet itinérant de l’intégrité et de l’efficacité opérationnelle du système de contrôle interne de chaque entité commerciale au moyen d’une combinaison d’audits réguliers et spéciaux, d’une vérification et d’une évaluation spéciales dans des domaines importants tels que les comptes débiteurs, les fonds collectés, les achats et les investissements, de la supervision et de la rectification des problèmes constatés, de la promotion de la mise en œuvre du système et de la garantie du mécanisme de contrôle interne. En ce qui concerne le système de contrôle interne, le système de prévention, de contrôle et de responsabilité à trois niveaux, qui comprend la responsabilité principale de l’unit é opérationnelle, la gestion hiérarchique des départements fonctionnels, l’audit et l’examen par sondage, doit être continuellement consolidé, le mode de gestion de l’exploitation « double ligne et meilleure sélection» doit être mis en œuvre, et le principe de gestion de « pleine transparence et supervision» de l’entreprise doit être mis en œuvre par la Division du travail et l’examen croisé. En ce qui concerne la construction du système, l’entreprise a organisé des entreprises à tous les niveaux pour promouvoir l’abolition et la réforme du système, réviser et améliorer le système en fonction des pratiques d’exploitation de l’entreprise et réaliser l’intégrité du système de contrôle interne. Éléments de contrôle interne de l’entreprise
Lors de la mise en place et de la mise en œuvre du système de contrôle interne, l’entreprise a tenu compte de cinq éléments, à savoir l’environnement interne, l’évaluation des risques, les activités de contrôle, l’information et la communication, la supervision interne, etc., conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise.
1. Environnement interne
Sur la base de la structure organisationnelle, de la stratégie de développement, des ressources humaines, de la culture d’entreprise, de la responsabilité sociale et d’autres contenus contenus contenus dans les « normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise» et ses lignes directrices d’application, et en combinaison avec le système de contrôle interne de L’entreprise, l’entreprise procède à l’auto – évaluation de la conception et du fonctionnement réel de l’environnement interne. Structure organisationnelle
Les responsabilités de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de la direction sont précisées dans le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, les règles de travail du Directeur général et les statuts de la société. La structure de gouvernance est conforme aux lois et règlements nationaux et aux exigences des autorités de surveillance.
La mise en place de la structure organisationnelle de l’entreprise est fondée sur le principe de la « concentration et de la coordination » et sur les caractéristiques de l’environnement concurrentiel local. Les activités du Ministère sont gérées de façon régionale en fonction des besoins opérationnels. Les entreprises régionales, en tant que centres de profit, réalisent une gestion intégrée de la production, de l’approvisionnement et de la commercialisation dans leur juridiction; Le Département des achats et du commerce, le Département du marketing stratégique, le Département de la production allégée, le Département de la gestion d’entreprise, le Département du développement technologique et de la construction et d’autres départements d’appui fournissent aux entreprises régionales un appui en matière d’achats publics, de marchés et de marques, de production et d’exploitation, de sécurité et de protection de l’environnement, de recherche et de développement et de construction de projets afin de tirer pleinement parti des synergies; Le Département des ressources humaines administratives, le Département des finances, le Département du développement des investissements, le Département de la conformité juridique et le Département de l’audit assurent la gestion et la supervision des secteurs fonctionnels afin de contrôler les risques. La structure organisationnelle est simplifiée et efficace, la répartition des responsabilités et des responsabilités est claire, les droits et les responsabilités sont égaux et la collaboration est harmonieuse, ce qui constitue un modèle efficace d’équilibre des pouvoirs et de coopération.
Au cours des deux dernières années Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Le système financier est géré verticalement.
Stratégie de développement
Le Conseil d’administration de la société est composé d’un comité stratégique chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme et les principales décisions d’investissement de la société et de formuler des recommandations. Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration, dont les propositions sont soumises au Conseil pour examen et décision. Compte tenu des politiques macroéconomiques, de l’évolution de la demande sur le marché extérieur de la Chine, de la tendance au développement technologique, de l’état de l’industrie et des concurrents, des avantages et des inconvénients de l’entreprise, l’entreprise a déterminé la stratégie de développement de « l’intégration, les deux ailes et la Mise en page mondiale », a encore consolidé et renforcé les avantages des plaques de gypse et des entreprises de soutien en Chine, a élargi les activités de matériaux et de revêtements imperméables, a cultivé de nouveaux points de croissance de la performance et a lancé la mise en page mondiale L’entreprise met en œuvre un excellent modèle de gestion du rendement. Chaque département fonctionnel et Unit é d’affaires établit le plan de développement et le plan de travail de l’unité en fonction de l’orientation des responsabilités et de l’objectif d’entreprendre efficacement la stratégie de développement de l’entreprise. Selon l’outil okr (objectifs et résultats clés) comme guide de cadre, les résultats clés sont pris comme point de départ pour promouvoir la réalisation des objectifs du Département, formant un mécanisme de gestion en boucle fermée pour le contrôle stratégique.
Ressources humaines
L’entreprise établit un plan annuel des besoins en ressources humaines en fonction des besoins réels en matière de production et d’exploitation et sélectionne des talents qualifiés et exceptionnels pour y participer au moyen d’une évaluation et d’un dépistage normalisés et professionnels. La réforme du système d’emploi a été vigoureusement mise en œuvre. En 2021, la gestion contractuelle de l’équipe dirigeante a été pleinement mise en œuvre. La portée de la concurrence pour l’emploi des cadres a été continuellement étendue et élargie. Le mécanisme à trois capacités de la gestion des cadres a été réalisé, c’est – à – dire que les postes peuvent être élevés et inférieurs, le personnel peut entrer et sortir, et les salaires peuvent être élevés et faibles. L’atmosphère bénigne de la concurrence des talents a été formée, et la vitalité d’auto – innovation des cadres et des employés à
L’entreprise met en oeuvre un plan clé de bassin de talents et assure régulièrement le suivi et la supervision de la croissance et de la formation des talents de l’entreprise. L’entreprise attache de l’importance au développement professionnel des employés et améliore constamment leurs compétences professionnelles et leur niveau de gestion grâce à une formation interne et externe flexible.
Culture d’entreprise
L’entreprise met l’accent sur la construction d’une culture d’entreprise. Dans le processus de mise en œuvre d’un excellent modèle de gestion du rendement, elle a organisé et déterminé la Mission de « promouvoir l’écologisation de l’architecture, de la ville et de l’environnement résidentiel» et la vision de « s’engager à construire une référence industrielle de classe mondiale», les valeurs fondamentales de « dévouement, amour du travail, performance fière, développement innovant et orienté vers les personnes», la culture d’entreprise de « s’acquitter de ses fonctions avec soin, ne pas être partial envers le privé, aller de l’avant vers le bien, auto – innovation et S La Mission, la vision et les valeurs fondamentales de l’entreprise sont diffusées par l’intermédiaire du Journal de l’usine, des nouveaux médias et d’autres moyens, et continuellement renforcées par des activités d’évaluation et de reconnaissance de l’excellence de la liste des héros de Beixin et du prix de la culture d’entreprise 8.28. La culture d’entreprise est profondément ancrée dans le cœur des gens.
Lors de la réunion annuelle de l’entreprise chaque année, les unités, les projets et les personnes qui ont reçu la « Liste des héros de Beixin », c’est – à – dire qui ont fait preuve d’une performance exceptionnelle dans divers domaines tels que la gestion des affaires, la culture d’entreprise, l’innovation, etc., seront récompensés par des plaques et des récompenses, et un système de courtoisie sera mis en place pour fournir des incitations spirituelles et matérielles. Le 28 août de chaque année, à l’occasion de la journée de l’usine, nous organiserons et célébrerons les meilleurs nouveaux arrivants du Nord, les modèles d’exécution consciencieuse, les modèles de non – respect de la vie privée, les modèles d’auto – innovation et les modèles d’arrêt de la pratique de la culture d’entreprise. En 2021, nous établirons également un prix « modèle ascendant et bon » en fonction de la mise à jour de la culture d’entreprise. Ce mécanisme d’honneur a été pleinement mis en œuvre au siège social et dans toutes les bases du pays, et l’honneur a été érigé sur le mur, ce qui a créé une atmosphère chaude où tout le monde s’est battu pour l’étalonnage et a fourni un élan spirituel important pour la réalisation harmonieuse des objectifs opérationnels de l’entreprise.
Responsabilité sociale
Tout en générant des bénéfices, l’entreprise assume activement la responsabilité sociale et détermine les principaux domaines de bien – être public tels que l’éducation, la réduction de la pauvreté et le service volontaire en fonction des caractéristiques de l’entreprise. En plus de continuer à faire des dons à la Fondation chinoise du service volontaire, à l’école et à d’autres organisations pour soutenir diverses fondations et entreprises éducatives, En 2021, l’entreprise a organisé conjointement avec la communauté des activités d’artisanat de peinture murale communautaire pour les Jeux olympiques d’hiver dans le cadre du projet de service volontaire « Youth Beixin painting Homestead » en fonction des caractéristiques du produit et a établi une bonne image sociale. En plus de faire des dons à l’association caritative Henan en 2021, Xinxiang, Zhengzhou et d’autres bases ont également participé activement à la lutte contre les inondations et aux secours en cas de catastrophe dans la province du Henan tout en s’aidant elles – mêmes. Une équipe de services bénévoles composée de concessionnaires et d’employés de l’entreprise a été mise sur pied pour envoyer des fournitures de secours aux zones touchées, mettre activement en œuvre la responsabilité sociale de l’entreprise et établir une bonne image de l’entreprise.
Tout en recherchant des avantages économiques, l’entreprise met également l’accent sur l’innovation technologique en matière d’économie d’énergie et de réduction des émissions, explore activement des modes novateurs de réduction efficace de la consommation d’énergie, encourage les filiales à entreprendre des projets de transformation énergétique, encourage la transformation des procédés « à émissions quasi nulles » et encourage la demande de permis de rejet de polluants. L’entreprise met en place un mécanisme d’évaluation du rendement en matière de protection de l’environnement, renforce le système de responsabilité en matière de protection de l’environnement, organise toutes les entreprises du secteur et les entreprises régionales pour signer des lettres de responsabilité en matière de protection de l’environnement et met en œuvre la responsabilité en matière de protection de l’environnement à tous les niveaux.
Au fil des ans, l’entreprise a pris « l’avenir de la construction verte» comme concept industriel et s’est engagée à promouvoir l’écologisation de l’architecture, de la ville et de l’environnement résidentiel. Elle a préconisé le concept de « matériaux de construction verts et de bâtiments verts tout au long de la chaîne industrielle et du cycle de vie». En 2021, les produits de « one in two wings» tels que Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
L’entreprise adhère continuellement à l’objectif de « production sans gaspillage et qualité roi », attache une grande importance à la qualité des produits, élève la qualité et l’innovation à un nouveau niveau, améliore continuellement la gestion de l’étalonnage et améliore les normes de gestion et le système d’index par des activités d’étalonnage.
L’entreprise promeut le concept de gestion de la sécurité de « la sécurité d’abord, la prévention d’abord », améliore constamment la supervision et la gestion de la sécurité, attache de l’importance à la formation et à l’éducation en matière de sécurité, améliore globalement le niveau de production de sécurité géré par l’entreprise et crée un environnement sûr et stable pour le développement sain de l’entreprise. En 2021, toutes les bases de l’entreprise ont lancé une série d’activités « mois de la sécurité de la production » dynamiques et efficaces pour sensibiliser les employés à la sécurité, améliorer la qualité de la sécurité des employés, promouvoir l’amélioration continue du niveau de sécurité de la production et de la situation de la sécurité de la production, et créer un environnement stable de sécurité de la production pour le développement de haute qualité de l’entreprise.
L’entreprise met l’accent sur la protection des droits et intérêts légitimes des employés, applique strictement les politiques et règlements pertinents en matière de sécurité sociale, de fonds d’accumulation, de contrat de travail, de congé annuel et de prévention et de traitement des maladies professionnelles, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des employés. En plus de définir les affaires par la loi, il établit également une rente d’entreprise et une assurance médicale complémentaire pour les employés en fonction des avantages de l’entreprise, afin d’améliorer efficacement les droits et les intérêts des employés. Le syndicat de l’entreprise est responsable de la protection des droits et des intérêts des employés et le fonctionnement harmonieux du Congrès des travailleurs est un canal important pour les employés de participer à la gestion démocratique de l’entreprise.
2. Évaluation des risques
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite. Conformément aux exigences relatives au renforcement de la gestion des risques de la société, telles que les normes de gouvernance des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les lignes directrices sur la gestion globale des risques des entreprises centrales, la société a mis en place et amélioré la structure organisationnelle de la gestion des risques de la société et a mis en œuvre consciencieusement le système global de gestion des risques. Chaque année, trier et identifier les risques internes et externes possibles dans les domaines du droit, de l’investissement, de la protection de l’environnement, des achats, de la gestion de projet, etc., et formuler des plans et des mesures pour faire face aux risques. À l’heure actuelle, le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement solide, avec toutes les composantes complètes, raisonnables et efficaces, qui peuvent répondre aux exigences de gestion et aux besoins de développement de l’entreprise, qui peuvent garantir que l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance s’acquittent de leurs fonctions respectives et exercent efficacement le pouvoir de décision, le pouvoir exécutif et le pouvoir de surveillance, qui peuvent assurer le développement efficace de la gestion globale des risques de l’entreprise et le bon déroulement de la production, de l’exploitation et de la construction de l’entreprise. Être en mesure d’assurer l’authenticité, la légalité et l’intégrité des données comptables de la société, d’assurer la sécurité et l’intégrité des biens et des matériaux de la société et d’effectuer la divulgation de l’information en temps opportun.
